Lub Tebchaws Asmeskas Kev Ua Phem Txhaum Cai Nyiaj Txiag (FinCEN), uas yog ib feem ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag, tau lees paub tias muaj kev sib txuas ntawm Binance thiab qhov tsis raug cai cryptocurrency site Bitzlato.
Nyob rau hauv ib qho kev txiav txim uas tau tshaj tawm rau lub Ib Hlis 18th, FinCEN tau sau tseg tias kev pauv pauv cryptocurrency hu ua Binance yog ntawm "peb tus neeg tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws" ntawm Bitzlato thaum nws los txog rau kev lag luam cuam tshuam nrog Bitcoin (BTC).
Binance tau tshaj tawm tias yog ib lub koom haum loj tshaj plaws uas tau txais Bitcoin los ntawm Bitzlato thaum lub Tsib Hlis 2018 thiab Cuaj Hlis 2022, raws li tau hais los ntawm tus tswj hwm.
FinCEN tau pom tias lwm tus neeg koom nrog suav nrog kev lag luam darknet Hydra, uas muaj kev sib txuas nrog Russia, thiab xav tias Ponzi kws txuj ci dag ua haujlwm hauv Russia raws li lub npe "Finiko."
Txawm li cas los xij, FinCEN tsis suav nrog Binance hauv lawv cov npe ntawm peb qhov kev xa tawm sab saum toj hauv qhov kev txiav txim.
Raws li daim ntawv, peb lub tuam txhab Hydra, Finland-raws li kev sib pauv LocalBitcoins, thiab Finiko yog cov tseem ceeb tshaj plaws ntawm Bitcoin rau Bitzlato thaum lub Tsib Hlis 2018 thiab Cuaj Hlis 2022. Raws li FinCEN tau hais hauv qhov kev txiav txim, kwv yees li ob feem peb ntawm Bitzlato sab saum toj. tau txais thiab xa cov neeg koom nrog yog txuas nrog kev lag luam darknet lossis kev dag ntxias.
Lub koom haum tau hais tias nyob nruab nrab ntawm 2019 thiab 2021, Bitzlato tau sau cryptocurrency muaj nqis tag nrho ntawm $ 406 lab los ntawm kev dag ntxias, $ 224 lab los ntawm kev lag luam darknet, thiab $ 9 lab los ntawm cov neeg ua phem ransomware.
Qhov kev tshaj tawm tuaj txog lub sijhawm thaum ntau lub koom haum hauv Tebchaws Meskas tau pib ua tub ceev xwm rau Bitzlato. Cov tub ceev xwm liam tias lub tuam txhab koom nrog kev lag luam nyiaj txiag thiab liam tias ua rau muaj kev cuam tshuam ntawm kev rau txim rau Russia.
Anatoly Legkodymov, tus tsim ntawm Bitzlato, raug coj mus rau hauv kev saib xyuas los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb thaum Lub Ib Hlis 17 hauv Miami uas yog ib feem ntawm kev tshawb nrhiav txuas ntxiv mus rau lub tuam txhab.
Bitzlato yog qhov kev pabcuam cryptocurrency uas tsis tau lees paub zoo, sib piv rau cov txiaj ntsig cryptocurrency zoo li Binance thiab Coinbase.
Lub platform tau hais tias tau tsim nyob rau xyoo 2016, thiab nws muaj chaw ua haujlwm hauv Federation Tower skyscraper hauv Moscow, qhov chaw uas nws tau ua tiav kev lag luam tsawg kawg ib puas txhiab nyiaj.
Qhov tseeb tias Binance tau raug liam tias koom nrog hauv rooj plaub Bitzlato ua rau muaj kev txhawj xeeb txog kev ua ub no ntawm kev sib pauv nrog rau kev sib raug zoo nrog Russia.
Raws li tau tshaj tawm yav dhau los, Binance yog ib qho ntawm cov kev sib pauv uas tau txiav txim siab ua haujlwm rau cov neeg Lavxias tsis raug nplua tom qab tau txais kev pom zoo los ntawm European Union tawm tsam lub tebchaws.
Tau qhov twg los: https://blockchain.news/news/binance-linked-to-illegal-cryptocurrency-platform-bitzlatofinc