Binance Froze $ 1.5M Ties rau Nyiaj Laundering Scheme

Is Nrias teb lub koom haum tub ceev xwm Directorate of Enforcement (ED) froze tshaj $1,5 lab tso rau hauv crypto pauv Binance. Cov nyiaj tau muab tso rau hauv Bitcoin los ntawm kev sib pauv khi rau crypto pauv WazirX thiab Mobile Gaming App hu ua E-Nuggets.

Raws li ib tug xovxwm tso tawm los ntawm Directorate of Enforcement, Mobile app tau txuas nrog Aamir Khan, thiab kev tshawb nrhiav Nyiaj Launder tau pib thaum Lub Xya Hli. Tus neeg no thiab lwm tus raug liam tias tau ua txhaum Txoj Cai Nyiaj Laundering los ntawm kev tsis txaus siab los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Bank cov tub ceev xwm.

Cov koom haum cuam tshuam nrog cov haujlwm txhaum cai no yog mobile gaming app E-Nuggets, crypto pauv WazirX, nws lub tuam txhab niam txiv Zanmai Labs, thiab crypto pauv Binance. Raws li Bitcoinist qhia, Changpeng "CZ" Zhao, CEO ntawm Binance, tau tsis lees paub qhov kev iab liam no.

Ob lub hlis dhau los, thaum qhov kev tshawb nrhiav thawj zaug, CZ tau coj mus rau Twitter kom qhia meej txog nws txoj kev koom tes nrog WazirX, thiab hais tias tsis muaj kev sib raug zoo nyiaj txiag ntawm kev sib pauv hloov pauv. Lub sijhawm ntawd, ED tau liam tias cov koom haum no ua haujlwm nrog kev tswj hwm "loo" thiab tsis paub Koj Cov Neeg Siv Khoom (KYC) txoj cai. Lub koom haum tub ceev xwm hais tias:

Los ntawm kev txhawb nqa qhov tsis pom tseeb thiab muaj qhov tsis txaus ntseeg AML cov cai, nws tau koom nrog ib puag ncig 16 tus neeg raug liam fintech tuam txhab lag luam hauv kev lag luam cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai siv txoj hauv kev crypto.

Tam sim no, ED thov tias tus neeg tom qab E-Nuggets, Aamir Khan, tsim lub app nrog "lub hom phiaj ntawm kev dag ntxias pej xeem". Thaum ib qho "loj npaum li cas ntawm cov nyiaj" tau sau los ntawm E-Nuggets, tus neeg raug liam tau mus nres kev lag luam thiab thim cov nyiaj.

Tom qab ntawd, tus neeg ua phem phem "tshem tawm" cov neeg siv cov ntaub ntawv los ntawm cov servers app. ED hais tias cov nyiaj nyiag los tau raug xa mus siv crypto pauv. Cov neeg ua phem phem tuaj yeem qhib "dummy accounts" hauv crypto pauv WazirX, tso nyiaj, thiab tom qab ntawd txuas ntxiv hloov cov nyiaj mus rau Binance. Qhov kev tso tawm hais tias:

Qhov nyiaj tshuav ntawm hais tias pauv crypto txiaj piv txwv li, 77.62710139 Bitcoins sib npaug rau USD 1573466 (Rs 12.83 Crore kwv yees) ntawm Binance crypto pauv tau khov lawm.

Binance nce kev koom tes nrog cov koom haum tub ceev xwm?

Binance tau raug liam los ntawm ED thiab lwm lub koom haum ntawm kev iab liam tias ua kom tau nyiaj ntxhua khaub ncaws, thiab lwm yam kev ua txhaum cai. Cov neeg sawv cev ntawm tuam txhab, suav nrog nws tus CEO, tau tsis lees paub qhov kev iab liam, tiv thaiv lub platform KYC thiab kev tiv thaiv kev laundering (AML) cov cai.

Hauv kev tshaj tawm tsis ntev los no tau qhia los ntawm CZ, kev sib pauv tshaj tawm ib qho "Global Law Enforcement Training Program". Raws li Binance, qhov pib tau tsim los "pab tub ceev xwm tshawb nrhiav nyiaj txiag thiab cyber txhaum cai thiab pab rau kev foob ntawm cov neeg ua phem phem uas siv cov cuab tam digital".

Nyob rau hauv 2021, lub crypto pauv tau pib ib qho kev tshawb fawb division. Cov ntaub ntawv muab los ntawm kev sib pauv hais tias pab pawg no tau koom nrog ntau yam haujlwm thoob ntiaj teb thiab ua haujlwm nrog cov tub ceev xwm hauv ntau lub tebchaws.

Kev sib pauv tau lees tias nws cov cai KYC thiab AML thiab nws txoj kev koom tes nrog cov koom haum tswj hwm kev cai lij choj thoob ntiaj teb tau tso cai rau lawv tau txais daim ntawv tso cai ua haujlwm hauv Fab Kis, Ltalis, Spain, thiab lwm yam. Thaum lub sijhawm sau ntawv, Binance Npib (BNB) pauv ntawm $ 279 nrog 3% cov txiaj ntsig ntawm lub sijhawm qis.