Ib a xovxwm tso tawm los ntawm Is Nrias teb Txoj Cai Tswjfwm Kev Cai (ED), crypto pauv Binance raug liam tias koom nrog hauv kev npaj nyiaj txiag tsim nrog WazirX. Lub koom haum no ua haujlwm raws li kev sib pauv crypto hauv lub tebchaws no; ib qho ntawm nws qhov chaw ua haujlwm raug tua thaum Lub Yim Hli 3rd, raws li kev tshawb nrhiav tsis tu ncua.
Binance tus CEO Changpeng Zhao muaj tsis pom zoo cov lus iab liam, hais tias lub tuam txhab tsis muaj kev sib raug zoo nyiaj txiag nrog WazirX thiab nws tsis muaj kev ncaj ncees hauv Zanmai Labs. Raws li kev tshaj tawm los ntawm Indian cov tub ceev xwm, tom kawg yog WazirX niam txiv lub tuam txhab thiab ib qho ntawm cov neeg raug liam tseem ceeb hauv kev npaj nyiaj txiag.
Raws li qhov tshwm sim ntawm kev tawm tsam, cov tub ceev xwm hauv nroog tau tso tseg ntau dua $ 8 lab lossis 64.67 Indian Crore (INR) los ntawm cov txhab nyiaj hauv tuam txhab cuam tshuam nrog WazirX. ED hais tias ntau lub tuam txhab tau raug liam tias ua lag luam qiv nyiaj yam tsis muaj ntawv tso cai los ntawm kev hloov nyiaj hauv daim ntawv cryptocurrencies rau WazirX.
Cov nyiaj no yog siv los liam tias ntxhua khaub ncaws nyiaj raws li lub tswv yim uas cuam tshuam nrog "tsis paub lub hnab nyiaj txawv teb chaws" thiab cov tuam txhab phantom fintech. Qhov kev tso tawm hais tias:
ED tab tom ua kev tshawb nrhiav Nyiaj Laundering tawm tsam cov tuam txhab Indian NBFC (Cov tuam txhab nyiaj tsis yog tuam txhab nyiaj tsis yog tuam txhab nyiaj) & lawv cov koom tes fintech rau kev qiv qiv nyiaj ua txhaum cai RBI cov lus qhia thiab los ntawm kev siv xov tooj uas siv cov ntaub ntawv ntiag tug tsis raug thiab siv cov lus tsis zoo los dag ntxias siab. cov paj laum los ntawm cov neeg qiv nyiaj.
Qhov kev tshawb nrhiav coj cov tub ceev xwm nug Nischal Shetty, Tus Thawj Coj ntawm Zanmain Labs, lub tuam txhab xav tias yuav tswj hwm WazirX. Tus thawj coj hais tias Binance ua haujlwm feem ntau ntawm kev lag luam rau WazirX.
Cov tub ceev xwm ntseeg tias cov neeg raug liam tau muab "cov lus teb tsis sib haum xeeb thiab tsis meej pem" los ua kom tsis pom kev tshawb nrhiav. Tsis tas li ntawd, ED ntseeg hais tias lub crypto pauv pauv platform ua tsis tau tejyam los siv robust Paub Koj Cov Neeg Siv Khoom (KYC) thiab Anti Money Laundering (AML) cov cai.
Puas yog Binance koom nrog hauv qhov kev liam tias Nyiaj Laundering Scheme?
Tsis tas li ntawd, cov tub ceev xwm tau hais tias ob tog tau tawm ntawm lawv txoj kev mus nkaum kev lag luam. ED kuj tau nug Sameer Mhatre, Tus Thawj Coj ntawm WazirX, tab sis tsis tuaj yeem sau cov ntaub ntawv ntau ntxiv txog cov kev lag luam txuas rau kev sib pauv hloov pauv. Qhov kev tso tawm ntxiv:
Lub lax KYC cov cai, xoob kev tswj hwm ntawm kev lag luam ntawm WazirX & Binance, tsis sau cov kev lag luam ntawm Blockchains kom txuag tau tus nqi thiab tsis sau cov KYC ntawm cov hnab nyiaj rov qab tau ua kom ntseeg tau tias WazirX tsis tuaj yeem muab ib tus account rau qhov ploj lawm. crypto cov cuab tam. (…) Los ntawm kev txhawb nqa qhov tsis pom tseeb thiab muaj qhov tsis txaus ntseeg AML cov cai, nws tau koom tes nrog 16 tus neeg raug liam fintech tuam txhab lag luam hauv kev laundering cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai siv txoj kev crypto.
Binance tus CEO tau qhia meej tias kev sib pauv tau tshaj tawm ib qho kev pom zoo kom tau WazirX, tab sis qhov kev sib pauv tau "tsis tau ua tiav". Tus thawj coj tau hais tias lawv lub platform "tsuas yog muab cov kev pabcuam hauv hnab nyiaj xwb" thiab taw qhia tias txhua lub luag haujlwm rau kev khiav lub platform tsuas yog ntawm WazirX xwb.
Zhao tau lees paub tias qhov kev iab liam rau WazirX yog "txog", thiab hais tias lawv pheej koom tes nrog "cov koom haum tub ceev xwm thoob plaws ntiaj teb" thiab muab lawv cov kev pab rau ED thiab Indian cov tub ceev xwm.
Cov tom kawg tau hais tias lawv sim hu rau Binance ntawm lawv [email tiv thaiv] tiv tauj, tab sis lub tuam txhab "tsis tshua teb cov lus nug".
Thaum lub sijhawm sau ntawv, BNB tus nqi pauv ntawm $ 313 nrog kev nce me me ntawm 4-teev daim ntawv.
Tau qhov twg los: https://bitcoinist.com/binance-clarifies-wazirx-as-india-raids-director/