Binance CEO Changpeng 'CZ' Zhao tsis quav ntsej txog kev txhawj xeeb los ntawm cov neeg ua haujlwm laus dhau ntawm kev sib pauv kev paub tsis muaj zog-koj-cov neeg siv khoom (KYC) xyuas, nyob rau hauv ib phau catalog ntawm lwm yam kev cai shortcomings, a Reuters kev tshawb nrhiav pom.
Lub koom haum xov xwm tau thov tias cov thawj coj loj ntawm Binance - suav nrog Tus Thawj Saib Xyuas Kev Ua Raws Cai Samuel Lim thiab yav dhau los Tus Thawj Saib Xyuas Nyiaj Laundering Ntiaj Teb Kev Tshaj Tawm Karen Leong - tau ua rau muaj kev txhawj xeeb txog kev pauv pauv qhov tsis muaj zog KYC tshev. Peb tus qub neeg ua haujlwm Binance tau hais Reuters lawv tau coj cov kev txhawj xeeb no los ntawm CZ, tab sis nws "tsis quav ntsej lawv."
Binance tau ntev txij li tau nyob rau hauv crosshairs ntawm regulators thoob ntiaj teb. Decrypt muaj yav dhau los qhia ntawm Binance's ntau yam ua raws li shortcomings, uas tau tsa lub ire ntawm regulators nyob rau hauv lub United Kingdom, Ltalis, Malaysia, Singapore thiab ntau lwm txoj cai. Reuters' kev tshawb nrhiav nthuav dav ntau ntawm cov kev txiav txim siab no thiab tau pom qee qhov kev ua haujlwm sab hauv qab kev sib pauv kev sib raug zoo nrog cov tswj hwm.
Reuters kuj pom tias qee tus neeg ua haujlwm Binance - suav nrog Leong thiab Lim - tau paub tias Binance's KYC cov txheej txheem tsis nruj.
Hauv ib tsab xov xwm xa mus rau nruab nrab-2019, Leong hais tias CZ xav "tsis muaj kyc." Leon kuj tau hais tias "Txo KYC. Nce Limitts. ZOO TSHAJ PLAWS COMBO,” hauv tib cov lus. Lim, nyob rau hauv lem, tshaj tawm qhia tsis ntseeg txog CZ txoj kev npaj txav mus rau hauv lub lag luam "fiat-to-crypto". "Damn vim li cas kov fiat yog tias tsis xav ua raws. Yog li ironic LOL. Cia li nyob puv crypto txiv neej. Jizzus."
Malta
Binance txoj cai woes pib hauv Malta.
Thaum Lub Kaum Hli 2018, Binance ceeb toom rau cov tswj hwm hauv Malta ntawm nws lub hom phiaj los thov daim ntawv tso cai. Reuters tshaj tawm tias CZ "tau ntxhov siab" txog lub teb chaws txoj cai tiv thaiv nyiaj txiag thiab kev qhia txog nyiaj txiag. Thaum xyoo 2019, kev sib pauv tau txiav txim siab tsis ua daim ntawv tso cai ntxiv lawm.
A pej xeem daim ntawv qhia los ntawm Maltese regulator hnub tim 21 Lub Ob Hlis 2020, paub tseeb tias Binance yog "tsis tau tso cai" los ua haujlwm hauv crypto sphere. Txawm li cas los xij Binance txuas ntxiv qhia nws cov neeg siv khoom tias nws cov lus pom zoo siv tau tswj hwm los ntawm Maltese txoj cai, raws li Reuters.
Lub teb chaws Yelemees
Thiab nyob rau hauv lub teb chaws Yelemees, tub ceev xwm thiab kws lij choj uas sawv cev rau ntau tshaj 30 tus neeg raug tsim txom los ntawm kev dag ntxias tau xa Binance "ntau ntau tsab ntawv," ib qho Reuters kev tshawb nrhiav.
Raws li kev koom tes nrog lub tuam txhab kev pabcuam nyiaj txiag hauv tebchaws Yelemes, CM-Equity, Binance tau pom zoo los ua kom muaj kev mob siab rau tus neeg siv yog tias lawv tso nyiaj ntau dua € 10,000 ($ 11,000) hauv ib qho kev lag luam.
Thaum Lub Rau Hli 2021, Binance tau xa CM-Equity ib qho kev hloov kho tshiab ntawm tus qauv no, uas pom qhov pib rau kev txhim kho vim kev mob siab rau pob mus txog $ 100,000.
Nyob nruab nrab ntawm lub Tsib Hlis thiab Lub Xya Hli 2021, Binance tau txais 44 tsab ntawv nug txog cov ntaub ntawv hais txog kev lag luam muaj nqis tsawg kawg yog € 2 lab. Tub ceev xwm German, kws lij choj, thiab cov tuam txhab kev cai lij choj tau sib sau hais tias cov nyiaj no tau raug nyiag lawm, thiab tau laundered los ntawm kev sib pauv. Binance tau hais tias nws tsis tuaj yeem pab tau, raws li Reuters.
Dab tsi ntxiv, tsoomfwv German tub ceev xwm nug Binance rau cov ntaub ntawv hais txog ob tug txiv neej "xav tias yuav pab ib tus neeg tua phom Islamist uas tua plaub tus neeg hauv Vienna thaum lub Kaum Ib Hlis 2020."
Ib tsab ntawv los ntawm German tub ceev xwm tau tshaj tawm pom tias ib tus ntawm cov neeg no tau ua "tsis paub meej" kev lag luam ntawm Binance.
Kev tsis sib haum xeeb thoob ntiaj teb
Hauv lwm qhov chaw hauv ntiaj teb, cov neeg tswj hwm hauv Holland thiab Nyij Pooj tau tshaj tawm cov neeg siv khoom ceeb toom txog kev sib pauv. Cov neeg tswj hwm hauv tebchaws Ltalis thiab Cayman Islands ob leeg tau hais tias Binance tsis muaj ntawv tso cai ua haujlwm hauv lawv lub tebchaws.
Binance tau ntsib txoj cai lij choj hauv Malaysia rau kev ua haujlwm tsis raug cai hauv lub tebchaws - raws li Malaysian tswj hwm.
Lub tebchaws United Kingdom tseem tau tshaj tawm cov neeg siv khoom ceeb toom rau Binance, thiab tom qab hais tias qhov kev pauv pauv "tsis muaj peev xwm" los tswj hwm, Binance tshaj tawm tias nws tau sim kho nws txoj kev sib raug zoo nrog FCA. Txog rau hnub tim, tsis muaj pov thawj los qhia Binance yog nyob rau hauv FCA cov phau ntawv zoo.
Binance kuj tsis ntev los no tau thim nws daim ntawv thov rau daim ntawv tso cai hauv Singapore. Ib lub hlis dhau los, lub nroog-xeev cov neeg tswj hwm tau muab qhov sib pauv rau nws Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Lag Luam.
Txij li thaum, Binance muaj tshaj tawm Daim Ntawv Cog Lus Kev Nkag Siab nrog Dubai World Trade Center Authority. Thaum Lub Kaum Ob Hlis Ntuj xyoo tas los, CZ kuj tau ntsib Gibraltar Tus Thawj Kav Tebchaws Fabian Picardo, uas piav qhia Binance CEO ua "kev pom kev pom."
Decrypt yav dhau los tau nug Binance txog nws cov phiaj xwm rau cov ntawv tso cai muaj peev xwm, tab sis lub tuam txhab tseem tsis tau teb rau peb cov lus thov.
Tau qhov twg los: https://decrypt.co/90968/binance-ceo-warnings-kyc-regulatory-failings