Qhov Kev Ua Phem Txhaum Cai Nyiaj Txiag thiab Kev Ua Phem Txhaum Cai (FinCEN) tau txheeb xyuas Binance thiab Hydra ua ob ntawm peb sab saum toj rTxais tos cov neeg koom tes ntawm Bitzlato, ib qho kev sib pauv ntawm Lavxias P2P uas nws tus tswv tsis ntev los no raug them nyiaj laundering.
Raws li FinCEN daim ntawv qhia, Binance, darknet marketplace Hydra, thiab ib tug Lavxias teb sab Ponzi scheme hu ua "The Finiko," yog Bitzlato lub sab saum toj peb tau txais counterparties. Bitzlato peb qhov kev xa tawm sab saum toj yog Hydra, Finnish P2P pauv LocalBitcoins, thiab "The Finik." Feem ntau ntawm cov neeg koom nrog "muaj pov thawj kev sib raug zoo rau thiab / lossis kev ua haujlwm tseem ceeb hauv Russia," tsab ntawv ceeb toom liam.
Binance's Counterparty tau tsis zoo AML/KYC
Raws li Asmeskas Tus Lwm Thawj Kws Lij Choj General Lisa Monaco, Bitzlato txhawb nqa cov neeg siv khoom lag luam ntawm nws tus kheej thiab ntau qhov chaw lag luam darknet, suav nrog Hydra. Monaco tshaj tawm Pab Pawg Tub Ceev Xwm Hauv Tebchaws Hauv Tebchaws hauv 2021 los tawm tsam "kev ua txhaum cai los ntawm kev sib pauv pauv nyiaj virtual, kev pabcuam sib xyaw thiab rub tawm, thiab cov neeg siv nyiaj laundering infrastructure."
Breon Peace, tus kws lij choj Asmeskas ntawm Brooklyn, New York lub chaw haujlwm uas raug foob qhov teeb meem, tau hais tias Bitzlato tau liam tias ua qhov kev sib pauv rau cov neeg ua phem txhaum cai los ntawm KYC cov cai tsis muaj zog. Ib tus neeg siv tuaj yeem sau npe nrog tsuas yog email chaw nyob thiab tsis muaj duab.
DoJ liam tias Bitzlato pab txhawb $ 700 lab los npog cov kev lag luam cuam tshuam nrog kev siv tshuaj thiab kev twv txiaj tsis raug cai.
Bloomberg tshaj tawm rau Lub Ib Hlis 18, 2022, tias CEO ntawm Bitzlato, Anatoly Legkodymov, tau liam tias tau lees paub los ntawm kev sib tham sab hauv uas feem ntau ntawm Bitzlato cov neeg siv khoom ua txhaum cai.
Txoj Cai Nyiaj Txiag Tsis raug cai nyob hauv kev tshuaj xyuas
Binance txoj kev koom tes nrog Bizlato zoo li yuav tsa ob peb pob muag, xav txog kev sib pauv yav dhau los run-ins nrog tub ceev xwm. Bloomberg thawj zaug tau tshaj tawm tias DoJ thiab Internal Revenue kev pabcuam nrhiav cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm Binance hauv 2021.
Reuters qhia thaum lub Cuaj Hlis 2022 uas DoJ tau thov cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws ntawm Binance's AML/KYC cov txheej txheem. Nws kuj tau hais kom kev sib pauv kom nthuav tawm Zhao cov ntawv xov xwm nrog lwm tus neeg ua haujlwm laus ntawm Binance lub peev xwm los txheeb xyuas kev ua txhaum cai. Qhov tshwm sim ntawm qhov kev thov tsis tuaj yeem tsim tsa thaum lub sijhawm.
Tom qab kev xam phaj nrog ntau tus neeg ua haujlwm laus qub thiab cov neeg koom tes thiab tshuaj xyuas Binance sau ntawv tsis pub lwm tus paub, Reuters qhia thaum Lub Ib Hlis 2022 uas Binance tau ua cagey txog nws cov nyiaj txiag thiab kev tswj hwm kev lag luam thaum thov rau npe hauv Malta. Nws kuj tau tshaj tawm tias tau tawm tsam cov lus pom zoo ntawm nws tus kheej lub chaw ua haujlwm, txawm hais tias CEO Changpeng Zhao tshaj tawm txoj cai hais plaub ntug.
Peb lub hlis tom qab, Reuters ntxiv tias Binance tau ua tiav ntau lab nyiaj daus las hauv kev them nyiaj rau cov chaw raug nplua thiab cov neeg ua txhaum cai. Binance tom qab slammed cov lus ceeb toom tsis raug, hu rau qhov chaw ntawm Reuters qhov kev tshawb pom tsis tau siv thiab tsis raug.
Hais lus ntawm kev sib tham tsis ntev los no ntawm lub rooj sib tham World Economic Forum 2023 hauv Davos, Changpeng Zhao kev nyuab siab qhov kev xav tau ntawm kev lag luam kom rov tau txais kev ntseeg siab thiab pib ua haujlwm nrog cov neeg tswj hwm tom qab ntau qhov kev cuam tshuam crypto txiaj hauv 2022. Nws kuj tau thuam Bitzlato xov xwm raws li FUD ntshiab, nrog rau lwm cov neeg tawm tswv yim hais tias tub ceev xwm tau siv Bitzlato los tsim rooj plaub tawm tsam Binance.
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