Ua raws li Lub Rau Hli 6 Reuters tsab ntawv ceeb toom uas tau liam tias txuas Binance rau cov phiaj xwm kev lag luam nyiaj txiag uas cuam tshuam nrog cov neeg sab saum toj darknet thiab hacking pab pawg, qee tus tswv cuab ntawm Binance pawg ua raws cai tau tshem tawm huab cua ntawm qhov kev iab liam, hais txog qee qhov kev siv zog ntxiv rau hauv kev ua raws li kev ua raws cai thiab seb qhov kev soj ntsuam siab no muaj li cas. kuj raug nqi pauv nyiaj hmoov zoo.
"Binance zoo dua lossis zoo ib yam li kev sib pauv feem ntau" - Gambaryan ntawm KYC kev siv
Hauv kev xam phaj nrog CoinDesk thaum Lub Yim Hli 1, peb tus tswv cuab ntawm pab pawg saib xyuas Binance qhov kev ua raws cai - Tigran Gambaryan, Matthew Price, thiab Chagri Poyraz - tau sau tseg qee qhov kev siv zog ntxiv no thiab hais txog cov lus sib liam coj los ntawm kev sib pauv.
Thaum nug txog Binance qhov kev iab liam kev sib raug zoo nrog Hydra - lub ntiaj teb qhov chaw lag luam loj tshaj plaws hauv ntiaj teb - Matthew Price tau taw qhia qhov kev ua yuam kev hauv kev thov Binance tsis txaus siab txog nws txoj kev ua raws cai lossis kev sib pauv tau pom zoo rau kev ua txhaum cai. "Nws zoo li hais tias Bank of America txhawb nqa nyiaj ntxhua khaub ncaws rau cov tshuaj yeeb tshuaj," Nqe hais.
Tigran Gambaryan txhawb nqa nqe lub tswv yim. Nws tau sau tseg tias kev sib pauv, nrog rau tag nrho lwm tus neeg pab them nyiaj, tsis tuaj yeem tswj tau dab tsi nkag mus rau hauv tus neeg siv lub hnab nyiaj, hais tias lawv lub zog nyob hauv kev ua tom qab ntawd.
“Thaum cov neeg dag ntxias Indian nug tib neeg kom tau txais Apple phaib khoom plig, puas txhais tau tias Apple tam sim no laundering pua pua lab nyiaj? Tsis yog, "Gambaryan ntxiv, taw qhia tias Binance tau siv dav vim tias feem ntau cov kws dag ntxias siv rau cov kev xaiv pheej yig tshaj plaws thiab Binance yog ib qho pheej yig tshaj.
Pab pawg neeg cov tswv yim txog yuav ua li cas Binance piv rau lwm qhov kev sib pauv hais txog kev ua txhaum cai raug nrhiav. Hauv kev teb, Gambaryan tau sau tseg tias qhov ntim loj Binance pauv tuaj yeem ua rau muaj kev sib tsoo ntawm cov nyiaj tsis raug cai ntau dua, hais ntxiv, "Binance zoo dua lossis zoo ib yam li kev sib pauv feem ntau." Gambaryan kuj tau taw qhia tias lawv ua haujlwm nyob rau hauv ntau txoj cai lij choj raws li qhov nyuaj.
Binance tau poob 90% ntawm cov neeg siv khoom tom qab kev siv KYC, raug nqi ntau lab nyiaj hauv cov nyiaj tau los
Binance txo qhov kev txwv rho tawm rau cov nyiaj tsis yog KYC los ntawm 2 BTC rau 0.06 BTC thaum Lub Xya Hli 2021 tom qab muaj kev txhawj xeeb. Pab neeg no raug nug kom qhia yog tias qhov poob qis hauv kev ua txhaum cai raug pom tom qab ntawd.
Gambaryan tau sau tseg tias lawv tau ua tim khawv txog qhov poob zoo tab sis kuj tseem poob rau hauv cov nyiaj tso cia, ntxiv tias nws tau tshaj tawm txoj kev tshawb fawb kom paub tseeb tias tus nqi tiag tiag. "Nws muaj qhov sib txawv loj [hauv cov haujlwm tsis raug cai], tsis yog hauv kev tso nyiaj nkaus xwb yog tias koj saib tag nrho cov feem pua ntawm kev lag luam," nws hais.
Gambaryan tau hais tias tsis muaj pov thawj uas hais tias Binance yog qhov chaw ntawm kev ua txhaum cai, thiab qhov ntawd yog qhov nws xav kom lub ntiaj teb paub txog. Hais lus ntxiv txog qhov no, Chagri Poyraz, tau sau tseg tias lawv yuav tsum tau muab qhov no tawm ntau zaus, tab sis qhov kev txav no tsuas yog ua rau lwm tus neeg ua txhaum cai tawm.
Hais txog ib qho piv txwv, Poyraz nco qab txog li cas Binance txiav tawm kev lag luam kev sib raug zoo nrog Garantex, Estonia-raws li kev sib pauv uas US cov tub ceev xwm tau txiav txim rau kev pab cuam kev lag luam hauv cov nyiaj ntxhua khaub ncaws. Poyraz tau sau tseg tias qhov kev txav no tuaj ib hlis ua ntej kev sib pauv tau raug txiav txim siab raug cai. "Muaj lwm qhov kev sib pauv uas txuas ntxiv ua lag luam nrog lawv," Poyraz ntxiv.
Poyraz tau hais ntxiv tias lawv tau poob 90% ntawm lawv cov neeg siv khoom tom qab kev siv KYC cov txheej txheem, ua rau lawv poob ntau lab nyiaj tau los.
Tau qhov twg los: https://zycrypto.com/binance-addresses-alleged-compliance-neglect-says-kyc-efforts-cost-the-exchange-billions/