Anchorage Digital Bank tau ntxiv thiab txhawb nqa cov neeg ua haujlwm ntawm C-suite tsom rau kev ruaj ntseg thiab ua raws, hais txog kev lag luam crypto "davhlau mus rau qhov zoo" tom qab cov xwm txheej xws li kev sib tsoo ntawm FTX.
Mark duBose, tam sim no tus thawj coj saib xyuas kev ua raws cai thiab kev pheej hmoo, tuav lub luag haujlwm zoo sib xws ntawm qhib qhov project technology Center thiab, ua ntej ntawd, Lub voj voog. Nws kuj yog tus thawj coj saib xyuas kev pheej hmoo ua haujlwm ntawm Santander Bank thiab tuav ntau lub luag haujlwm ua thawj coj ntawm Bank of America.
Rachel Anderika, uas yav dhau los yog tus thawj coj ntawm lub tuam txhab nyiaj txiag, tau teem sijhawm los ua tus thawj coj ua haujlwm raws li qhov tshwm sim ntawm kev ntiav.
Cov kev txav no tseem tos "kev saib xyuas tsis pom zoo" los ntawm Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag (OCC), Anderika hais rau Blockworks. Anchorage Digital tau txais nws txoj cai OCC thaum Lub Ib Hlis 2021.
Meanwhile Frieder Weichelt, yav tas los tus thawj saib xyuas kev pheej hmoo ntawm lub tuam txhab crypto platform BitGo, tau raug hu ua tus thawj saib xyuas kev ruaj ntseg cov ntaub ntawv.
Founded hauv 2017, San Francisco-based tsoom fwv chartered bank tau nce $ 350 lab ntawm kwv yees li $ 3 billion tus nqi nyob rau lub Kaum Ob Hlis 2021. Cov neeg lag luam suav nrog Andreessen Horowitz, Goldman Sachs, KKR, Visa thiab Singapore sovereign wealth fund GIC.
Cov neeg ntiav tuaj ntau lub hlis tom qab lub tuam txhab ntiav ib tug tshiab lub taub hau ntawm engineering tsom mus rau scaling pab neeg, raws li nws nrhiav rau lub hom phiaj “ntau dua sophisticated” cov tsev kawm nrhiav kev ruaj ntseg crypto infrastructure.
Anchorage Digital tus tshiab Bank Secrecy Act tus tub ceev xwm yog ib lub koom haum US vet
Dustin Palmer, yav dhau los tus kws pab tswv yim laus rau tus kws tshaj lij ntawm US Department of Treasury kuj tau koom nrog ua Tus Kws Lij Choj Secrecy Act (BSA) ib ntus.
Txawm hais tias tsis yog lub luag haujlwm tshiab, nws tsis paub meej tias leej twg Palmer hloov. Ib tug neeg hais lus tsis kam tawm tswv yim.
Ua ntej nws lub sijhawm ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag los ntawm 2008 txog 2011, Palmer yog tus kws lij choj ntawm US Department of Homeland Security, raws li nws nplooj ntawv LinkedIn. Tsis ntev los no, nws tau siv ze li 10 xyoo ua tus thawj coj ntawm Promontory Financial Group txoj kev ua txhaum cai nyiaj txiag, nrog rau tus thawj coj ntawm Berkeley Research Group - lub luag haujlwm uas nws yuav nyob.
Scott Schwartz, Anchorage Digital's Office of Foreign Assets Control (OFAC) tus tub ceev xwm, tam sim no tseem yuav ua haujlwm ua tus thawj coj BSA.
cov Txhab Nyiaj Txiag (BSA), dhau xyoo 1970, tau tsim txoj haujlwm, khaws cia thiab tshaj tawm cov kev cai rau cov tsev txhab nyiaj hauv tebchaws, tsoomfwv cov koom haum khaws nyiaj, tsoomfwv cov ceg thiab cov koomhaum ntawm cov tsev txhab nyiaj txawv tebchaws, tshwj xeeb tshaj yog nyob ib puag ncig tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag.
Crypto exchanges poob nyob rau hauv lub Scope ntawm BSA, ib yam nkaus thiab. Reuters qhia thaum lub Cuaj Hlis uas Asmeskas cov tub ceev xwm tau tshawb xyuas seb Binance puas ua txhaum txoj cai.
"Raws li tau sau tseg zoo, cov tswj hwm thoob plaws ntiaj teb tab tom ncav cuag txhua qhov kev sib pauv crypto loj kom nkag siab zoo dua peb txoj kev lag luam," Binance tus cev lus hais rau Blockworks thaum lub sijhawm. "Peb ua haujlwm nrog cov koom haum tsis tu ncua los teb cov lus nug tseem ceeb."
Arthur Hayes thiab Ben Delo, co-founders ntawm crypto derivatives pauv BitMEX, pleaded guilty ua txhaum txoj cai Bank Secrecy Act lub ob hlis ntuj dhau los. Lawv tau raug yuam kom them $ 10 lab rau txhua tus rau lawv txoj kev koom tes hauv "yuav ua tsis tiav" los siv thiab tswj hwm kev tiv thaiv kev tiv thaiv nyiaj txiag ntawm lub tuam txhab.
"Cov xwm txheej kev ua lag luam tsis ntev los no tau lees paub qhov peb tau ntseeg ntev lawm - tias kev ruaj ntseg thiab kev tswj hwm yog qhov tseem ceeb rau kev nce kev ntseeg siab hauv kev lag luam crypto," Anchorage Digital CEO Nathan McCauley tau hais hauv tsab ntawv tshaj tawm hnub Tuesday.
Lwm cov neeg ua haujlwm tau txais txiaj ntsig zoo hauv cov nyiaj txiag qub txeeg qub teg
Lub tuam txhab tau ntxiv lwm tus nrog kev sib sib zog nqus nyiaj txiag keeb kwm ntawm nws txoj kev ua raws li kev thawb.
Mo Abdoolraman, tam sim no ib ntus tus thawj coj ntawm kev paub koj cov neeg siv khoom (KYC), tau tuav tus thawj tswj hwm lub luag haujlwm hauv kev ua raws li Goldman Sachs thiab Citi. Nws kuj yog yav dhau los tus thawj coj loj ntawm kev ua txhaum nyiaj txiag thiab tus kheej ntawm fintech tuam txhab Chime.
Daniel Sankey tau teeb tsa los ua tus thawj coj lub tuam txhab kev txawj ntse nyiaj txiag. Pab neeg ua tiav kev saib xyuas kev lag luam thiab nthuav tawm cov kev tshawb nrhiav tsim nyog rau tus neeg lis haujlwm hauv tuam txhab nyiaj BSA.
Sankey yav dhau los yog tus thawj coj ntawm kev ua txhaum cai nyiaj txiag ntawm kev pabcuam nyiaj txiag Brex. Nws kuj tau ua haujlwm hauv BSA kev ua raws cai, tshaj tawm thiab kev tshawb nrhiav kev ua txhaum cai ntawm Coinbase, Square thiab Wells Fargo.
Raws li ib feem ntawm kev hloov pauv kev coj noj coj ua hauv tuam txhab nyiaj crypto, Jessica Perkins, uas saib xyuas kev tswj hwm kev pheej hmoo thib peb, tam sim no yuav tuav lub npe ntawm kev tswj hwm kev pheej hmoo ua lag luam.
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