HiveEx, Australian tshaj-tus-counter (OTC) kev lag luam rooj, tau yuav los ntawm Alameda Kev Tshawb Fawb hauv 2020 thiab tom qab siv los txais nyiaj tso nyiaj rau FTX.
HiveEx yog dab tsi?
HiveEx yog lub rooj OTC hauv Australia pib thaum ntxov 2018 los ntawm Fred Schebesta thiab Frank Restuccia. Lub duo pib Finder, lub vev xaib sib piv cov kev pabcuam nyiaj txiag, ua ntej txiav txim siab nkag mus rau OTC kev lag luam.
Los ntawm kev mus, Schebesta muaj lub zeem muag dav dua li OTC kev lag luam xwb. Nws thawj zaug pib qhov kev pabcuam them nyiaj rau crypto hu ua Hive Spend, thiab tom qab ntawd muas koom tes hauv Australian bank Goldfields Money ua ntej tshaj tawm nws lub hom phiaj los tsim Australia thawj lub txhab nyiaj cryptocurrency.
Tsis ntev tom qab no, HiveEx pib tshaj tawm nws lub peev xwm los pab cov tuam txhab nyiaj ICOs ua tsaug rau nws txoj kev koom tes nrog Goldfields Nyiaj. Muab tuam txhab nyiaj tau los ua ib qho kev pabcuam tseem ceeb rau HiveEx lub sijhawm no, txawm suav nrog tus thawj tswj hwm ntawm 'Bank Account Brokering' ntawm nws pab neeg nplooj.
Alameda Research yuav HiveEx
Lub Yim Hli 2020, Alameda Kev Tshawb Fawb muas HiveEx rau AU $ 300,000 (tsuas yog tshaj $ 200,000).
Thaum lub Cuaj Hlis 2020, FTX tshaj tawm tias nws muaj koom tes nrog HiveEx kom cov neeg FTX tuaj yeem tso nyiaj AUD raws li kev hloov pauv hauv tsev. Qhov tseem ceeb, thaum lub tweet yog los ntawm FTX, cov ntawv nyeem ntawm daim duab hais tias: "Tam sim no tso cai rau hauv AUD hloov mus ncaj nraim rau Alameda's OTC rooj!"
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Nws thiaj li, thaum lub Kaum Ob Hlis 2021, nws yuav raug xa mus rau FTX kev lag luam rau $ 100, coincidentally tib tus nqi nws tshaj tawm tias muaj ntawm tes thaum nws tau ua nws cov lus tshaj tawm txog kev daws teeb meem nrog cov neeg tswj hwm lub Kaum Hli 4.
FTX nres siv HiveEx
Thaum lub Tsib Hlis 2022, u/back-off-warchild tshaj tawm rau FTX Official subreddit nug seb puas muaj lwm tus PayID tau hloov pauv rau cov txhab nyiaj tso nyiaj. Tus thawj lawv hais yog [email tiv thaiv], tab sis nws tau hloov mus rau [email tiv thaiv] Thaum kawg lawv rov qab mus rau cov xov kom qhia txhua tus paub tias qhov kev hloov pauv tau raug cai. Zoo li ntawd kev koom tes nrog HiveEx kom pab FTX cov neeg siv tso nyiaj tsis ua haujlwm ntxiv lawm.
Goldfields Nyiaj
Lub caij no, Goldfields Nyiaj lub txhab nyiaj uas HiveEx tau pib tshaj tawm nws txoj kev koom tes nrog, muaj tshaj tawm ceeb toom rau cov lag luam bitcoin tias lawv cov nyiaj yuav raug kaw thaum lub Kaum Ib Hlis 18.
Protos tau hu mus rau Goldfields Nyiaj los txiav txim siab nws qhov cuam tshuam rau FTX thiab Alameda, thiab kom paub meej tias cov ntawv tshaj tawm yav dhau los ntawm cov debankings no. Peb yuav hloov kho daim ntawv no yog tias peb hnov rov qab.
Tom qab Schebesta tau yuav nws ceg txheem ntseeg hauv Goldfield cov nyiaj, nws thawj zaug koom nrog Australian lag luam qiv nyiaj Finsure los tsim BNK Banking Corporation thiab tom qab ntawd raug muag tawm Finsure. Goldfields Money hom tseem nquag nquag thiab qhia tias yog ib qho ntawm FTX cov koom tes hauv tuam txhab nyiaj hauv kev lag luam tsis tu ncua.
Nws txhais li cas?
Sam Bankman-Fried (SBF) tau siv ntau lub koom haum thoob plaws nws cov cryptocurrency cabal los tswj kev nkag mus rau hauv tuam txhab nyiaj hauv ntau qhov chaw txiav txim. Nws tau raug lees paub yav dhau los los ntawm SBF tias FTX tso siab rau Alameda cov nyiaj, tab sis nws zoo li nws kuj txaus siab yuav lwm lub rooj OTC los pab txhawb kev nkag mus rau hauv tuam txhab nyiaj txuas ntxiv rau FTX cov neeg siv khoom.
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Tau qhov twg los: https://protos.com/alameda-bought-this-obscure-otc-desk-to-handle-ftx-banking/