Tus neeg raug liam Bitfinex tub sab Heather Morgan yuav sai sai no pib ua haujlwm raws li lub tuam txhab thev naus laus zis kev lag luam thiab kev txhim kho kev lag luam ntawm lawv lub chaw haujlwm New York, txawm tias ntsib $ 4.5 nphom hauv kev them nyiaj laundering.
Ib tug kws txiav txim plaub ntug hauv tebchaws Meskas tsis ntev los no tau hloov kho cov ntsiab lus ntawm cov rapperCov xwm txheej raug kaw hauv tsev, tso cai rau nws mus ua haujlwm ntawm New York chaw ua haujlwm ntawm lub tuam txhab thev naus laus zis tsis qhia tawm thaum 10 teev sawv ntxov txog 8:30 teev tsaus ntuj
Bitfinex Tus Kws Lij Choj Tsis Qhia Lub Tuam Txhab Lub Npe
Cov kws lij choj rau cov neeg raug liam tau lees paub tias lub tuam txhab lub npe yuav tsis raug luam tawm vim kev ntshai ntawm kev ua pauj thiab kev thab plaub.
"Cov ntaub ntawv ntawd tsis raug sau tseg hauv daim ntawv foob rau pej xeem vim qhov tseeb tias Morgan tau raug thuam cov lus tsis txaus siab thiab kev thab plaub hauv kev tshaj xov xwm los ntawm kev tshaj xov xwm hnyav ntawm rooj plaub no," hais tias Eugene Gorokhov, Morgan tus kws lij choj tiv thaiv.
Heather Morgan pib tshaj tawm nws txoj haujlwm nrhiav haujlwm rau kev lag luam nyob deb, muag, lossis kev txhim kho kev lag luam hauv lub Cuaj Hli 2022.
cov US Department of Justice raug ntes Morgan thiab nws tus txiv, Ilya Liechtenstein, thaum Lub Ob Hlis 2022 rau kev liam tias nyiag $ 4.5 nphom tus nqi ntawm Bitcoin los ntawm Hong Kong pauv Bitfinex hauv 2016.
Cov khub niam txiv tau liam tias dhau 94,000 ntawm 119,754 nyiag bitcoin los ntawm ntau lub blockchains ua ntej xa lawv mus rau Liechtenstein's hnab nyiaj crypto. Lawv kuj tau tshaj tawm tias siv kev ceev ntiag tug-centric crypto Monero txhawm rau ua rau cov tub ceev xwm ntxhov siab txog kev ua txhaum cai ntxiv.
Lub duo ntsib ob xyoo nyob rau hauv kaw yog tias raug txim ntawm kev koom tes ua txhaum kev lag luam nyiaj txiag thiab dag ntxias tsoomfwv Meskas.
Poob Crypto Heroes tshwm sim los ntawm cov tshauv
Tus neeg raug liam Bitfinex tub sab Morgan tsis yog tib qho teeb meem crypto daim duab saib tshwm sim los ntawm cov tshauv.
Peb Arrows Capital tus tsim Su Zhu thiab Kyle Davies tsis ntev los no tau tshaj tawm lub suab lawj kom nce $ 25 lab tus tshiab crypto endeavor, GTX. Tus qub Singaporean hedge fund tau foob rau kev lag luam poob nyiaj tom qab qiv nyiaj ntau los ua cov thawj koom ruam ntawm kev nce nqi cryptocurrency.
Raws li qhov kev nthuav qhia thawj zaug pom los ntawm The Block, GTX yuav yog qhov chaw lag luam crypto txiaj rau cov neeg qiv nyiaj ntawm cov tuam txhab lag luam crypto.
Twb tau, qee cov neeg siv khoom FTX twb tau them rau xees ntawm tus duas ntawm cov chaw lag luam uas twb muaj lawm. FTX yog Bahamian crypto pauv uas tau foob rau kev lag luam poob rau lub Kaum Ib Hlis 11, 2022. Nws tus tsim Sam Bankman-Fried ntsib yim raug foob hauv Asmeskas
Lwm daim duab tseem ceeb tseem ua haujlwm ntawm qhov tshiab blockchain ecosystem txawm tias yog ib qho kev xav tau thoob ntiaj teb.
TerraUSD tus tsim Do Kwon txuas ntxiv coding thiab txhawb nqa qhov tshiab Terra 2.0 blockchain ecosystem ntawm qhov chaw tsis qhia tawm tom qab nws thawj TerraUSD stablecoin kev poob poob poob peev txog $ 40 nphom hauv lub Tsib Hlis 2022.
Thaum cov tub ceev xwm hauv Singapore liam Kwon ntawm kev ua txhaum cai ntawm kev lag luam peev, tus coder tau lees paub yuav luag tsis ua txhaum. Hloov chaw, Kwon tswj hwm tias nws qhov kev ua tsis tiav tsuas yog tsis muaj kev sib txuas lus txaus ntshai dua succinctly.
Stanford alum tau tsis lees paub qhov kev iab liam ntawm kev siv nyiaj tsis raug thiab kev dag ntxias.
Rau Be[In]Crypto qhov tseeb Bitcoin (BTC) tsom, nias ntawm no.
Disclaimer
BeInCrypto tau hu rau lub tuam txhab lossis cov neeg koom nrog hauv zaj dab neeg kom tau txais cov lus tshaj tawm txog qhov kev txhim kho tsis ntev los no, tab sis nws tseem tsis tau hnov qab.
Tau qhov twg los: https://beincrypto.com/bitfinex-money-laundering-accused-lands-tech-gig/