Ib tug cryptocurrency pauv sau npe nyob rau hauv Hong Kong, Bitzlato feem ntau tseem nyob rau hauv lub radar txij li thaum nws pib nyob rau hauv 2016. Kev pauv tau tswj kom tsis txhob muaj qhov tseem ceeb tshaj tawm thiab khaws cia ib tug tsawg profile ib sab ntawm ib tug luv luv. hais txog nyob rau hauv ib daim ntawv qhia 2022 Chainalysis.
Qhov ntawd yog txog thaum Lub Ib Hlis 18, 2023, thaum US Department of Justice (DOJ) tshaj tawm ib tug high-profile tub ceev xwm tawm tsam kev sib pauv. Tib hnub, nws tus tsim Anatoly Legkodymov yog puas tau raug ntes nyob rau hauv Miami thiab them nrog kev khiav ib qho kev pab cuam xa nyiaj uas tsis tau sau npe.
Cov xov xwm tseem ceeb tau raug dej nyab sai sai los ntawm cov xov xwm hais txog qhov loj thiab thaj tsam ntawm Bitzlato txoj haujlwm tsis raug cai. Cov ntawv ceeb toom hais txog kev sib pauv sib sib zog nqus sib txuas rau Lavxias teb sab hacker pawg thiab kev lag luam darknet tau tshwm sim, ua rau ntau tus xav tsis thoob txog qhov tshwm sim ntawm qhov kev txiav txim siab no tuaj yeem muaj nyob rau hauv kev lag luam.
Yog tias qhov kev iab liam tawm tsam Bitzlato yog qhov tseeb, kev sib pauv thiab nws cov tswv yuav raug foob rau kev ntxhua khaub ncaws ntau dua $ 1 billion tus nqi ntawm cryptocurrencies. Thiab thaum lub peev xwm ntawm Bitzlato qhov kev ua txhaum cai yuav yog qhov tseem ceeb, kev sib pauv cov txiaj ntsig ntawm kev lag luam crypto dav yuav feem ntau yuav tsawg.
Ib nyuag keeb kwm ntawm Bitzlato
Russia txoj kev ntxeem tau ntawm Ukraine ua rau muaj kev txwv tsis pub muaj kev tiv thaiv lub tebchaws. Russia tau dhau los ua lub hom phiaj ntawm qee qhov kev nplua nyiaj txiag nruj tshaj plaws uas tau pom, nrog nws cov tsev txhab nyiaj, tuam txhab, thiab cov pej xeem pom lawv cov nyiaj tau ntes lossis khov. Lavxias lub tuam txhab nyiaj hauv nruab nrab pom nws tag nrho $ 630 nphom nyiaj khaws cia hauv Teb Chaws Asmeskas immobilized, thawb nws cov nyiaj nce mus rau keeb kwm siab.
Raws li kev txwv nruj, cov koom haum tub ceev xwm thoob ntiaj teb tau pib txhawj xeeb txog Russia lub peev xwm siv cryptocurrencies kom zam dhau kev nplua. Raws li Chainalysis tsab ntawv ceeb toom los ntawm 2022, Russia suav rau qhov tsis txaus ntseeg ntawm kev ua txhaum cai crypto-raws li kev ua txhaum cai thiab tau ntseeg tias yog lub tsev rau ntau qhov kev pabcuam crypto uas xav tias yuav tau laundering nyiaj.
Txawm li cas los xij, kev txheeb xyuas ntawm cryptocurrency hloov mus rau thiab los ntawm Russia pom tsis muaj pov thawj ntawm kev lag luam nyiaj loj loj. Txawm hais tias qhov tseem ceeb ntawm cryptocurrencies tau pauv los ntawm Russia mus rau ntau yam crypto platforms txawv teb chaws, kev tshawb fawb pom tias kev hloov pauv me me thiab qhov kawg tsis tseem ceeb.
Bitzlato tau txais cov lus luv luv hauv Chainalysis tsab ntawv ceeb toom raws li ib qho ntawm ob peb "kev pheej hmoo siab sib pauv" uas tau txais kev hloov pauv tseem ceeb los ntawm cov neeg siv hauv tebchaws Russia xyoo 2022. Daim ntawv tshaj tawm qhia tias Bitzlato nyob qib thib ob nrog kwv yees li $ 600 lab tau txais, tom qab Garantex.io, uas tshaj tawm tias tau txais ntau dua $ 1.5 nphom hauv kev hloov pauv los ntawm cov neeg siv hauv Russia.
Daim ntawv tshaj tawm, luam tawm thaum Lub Peb Hlis 28, 2022, yog lub sijhawm kawg ntawm kev sib pauv tau txais xov xwm loj txog thaum xov xwm hais txog nws tus tsim raug ntes tau tshwm sim thaum Lub Ib Hlis 17, 2023.
US Department of Justice (DOJ) tshaj tawm tias nws tau ntes Anatoly Legkodymov, co-founder thiab tus thawj coj loj ntawm Bitzlato. Lub hnub nyoog 40-xyoo-laus Lavxias teb sab yog lub tuam txhab cov tswv lag luam feem ntau thiab raug liam tias ua lag luam tsis muaj ntawv tso cai xa nyiaj.
Tib lub sijhawm, DOJ tau tshaj tawm txoj cai tseem ceeb rau Bitzlato. DOJ tsab ntawv ceeb toom sau tseg tias kev sib pauv tau yog ib qho ntawm cov koom tes loj tshaj plaws rau kev lag luam darknet Hydra. Bitzlato tseem raug liam tias ua tus thawj coj nyiaj txiag txoj hauv kev rau pawg neeg ransomware Lavxias.
"Bitzlato ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txhawb kev lag luam rau Conti ransomware pab pawg thiab lwm tus neeg ua haujlwm thoob ntiaj teb ransomware, suav nrog cov neeg ua yeeb yam uas ua haujlwm tawm ntawm Russia," DOJ tau sau tseg hauv tsab ntawv tswj hwm.
Ib cag los ntawm pawg Conti tsis muaj npe, Bitzlato tau tshaj tawm tias tau koom nrog Chatex, DarkSlide, thiab Phobos, txhua pawg neeg muaj npe nrov ransomware ntseeg tias nyob hauv Russia.
"Ntxiv rau qhov tau txais ransomware tau txais txiaj ntsig, Bitzlato tau txais thiab xa cov haujlwm ua lag luam qhia txog kev sib txuas tseem ceeb rau cov neeg koom nrog cuam tshuam nrog lwm yam kev ua txhaum cai, xws li kev lag luam darknet thiab kev dag ntxias nrog kev sib raug zoo thiab kev ua haujlwm hauv Russia."
DOJ qhov kev tshawb fawb pom tau hais tias kwv yees li ob feem peb ntawm Bitzlato qhov kev txais thiab xa cov neeg koom nrog tau cuam tshuam nrog kev lag luam darknet lossis kev dag ntxias. Kev sib pauv peb tus neeg tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws thaum lub Tsib Hlis 2018 thiab Cuaj Hlis 2022 yog Binance, Hydra, lub khw muag khoom tsaus ntuj rau cov neeg siv Lavxias, thiab TheFiniko, ib lub tswv yim Lavxias Ponzi. Nws sab saum toj peb xa tawm yog Hydra, LocalBitcoins, thiab TheFiniko.
Ib FBI kev tshawb nrhiav rau hauv Legkodymov pom tias Hydra cov neeg siv xa ib ncig $ 170 lab tus nqi ntawm crypto rau Bitzlato thaum lub Tsib Hlis 2018 thiab Plaub Hlis 2022, thaum lub khw darknet raug kaw. Cov neeg siv Hydra tau thim $ 124.4 lab los ntawm Bitzlato cov nyiaj thiab ntxiv $ 191.9 lab los ntawm cov peev nyiaj los ntawm Bitzlato. Qhov kev pauv kuj tau txais ntau dua $ 15 lab tus nqi ntawm crypto los ntawm pawg ransomware.
Qhov kev tshawb nrhiav FBI tau pom tias Bitzlato cov neeg ua haujlwm paub thiab txhawb kev hloov mus rau thiab los ntawm Hydra, nrog cov neeg siv khoom zoo sib tham qhia cov neeg ua haujlwm muab cov lus qhia meej rau cov neeg siv yuav ua li cas ntxhua khaub ncaws "cov tokens qias neeg" thiab sau lawv lub hnab nyiaj hauv khw darknet. Cov neeg ua haujlwm kuj tau paub txog cov neeg siv qhib cov nyiaj nrog lwm tus cov ntaub ntawv pov thawj.
Legkodymov thiab lwm tus thawj coj loj ntawm kev sib pauv paub tias feem ntau ntawm Bitzlato qhov kev lag luam ntim tau los ntawm cov nyiaj ua txhaum cai. Cov lus rov qab los ntawm kev sib tham sab hauv nrog Bitzlato cov thawj coj tau pom tias lawv tau txiav txim siab tias kev thaiv cov neeg siv txuas nrog kev lag luam yeeb tshuaj yuav tsis zoo rau kev sib pauv "los ntawm kev pom kev lag luam."
Lub tshuab rau Bitzlato tsis yog tshuab rau crypto
FBI tau tshawb xyuas Legkodymov thiab Bitzlato rau ntau tshaj ib xyoos. Qhov pib ntawm kev rau txim rau Russia turbocharged qhov kev tshawb nrhiav, sai sai pom tias Bitzlato qhov kev ua txhaum cai 'scope tshaj Russia tus ciam teb.
Raws li kev tso nyiaj los ntawm tus neeg sawv cev koom nrog hauv kev tshawb nrhiav, Bitzlato tau ua lag luam nyob rau hauv "qhov tseem ceeb" ntawm US Cov Ntaub Ntawv Pov Thawj tau sau tseg hauv kev tshawb nrhiav pom tias Bitzlato thiab nws cov thawj coj tau paub txog kev pabcuam Asmeskas cov neeg siv khoom thiab Legkodymov tswj kev sib pauv thaum. hauv Teb Chaws Asmeskas
Tom qab Legkodymov raug ntes hauv Miami thaum Lub Ib Hlis 17, DOJ tau tshaj tawm cov lus hais tias cov tuam txhab crypto thiab lawv cov tswv tsis ua raws li txoj cai lossis tshaj li lawv ncav cuag.
"Hnub no Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau ua rau muaj kev cuam tshuam loj rau kev ua txhaum cai crypto txiaj," Tus Lwm Thawj Coj Tus Kws Lij Choj Lisa Monaco tau hais.
"Cov kev ua niaj hnub no xa cov lus meej: txawm tias koj ua txhaum peb txoj cai lij choj los ntawm Tuam Tshoj lossis Tebchaws Europe - lossis ua phem rau peb cov nyiaj txiag los ntawm cov kob uas muaj huab cua sov - koj tuaj yeem cia siab tias yuav teb rau koj qhov kev ua txhaum cai hauv Tebchaws Meskas."
Thaum tsaus ntuj, kev sib pauv ib zaug tsis pom tseeb dhau los ua ib qho ntawm cov ntsiab lus hais lus loj tshaj plaws hauv kev lag luam crypto. Lub peev txheej ntawm Bitzlato qhov kev liam txhaum cai ua rau nws lub hom phiaj yooj yim rau cov neeg tsim cai lij choj hauv Asmeskas kev sib ntaus sib tua rau kev tswj hwm kev lag luam.
Ib Chainalysis daim ntawv qhia pom tias nyob ib ncig ntawm 26% ntawm tag nrho cov cryptocurrencies Bitzlato tau txais los ntawm 2019 txog 2023 los ntawm qhov chaw tsis raug cai, thaum lwm 27% yog los ntawm "qhov chaw pheej hmoo." Nrog rau kev sib pauv ua lag luam nyob ib ncig ntawm $ 2.5 billion tus nqi ntawm cryptocurrencies, nws ntsib tus nqi rau laundering tsawg kawg yog $ 650 lab.
Ntau qhov kev sib cav txog kev tswj hwm kev ua haujlwm siab tuaj yeem cuam tshuam kev txhim kho kev lag luam crypto hauv Teb Chaws Asmeskas Cov neeg ua lag luam loj hauv lub tebchaws tau hu xov tooj rau kev tswj hwm kom meej ib ntus. Txawm li cas los xij, lawv ntshai tias kev tswj hwm kev tswj hwm yuav ua rau muaj kev kub ntxhov rau kev ua lag luam.
Lwm tus, txawm li cas los xij, ntseeg tias qhov cuam tshuam Bitzlato yuav muaj nyob rau ntawm kev lag luam crypto ntau yuav raug txwv. Thaum cov ntim cov kev pauv pauv tseem ceeb, lawv sawv cev ib feem ntawm lub lag luam tag nrho cov ntim thiab yog dwarfed los ntawm cov ntim pom ntawm lwm yam, ntau dua kev sib pauv.
Tau qhov twg los: https://cryptoslate.com/a-look-at-whats-going-on-with-bitzlato-and-its-impact/