US DoJ Slaps tsub nqi tiv thaiv cov neeg txhawb nqa ntawm Baller Ape Club NFT Hauv Rug Pull Scam

Hnub Thursday, Lub Rau Hli 30, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees Asmeskas tau ntaus nqi tawm tsam ib tus neeg txhawb nqa "Baller Ape Club" uas tsis yog-fungible tokens, hauv qhov zoo li yog ib qho kev iab liam kev dag ntxias. Tebchaws Asmeskas DoJ tau tshaj tawm npe tsib tus neeg koom nrog cov phiaj xwm kev dag ntxias uas ua ke tau nce ntau dua $ 130 lab los ntawm cov tub ua lag luam.

Hauv tsab ntawv tshaj tawm hnub Thursday, US DoJ tau liam tias tus neeg Nyab Laj muaj hnub nyoog 26 xyoo Le Anh Tuan tau ua txhaum txoj cai xov tooj thiab kev ntxhua nyiaj thoob ntiaj teb siv "Baller Ape" NFTs. Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau hais ntxiv tias Tuan tau koom nrog nyiag ntau dua $ 2.6 lab los ntawm cov tub ua lag luam.

Baller Ape Club tau muag Baller Ape NFTs uas muaj ntau yam duab tas luav. Tsis ntev tom qab muag thawj pawg ntawm NFTs, Tuan thiab nws cov khub koom nrog koom nrog kev rub tawm los ntawm kev kaw qhov project thiab khiav nrog cov tub ua lag luam cov nyiaj.

Raws li blockchain analytics, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau pom tias Tuan thiab nws cov phooj ywg koom nrog laundered cov tub ua lag luam cov nyiaj siv "chain-chopping". Qhov no yog ib txoj hauv kev zoo tshaj plaws ntawm kev lag luam nyiaj txiag uas suav nrog kev hloov pauv nyiaj npib rau lwm hom nyiaj thiab txav lawv hla ntau lub blockchains uas siv cov kev pabcuam sib pauv hloov pauv kom tsis pom kev ntawm cov nyiaj txiag. Yog tias raug txim, Tuan kuj tuaj yeem raug kaw 40 xyoo.

US DoJ Unearths $ 100 lab Ponzi Scheme

Sib nrug los ntawm Tuan, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees Asmeskas tau ntaus cov nqi sib cais tawm tsam peb tus neeg rau kev liam tias tau nce ntau dua $ 100 lab hauv lub ntiaj teb Ponzi cov phiaj xwm. Raws li Brazil-based Emerson Pires thiab Flavio Goncalves tau raug liam tias ua haujlwm dag ntxias crypto peev platform EmpiresX. Tsis tas li ntawd, tus neeg nyob hauv Florida tus neeg nyob hauv Joshua David Nicholas tau raug liam tias ua "tus lag luam taub hau". Hais txog qhov teeb meem no, US Tus Kws Lij Choj Tracy L. Wilkison rau Central District of California tau hais tias:

"Cov xwm txheej no yog qhov tseem ceeb ceeb toom tias qee tus kws kos duab zais tom qab cov lus nrov nrov, tab sis thaum kawg lawv tsuas yog nrhiav cais tib neeg los ntawm lawv cov nyiaj. Peb yuav txuas ntxiv ua haujlwm nrog peb cov tub ceev xwm koom tes los qhia thiab tiv thaiv cov tub ua lag luam uas muaj peev xwm ntawm ob qho tib si kev nqis peev thiab kev lag luam niaj hnub. "

Rug-rub scmas tau nce ntau xyoo dhau los tshwj xeeb hauv NFT kev ua lag luam.

Bhushan yog tus neeg txhawb nqa FinTech thiab tuav txoj hauv kev zoo hauv kev nkag siab txog kev lag luam nyiaj txiag. Nws txoj kev txaus siab ntawm kev lag luam thiab nyiaj txiag rub nws txoj kev xav rau lub tebchaws tshiab blockchain Technology thiab Cryptocurrency kev lag luam. Nws niaj hnub nyob hauv tus txheej txheem kev kawm thiab ua rau nws tus kheej mob siab los ntawm kev qhia nws cov kev paub uas tau txais. Nyob rau lub sijhawm pub dawb nws nyeem cov ntawv sau ua si zoo nkauj thiab qee zaum tshawb nws cov txuj ci ua noj.

Cov ntsiab lus nthuav tawm kuj suav nrog kev xav ntawm tus kheej ntawm tus sau thiab muaj feem xyuam rau kev lag luam. Ua koj cov kev tshawb fawb txog kev lag luam ua ntej nqis peev rau hauv cryptocurrencies. Tus sau lossis cov tshaj tawm tsis tuav txoj haujlwm koj qhov kev poob nyiaj txiag ntawm ntiag tug.