Lub tsev kaw neeg uas Arthur Hayes tau raug txiav txim rau nws tau lees txais txhawm rau zam nws lub sijhawm kaw.
Ib tug ntawm cov founders ntawm thawj crypto pauv tuam txhab BitMEX, Arthur Hayes, zam nws lub sij hawm kaw rau hnub Friday thaum lub rooj sib hais ntawm nws kab lus nyob rau hauv New York Tsev Hais Plaub. Thaum lub rooj sib hais, Tus Kws Txiav Txim John Koeltl tau txiav txim rau Hayes rau rau lub hlis ntawm kev kaw, uas yuav raug suav nrog nws lub sijhawm sim ob xyoos. Tus tsim ntawm crypto pauv tau lees paub ua ntej ua txhaum cai ntawm US Bank Secrecy Act (BSA).
Thaum nyob hauv tsev tu tsiaj hauv tsev hais plaub, Hayes tau hais tias nws npaj txhij tig nplooj ntawv. Nws tus kws lij choj ntawm rooj plaub tau hais txog tus cwj pwm Hayes ntau thiab ua haujlwm pub dawb uas nws tau ua ua ntej nrhiav tau BitMEX. Ib tus neeg sawv cev rau Hayes tau tsis kam ua ib qho kev tawm tswv yim uas ua raws li qhov xaus ntawm lub rooj sib hais. Thaum lub rooj sib hais, tus foob tau hais kom kaw lub sijhawm kaw ntau dua 6-12 lub hlis uas poob raws li kev pom zoo ntawm cov lus qhia ib txwm muaj.
Nyob rau hauv tsab ntawv mus rau lub tsev hais plaub rau lub Tsib Hlis 9, qhov kev foob ntawm Hayes tau sau tias tus tsim BitMEX tau txais txiaj ntsig zoo los ntawm kev sib pauv crypto thaum ua tus kheej cov nyiaj tau los ntawm ntau tshaj ib puas lab nyiaj. Hayes thaum lub sijhawm ua siab ntev thiab tsis tu ncua kev khiav lag luam crypto pauv tuam txhab raws li kev ua txhaum cai ntawm BSA uas ua raws li qhov ua tsis tiav los siv txoj haujlwm tiv thaiv nyiaj laundering (AML).
Txawm li cas los xij, tus kws lij choj los ntawm tsoomfwv Meskas thaum lub rooj sib hais tau hais tias muaj qhov tshwm sim tiag tiag tom qab qhov kev ua txhaum no, thiab tus neeg raug foob tau tshaj tawm qhov tsis muaj KYC lossis AML.
Hayes tau thov kom nws los ntawm lub tsev hais plaub los txiav txim rau nws qhov kev sim siab uas yuav suav nrog kev xaiv mus ncig. Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau tshaj tawm hauv thawj qhov xwm txheej tias Hayes, uas yog neeg Amelikas, tau nyob hauv Singapore los ntawm qhov chaw uas nws pab neeg raug cai tau sib tham rau nws rov qab los rau Tebchaws Meskas.
Txij li thaum rooj plaub raug foob los ntawm Cov Khoom Muag Khoom Yav Tom Ntej Kev Lag Luam (CFTC) thiab Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (DOJ) ua ke nrog kev ua txhaum cai ntawm pej xeem thiab kev ua txhaum cai ntawm kev ua txhaum cai rau BitMEX thiab nws cov thawj coj los ntawm qhov kawg ntawm 2020, nws tau nyob hauv cov ntsiab lus nrog loj heev. kev txaus siab los ntawm tag nrho cov kev lag luam crypto.
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Tau qhov twg los: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/21/why-was-bitmex-founder-arthur-hayes-sentenced-to-six-months-of-home-detention/