Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Tub Ceev Xwm ntawm Is Nrias teb (ED) tau pib tshawb xyuas rov qab mus rau ntau qhov kev sib pauv khoom vaj khoom tsev digital. Vauld, lub tuam txhab Singaporean crypto pauv, tsis ntev los no tau los nyob rau hauv kev tshuaj xyuas ntawm lub koom haum tiv thaiv nyiaj txiag. Cov neeg Esxias crypto qiv nyiaj Vault, hauv xov xwm tshaj tawm rau hnub Saturday, "kev hwm tsis pom zoo" nrog rau qhov tsis ntev los no khov ntawm qee qhov ntawm nws cov cuab tam los ntawm Indian tub ceev xwm.
Is Nrias teb ED mus tom qab Vault thiab khov cov khoom muaj nqis
Hnub Thursday, nws tau tshaj tawm tias Indian Tub Ceev Xwm Tus Thawj Coj (ED) tau tso tseg cov cuab tam hauv tuam txhab muaj nqis Rs 370 billion (kwv yees $ 48 lab). Cov cuab tam no tau koom nrog kev sib pauv teeb meem, Vault.
Cov xov xwm tuaj ib lub lim tiam tom qab tus account ntawm ib tug ntawm Zanmai Lab tus thawj coj ntawm WazirX, ib qho ntawm Is Nrias teb kev sib pauv cryptocurrency, tau khov. Qhov kev txhim kho no kuj tuaj raws li lub koom haum Indian tshawb xyuas yam tsawg kawg 10 crypto pauv pauv rau kev iab liam nyiaj laundering ntau dua $ 125 lab.
Hnub Friday, Is Nrias teb Tus Thawj Saib Xyuas Tub Ceev Xwm (ED) tshaj tawm tias nws tau kaw cov nyiaj txiag ntawm Bangalore-based cov kev pabcuam nyiaj txiag tuam txhab Yellow Tune Technologies. Flipvolt, ib lub koom haum Singaporean Vault Indian, yog ib qho ntawm cov cuab tam hauv nqe lus nug.
Qhov kev txav mus los yog txuas nrog kev tshawb nrhiav tsis tu ncua rau hauv kev lag luam nyiaj txiag hauv Suav teb txuas nrog kev qiv nyiaj sai. Qhov no yog zaum ob lub lim tiam no uas ED tau ua hauv kev lag luam crypto txiaj vim li ntawd.
Raws li kev tshaj tawm xov xwm, Vauld lub koom haum hauv zos tau siv los ntawm 23 tus neeg ua lag luam fintech thiab cov lag luam tsis yog tuam txhab lag luam kom tso nyiaj ntau lab nyiaj rau hauv hnab nyiaj raws li Yellow Tune Technologies tswj. Hauv lwm qhov piv txwv, WazirX raug liam tias pab 16 qhov kev xav tias kev lag luam fintech hauv kev xa cov ntawv thov qiv nyiaj tsis raug cai.
Tus tswj hwm nyiaj txiag tau tshaj tawm tias nws tau txwv Yellow Tune cov txhab nyiaj hauv tuam txhab nyiaj thiab kev them nyiaj qhov rooj sib npaug rau tag nrho 3.7 billion rupees, lossis $ 46.4 lab, teb rau cov lus ceeb toom tias lub tuam txhab yog "plhaub qhov chaw" tsim los ntawm ob tus neeg Suav siv npe. Raws li cov lus ceeb toom, ED tau siv peb hnub tshawb nrhiav Yellow Tunes 'qhov chaw xav tau.
ED tsab ntawv ceeb toom tau hais tias Vauld lub koom haum Khab Khab muaj qhov tsis txaus ntseeg-koj-cov neeg siv khoom (KYC) cov qauv. Nws kuj tseem tsis muaj txheej txheem kev mob siab rau ntau dua, tsis muaj kev txheeb xyuas ntawm cov neeg tso nyiaj cov peev txheej, thiab tsis muaj txoj hauv kev los tshaj tawm Cov Lus Qhia Txog Kev Ua Lag Luam (STRs), thiab lwm yam.
Lax KYC [paub Koj Cov Neeg Siv Khoom] cov cai, kev tswj hwm xoob ntawm kev tso cai hloov mus rau lub hnab nyiaj txawv teb chaws yam tsis tau nug ib qho laj thawj / tshaj tawm / KYC, tsis sau cov kev lag luam ntawm Blockchains kom txuag cov nqi thiab lwm yam, tau ua kom ntseeg tau tias Flipvolt tsis tuaj yeem muab ib tus account. rau cov cuab tam crypto uas ploj lawm. Nws tsis tau ua rau muaj kev mob siab rau taug qab cov cuab tam crypto no.
Lub Chaw Ua Haujlwm
Vauld tawm tsam cov lus sib liam ntawm kev lag luam nyiaj txiag
Vault hais tias tias tus qiv nyiaj crypto tau muab thiab ua raws li ED cov lus hu los muab cov ntaub ntawv rau cov neeg tshawb xyuas. Nws tau hais ntxiv tias qhov khov tau tshwm sim los ntawm tus as khauj uas yog tus neeg siv khoom qub ntawm lub platform, uas tau raug kaw txij li ntawd.
Raws li cov lus saum toj no, Vault tau hais tias lub tuam txhab tsis tau ua dab tsi tsis yog, thiab lub koom haum xav tsis thoob vim li cas nws thiaj raug nplua hnyav li no.
Peb tab tom nrhiav kev tawm tswv yim txog kev cai lij choj ntawm peb txoj haujlwm zoo tshaj plaws txhawm rau tiv thaiv cov txiaj ntsig ntawm lub tuam txhab, nws cov neeg siv khoom, thiab txhua tus neeg muaj feem cuam tshuam. Peb tau koom tes nrog Pawg Tub Ceev Xwm thiab yuav txuas ntxiv txuas ntxiv peb txoj kev koom tes kom ntseeg tau tias peb tseem nyob twj ywm qhov chaw nyab xeeb rau cov neeg siv khoom lag luam thiab muaj tus kheej cryptocurrencies.
Vault
Lub caij no, txawm tias muaj kev sib koom tes, kev sib pauv cryptocurrency qhia kev tsis txaus siab ntawm tsoomfwv qhov kev txiav txim siab rau khov nyiaj.
Lub caij no, ED tsab ntawv ceeb toom tau liam tias lub tuam txhab cov neeg txhawb nqa tsis paub meej. Qee cov neeg Suav tau pom tias muaj cov tuam txhab plhaub. Txawm li cas los xij, cov txhab nyiaj tshiab kuj tau qhib rau hauv cov thawj coj cuav npe. Cov neeg raug liam no tau tawm mus rau Is Nrias teb thaum Lub Kaum Ob Hlis 2020.
Raws li kev tshaj tawm hauv blog, Vauld tab tom nrhiav kev tawm tswv yim kev cai lij choj kom ua raws nws txoj haujlwm zoo tshaj plaws los tiv thaiv cov neeg siv khoom thiab cov tuam txhab. Nws tau hais tias kev sib pauv ua raws li KYC cov qauv thoob ntiaj teb. Nws kuj tau hais tias lawv tau ua raws li ED thiab yuav ua ntxiv mus.
Vault tseem muaj teeb meem
Qhov tshwj xeeb, thaum Lub Xya Hli, Vault-based Singapore tau tso tseg kev tso nyiaj, kev lag luam, thiab kev rho tawm ntawm nws lub platform tom qab tshaj tawm kev tawm haujlwm thaum lub sijhawm ua lag luam poob qis. Cov tuam txhab fintech raug liam tam sim no raug liam tias siv lub platform kom tsis txhob muaj cov txhab nyiaj hauv tuam txhab thiab pauv tag nrho cov nyiaj dag ntxias hauv daim ntawv ntawm cov cuab tam crypto.
Lub platform tam sim no tau raug sim ua tus neeg koom nrog hauv kev lag luam nyiaj txiag los ntawm kev txhawb nqa qhov tsis meej thiab muaj cov qauv AML lax. Vauld yog ib qho ntawm ntau tus qiv nyiaj crypto cuam tshuam nrog cov teeb meem nyiaj txiag nyuaj. Lub Tsev Hais Plaub Siab Singapore tau muab Vauld ncua peb lub hlis thaum nws txiav txim siab xaiv los daws nws cov teeb meem nyiaj txiag.
Tau qhov twg los: https://www.cryptopolitan.com/vauld-fights-back-after-ed-freezes-assets/