Lub US Securities thiab Exchange Commission (SEC) tau tshaj tawm rau hnub Monday tias nws tau foob 16 tus neeg raug foob rau kev koom nrog ntau xyoo kev dag ntxias nyiaj txiag cov phiaj xwm uas tau tsim ntau dua $ 194 lab hauv cov nyiaj tsis raug cai.
Raws li cov xovxwm tso tawm, cov neeg raug liam tias koom nrog hauv lub twj tso kua mis thiab cov chaw pov tseg yog nyob hauv Bahamas, British Virgin Islands, Bulgaria, Canada, Cayman Islands, Monaco, Spain, Qaib ntxhw, thiab United Kingdom.
Raws li SEC cov lus tsis txaus siab tau ua nyob rau hauv Tebchaws Meskas Lub Tsev Hais Plaub rau Lub Nroog Yav Qab Teb ntawm New York, txhua tus neeg raug foob tau ua txhaum tsoomfwv txoj cai lij choj ntsig txog kev tiv thaiv kev dag thiab kev sau npe. Ntau tus neeg raug foob raug liam tias nyob rau hauv kev tsis txaus siab ntawm kev ua si ntau lub luag haujlwm hauv kev sib koom ua ke hauv cov nyiaj npib los ntawm cov tuam txhab offshore nominee uas nyuaj rau kev nthuav tawm.
Txheej txheem keeb kwm yav dhau
Tsis tas li ntawd, ntau tus neeg raug foob raug liam tias tau siv cov ntawv sau thiab cov ntawv thov hauv xov tooj kom tsis txhob muaj kev tshawb nrhiav los ntawm cov neeg tswj hwm, thiab yuav cov nyiaj npib los ntawm ntau tus as-qhauj offshore txhawm rau ntxiv kev dag ntxias.
"Peb liam tias cov neeg raug foob nyob rau hauv cov kev ua no orchestrated qee qhov nyuaj tshaj plaws microcap stock schemes uas tau raug them los ntawm SEC. Los ntawm nrhiav lawv cov haujlwm txawv teb chaws, siv kev xa xov encrypted, thiab ua haujlwm los ntawm kev sib koom ua ke ntawm cov nyiaj hauv ntug dej hiav txwv, cov neeg raug foob vam tias yuav zam kom tsis txhob muaj kev dag ntxias loj uas peb liam tias lawv ua txhaum ntawm Asmeskas kev lag luam thiab cov tub ua lag luam. Txawm li cas los xij, pab pawg tshawb xyuas los ntawm peb lub chaw SEC dogged khaws cia lawv txoj kev taug, ua haujlwm hla ciam teb, thiab xaus qhov kev iab liam no thoob ntiaj teb, "Gurbir S. Grewal, Tus Thawj Coj ntawm SEC's Division of Enforcement, tau tawm tswv yim.
Qee tus neeg raug foob, ib txhia ntawm lawv tau sau ib feem tseem ceeb ntawm cov khoom ntawm cov khoom lag luam, tsis pub nyiaj tshaj tawm cov phiaj xwm los ua lag luam cov khoom lag luam rau cov neeg ua lag luam tsis txaus ntseeg hauv Tebchaws Meskas thiab txawv teb chaws, raws li tau hais hauv qhov kev tsis txaus siab. Raws li cov lus iab liam, thaum cov phiaj xwm no ua rau muaj kev xav tau ntau ntxiv thiab cov nqi ntawm cov khoom lag luam, qee tus neeg raug foob tau muag cov khoom lag luam ntawm kev lag luam hauv Asia, Europe, thiab Caribbean kom tau txais txiaj ntsig tseem ceeb.
Lub US Securities thiab Exchange Commission (SEC) tau tshaj tawm rau hnub Monday tias nws tau foob 16 tus neeg raug foob rau kev koom nrog ntau xyoo kev dag ntxias nyiaj txiag cov phiaj xwm uas tau tsim ntau dua $ 194 lab hauv cov nyiaj tsis raug cai.
Raws li cov xovxwm tso tawm, cov neeg raug liam tias koom nrog hauv lub twj tso kua mis thiab cov chaw pov tseg yog nyob hauv Bahamas, British Virgin Islands, Bulgaria, Canada, Cayman Islands, Monaco, Spain, Qaib ntxhw, thiab United Kingdom.
Raws li SEC cov lus tsis txaus siab tau ua nyob rau hauv Tebchaws Meskas Lub Tsev Hais Plaub rau Lub Nroog Yav Qab Teb ntawm New York, txhua tus neeg raug foob tau ua txhaum tsoomfwv txoj cai lij choj ntsig txog kev tiv thaiv kev dag thiab kev sau npe. Ntau tus neeg raug foob raug liam tias nyob rau hauv kev tsis txaus siab ntawm kev ua si ntau lub luag haujlwm hauv kev sib koom ua ke hauv cov nyiaj npib los ntawm cov tuam txhab offshore nominee uas nyuaj rau kev nthuav tawm.
Txheej txheem keeb kwm yav dhau
Tsis tas li ntawd, ntau tus neeg raug foob raug liam tias tau siv cov ntawv sau thiab cov ntawv thov hauv xov tooj kom tsis txhob muaj kev tshawb nrhiav los ntawm cov neeg tswj hwm, thiab yuav cov nyiaj npib los ntawm ntau tus as-qhauj offshore txhawm rau ntxiv kev dag ntxias.
"Peb liam tias cov neeg raug foob nyob rau hauv cov kev ua no orchestrated qee qhov nyuaj tshaj plaws microcap stock schemes uas tau raug them los ntawm SEC. Los ntawm nrhiav lawv cov haujlwm txawv teb chaws, siv kev xa xov encrypted, thiab ua haujlwm los ntawm kev sib koom ua ke ntawm cov nyiaj hauv ntug dej hiav txwv, cov neeg raug foob vam tias yuav zam kom tsis txhob muaj kev dag ntxias loj uas peb liam tias lawv ua txhaum ntawm Asmeskas kev lag luam thiab cov tub ua lag luam. Txawm li cas los xij, pab pawg tshawb xyuas los ntawm peb lub chaw SEC dogged khaws cia lawv txoj kev taug, ua haujlwm hla ciam teb, thiab xaus qhov kev iab liam no thoob ntiaj teb, "Gurbir S. Grewal, Tus Thawj Coj ntawm SEC's Division of Enforcement, tau tawm tswv yim.
Qee tus neeg raug foob, ib txhia ntawm lawv tau sau ib feem tseem ceeb ntawm cov khoom ntawm cov khoom lag luam, tsis pub nyiaj tshaj tawm cov phiaj xwm los ua lag luam cov khoom lag luam rau cov neeg ua lag luam tsis txaus ntseeg hauv Tebchaws Meskas thiab txawv teb chaws, raws li tau hais hauv qhov kev tsis txaus siab. Raws li cov lus iab liam, thaum cov phiaj xwm no ua rau muaj kev xav tau ntau ntxiv thiab cov nqi ntawm cov khoom lag luam, qee tus neeg raug foob tau muag cov khoom lag luam ntawm kev lag luam hauv Asia, Europe, thiab Caribbean kom tau txais txiaj ntsig tseem ceeb.
Tau qhov twg los: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/