Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag Tebchaws Askiv tau tshaj tawm cov lus tshaj tawm rau hnub Monday txog Bifinity qhov $ 36 lab hloov pauv nyiaj qiv ua ntej rau EQONEX. Raws li cov neeg saib xyuas, nws tsis muaj lub hwj chim los "kuaj xyuas qhov kev nyab xeeb thiab kev ncaj ncees ntawm cov tswv tshiab tau txais txiaj ntsig lossis kev hloov pauv hauv kev tswj hwm" ua ntej kev hloov pauv tiav.
Bifinity yog lub npe tshiab kev cai lij choj ntawm ib lub koom haum yav dhau los hu ua Binance UAB, ib feem ntawm Binance Group, uas kuj yog tus tswv Binance Markets Limited - tswj los ntawm FCA tab sis tsuas yog rau "tseem ceeb ntawm cov dej num," txoj cai ceeb toom.
Hais tias, tsis muaj lwm qhov chaw hauv Binance Group nrog UK tso cai, sau npe, lossis daim ntawv tso cai los ua haujlwm tswj hwm hauv UK. FCA tam sim no txwv tsis pub Binance Markets Limited los ntawm kev koom nrog kev tswj hwm kev ua ub no yam tsis muaj ntawv tso cai los ntawm FCA.
"Qhov kev xav tau no tau muab tso rau vim tias, hauv FCA txoj kev xav, Binance Markets tsis muaj peev xwm los saib xyuas tau zoo. Qhov no tshwj xeeb tshaj yog hais txog cov ntsiab lus ntawm Binance Markets 'kev koom ua tswv cuab ntawm lub ntiaj teb Binance pawg, uas muaj cov khoom siv nyiaj txiag nyuaj thiab muaj kev pheej hmoo siab ua rau muaj kev pheej hmoo loj rau cov neeg siv khoom, "tus neeg saib xyuas Askiv tau hais hauv nqe lus.
Raws li lub tuam txhab niam txiv ntawm Digivault Limited, FCA-registered cryptoasset lag luam, EQONEX Limited tau teev nyob rau hauv nyiaj laundering nyiaj laundering Cov nyiaj laundering yog ib daim pam los piav txog cov txheej txheem uas cov neeg ua txhaum cai zais qhov qub tswv cuab thiab cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai los ntawm kev ua cov nyiaj tau los zoo li tau txais los ntawm qhov raug cai.Money laundering yog ib qho teeb meem uas hla suav tsis txheeb industries thiab sectors, uas suav nrog. chaw pabcuam nyiaj txiag. Txawm hais tias cov nyiaj ua txhaum cai yuav raug laundered ua tiav yam tsis tau txais kev pab los ntawm cov nyiaj txiag, billions ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai raug laundered los ntawm cov tuam txhab nyiaj txiag txhua xyoo.Qhov no tsis yog qhov xav tsis thoob vim yog cov qauv ntawm cov kev pabcuam nyiaj txiag kev lag luam thiab cov khoom lag luam. thiab cov kev pab cuam muab los ntawm nws cov neeg koom.Ib qho chaw uas koom nrog kev tswj hwm, kev tswj hwm, thiab kev ua haujlwm ntawm cov nyiaj txiag yog qhov muaj feem cuam tshuam rau kev tsim txom los ntawm cov neeg lag luam nyiaj txiag.Money Laundering Piav Qhia Qhov kev ua ntawm kev ntxhua khaub ncaws tau cog lus nyob rau hauv cov xwm txheej uas ib tus neeg lossis lub koom haum koom nrog kev npaj. uas koom nrog cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai. Cov kev npaj no suav nrog ntau yam kev sib raug zoo ntawm kev lag luam, xws li tuam txhab nyiaj txiag, kev tswj hwm kev lag luam thiab kev nqis peev.Txawm li cas los xij, qib kev paub lossis kev ua xyem xyav yuav nyob ntawm qhov ua txhaum cai tshwj xeeb tab sis feem ntau yuav tshwm sim qhov twg tus neeg muab kev npaj, kev pabcuam lossis cov khoom paub, cov neeg raug liam. los yog muaj lub laj thawj tsim nyog los xav tias cov cuab yeej koom nrog hauv kev teeb tsa sawv cev rau cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai. Qee qhov xwm txheej, qhov kev ua txhaum kuj tseem yuav raug ua txhaum qhov twg ib tus neeg paub lossis xav tias tus neeg uas nws tau koom nrog lossis tau txais txiaj ntsig los ntawm kev ua txhaum cai.Ib qho ntawm cov kev thuam tseem ceeb tawm tsam cryptocurrencies yog lawv txoj kev nyiam rau kev ntxhua khaub ncaws. . Lawv qhov xwm txheej tsis qhia npe thiab cov qauv tsis raug cai ua rau lawv zoo tagnrho rau kev ntxhua khaub ncaws nyiaj. Cov nyiaj laundering yog ib daim pam los piav txog cov txheej txheem uas cov neeg ua txhaum cai zais qhov qub tswv cuab thiab cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai los ntawm kev ua cov nyiaj tau los zoo li tau txais los ntawm qhov raug cai.Money laundering yog ib qho teeb meem uas hla suav tsis txheeb industries thiab sectors, uas suav nrog. chaw pabcuam nyiaj txiag. Txawm hais tias cov nyiaj ua txhaum cai yuav raug laundered ua tiav yam tsis tau txais kev pab los ntawm cov nyiaj txiag, billions ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai raug laundered los ntawm cov tuam txhab nyiaj txiag txhua xyoo.Qhov no tsis yog qhov xav tsis thoob vim yog cov qauv ntawm cov kev pabcuam nyiaj txiag kev lag luam thiab cov khoom lag luam. thiab cov kev pab cuam muab los ntawm nws cov neeg koom.Ib qho chaw uas koom nrog kev tswj hwm, kev tswj hwm, thiab kev ua haujlwm ntawm cov nyiaj txiag yog qhov muaj feem cuam tshuam rau kev tsim txom los ntawm cov neeg lag luam nyiaj txiag.Money Laundering Piav Qhia Qhov kev ua ntawm kev ntxhua khaub ncaws tau cog lus nyob rau hauv cov xwm txheej uas ib tus neeg lossis lub koom haum koom nrog kev npaj. uas koom nrog cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai. Cov kev npaj no suav nrog ntau yam kev sib raug zoo ntawm kev lag luam, xws li tuam txhab nyiaj txiag, kev tswj hwm kev lag luam thiab kev nqis peev.Txawm li cas los xij, qib kev paub lossis kev ua xyem xyav yuav nyob ntawm qhov ua txhaum cai tshwj xeeb tab sis feem ntau yuav tshwm sim qhov twg tus neeg muab kev npaj, kev pabcuam lossis cov khoom paub, cov neeg raug liam. los yog muaj lub laj thawj tsim nyog los xav tias cov cuab yeej koom nrog hauv kev teeb tsa sawv cev rau cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai. Qee qhov xwm txheej, qhov kev ua txhaum kuj tseem yuav raug ua txhaum qhov twg ib tus neeg paub lossis xav tias tus neeg uas nws tau koom nrog lossis tau txais txiaj ntsig los ntawm kev ua txhaum cai.Ib qho ntawm cov kev thuam tseem ceeb tawm tsam cryptocurrencies yog lawv txoj kev nyiam rau kev ntxhua khaub ncaws. . Lawv qhov xwm txheej tsis qhia npe thiab cov qauv tsis raug cai ua rau lawv zoo tagnrho rau kev ntxhua khaub ncaws nyiaj. Nyeem Tsab Cai no Txoj Cai (MLRs).
Lub Rau Hli 2021 Daim Ntawv Ceeb Toom Saib Xyuas Kev txhawj xeeb tseem nyob hauv qhov chaw
Ntxiv mus, FCA qhia txog qhov muaj peev xwm los ua cov kauj ruam los ncua lossis tshem tawm kev tso npe ntawm kev lag luam cryptoasset "yog tias nws tsis txaus siab rau lub tuam txhab lossis nws cov tswv tau txais txiaj ntsig zoo thiab tsim nyog."
Tus neeg saib xyuas UK tau hais ntxiv tias: "FCA tseem muaj lub zog los ncua lossis tshem tawm lub tuam txhab kev sau npe cryptoasset ntawm ntau qhov chaw, suav nrog qhov chaw lag luam tsis tau ua raws li. cov luag num Obligations Hauv kev nyiaj txiag, kev lav phib xaub yog lub luag haujlwm nyiaj txiag uas cov ntsiab lus ntawm daim ntawv cog lus yuav tsum tau ua. Yog tias muaj kev lav phib xaub ntawm ob tog ua tsis tiav ces tog neeg uas ua txhaum cai yuav raug foob. Hauv qhov xwm txheej no, tus neeg ua txhaum yuav tsis tsuas yog yuav tsum tau pom zoo them tus nqi tsim nyog los ua kom tiav cov ntawv cog lus tab sis kuj tseem tuaj yeem lav them tag nrho cov nqi sib hais raws cai. Cov kev them nyiaj niaj hnub lossis cov nuj nqis tseem ceeb ntawm txhua yam yog suav tias yog lub luag haujlwm nyiaj txiag, yog li yog tias ib tus neeg tshuav koj lossis yuav tshuav koj cov nyiaj uas suav tias yog lub luag haujlwm. Ntau Hom Kev Ua Haujlwm Cov Nyiaj Pov Hwm, cov ntawv teev nyiaj txiag, thiab npib yog cov piv txwv ntawm kev lav phib xaub vim lawv paub tseeb tias cov neeg siv tau lees paub nrog lub ntsej muag tus nqi ntawm cov khoom ntawd. Cov luag num ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev nyiaj txiag ntawm tus kheej thiab yuav tsum suav nrog hauv txhua pob nyiaj siv. Txawm hais tias txhua qhov kev siv nyiaj txawv ntawm ib leeg, cov tib neeg tuaj yeem siv Cov Nyiaj Txiag Nyiaj Txiag (Rau) uas tau tshaj tawm peb lub hlis twg los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Reserve Board raws li cov lus qhia zoo txog yuav ua li cas thiaj li tsim tau tus kheej cov peev nyiaj zoo tshaj. Rau cov uas nyob rau hauv cov txheej txheem ntawm kev npaj nyiaj laus, cov luag num yuav tsum tau soj ntsuam nrog ib tug dav scope.Cov no yuav tsum muaj xws li ib tug tej yam nyiaj txiag luag hauj lwm xws li nqi tsev thiab nqi kho mob uas tej zaum yuav tshwm sim. Hauv kev lag luam, kev lav phib xaub yog muab rau hauv daim ntawv ntawm kev xaiv thiab muag luv luv lossis lawv tuaj yeem xa mus rau kev muag khoom ntawm hnub ua lag luam tom ntej tom qab lawv tau yuav hauv kev xa khoom. Thaum lub luag haujlwm tsis ua tiav thiab pib ua raws li txoj cai lij choj, qhov hnyav ntawm qhov kev rau txim uas tau teev tseg yog feem ntau txiav txim siab los ntawm cov ntsiab lus ntawm daim ntawv cog lus txawm tias kev cuam tshuam ntawm tus txiav txim thiab tus kws txiav txim plaub ntug tuaj yeem txo cov luag num uas yuav tsum tau ua kom tiav daim ntawv cog lus. Hauv kev nyiaj txiag, kev lav phib xaub yog lub luag haujlwm nyiaj txiag uas cov ntsiab lus ntawm daim ntawv cog lus yuav tsum tau ua. Yog tias muaj kev lav phib xaub ntawm ob tog ua tsis tiav ces tog neeg uas ua txhaum cai yuav raug foob. Hauv qhov xwm txheej no, tus neeg ua txhaum yuav tsis tsuas yog yuav tsum tau pom zoo them tus nqi tsim nyog los ua kom tiav cov ntawv cog lus tab sis kuj tseem tuaj yeem lav them tag nrho cov nqi sib hais raws cai. Cov kev them nyiaj niaj hnub lossis cov nuj nqis tseem ceeb ntawm txhua yam yog suav tias yog lub luag haujlwm nyiaj txiag, yog li yog tias ib tus neeg tshuav koj lossis yuav tshuav koj cov nyiaj uas suav tias yog lub luag haujlwm. Ntau Hom Kev Ua Haujlwm Cov Nyiaj Pov Hwm, cov ntawv teev nyiaj txiag, thiab npib yog cov piv txwv ntawm kev lav phib xaub vim lawv paub tseeb tias cov neeg siv tau lees paub nrog lub ntsej muag tus nqi ntawm cov khoom ntawd. Cov luag num ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev nyiaj txiag ntawm tus kheej thiab yuav tsum suav nrog hauv txhua pob nyiaj siv. Txawm hais tias txhua qhov kev siv nyiaj txawv ntawm ib leeg, cov tib neeg tuaj yeem siv Cov Nyiaj Txiag Nyiaj Txiag (Rau) uas tau tshaj tawm peb lub hlis twg los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Reserve Board raws li cov lus qhia zoo txog yuav ua li cas thiaj li tsim tau tus kheej cov peev nyiaj zoo tshaj. Rau cov uas nyob rau hauv cov txheej txheem ntawm kev npaj nyiaj laus, cov luag num yuav tsum tau soj ntsuam nrog ib tug dav scope.Cov no yuav tsum muaj xws li ib tug tej yam nyiaj txiag luag hauj lwm xws li nqi tsev thiab nqi kho mob uas tej zaum yuav tshwm sim. Hauv kev lag luam, kev lav phib xaub yog muab rau hauv daim ntawv ntawm kev xaiv thiab muag luv luv lossis lawv tuaj yeem xa mus rau kev muag khoom ntawm hnub ua lag luam tom ntej tom qab lawv tau yuav hauv kev xa khoom. Thaum lub luag haujlwm tsis ua tiav thiab pib ua raws li txoj cai lij choj, qhov hnyav ntawm qhov kev rau txim uas tau teev tseg yog feem ntau txiav txim siab los ntawm cov ntsiab lus ntawm daim ntawv cog lus txawm tias kev cuam tshuam ntawm tus txiav txim thiab tus kws txiav txim plaub ntug tuaj yeem txo cov luag num uas yuav tsum tau ua kom tiav daim ntawv cog lus. Nyeem Tsab Cai no raws li Txoj Cai Nyiaj Laundering. Txog thaum cov teeb meem tseem ceeb tau hais txog, FCA qhov kev txhawj xeeb txog Binance Markets Limited tseem nyob, suav nrog cov ntsiab lus tseem ceeb hauv tsab ntawv ceeb toom saib xyuas lub Rau Hli 2021. "
Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag Tebchaws Askiv tau tshaj tawm cov lus tshaj tawm rau hnub Monday txog Bifinity qhov $ 36 lab hloov pauv nyiaj qiv ua ntej rau EQONEX. Raws li cov neeg saib xyuas, nws tsis muaj lub hwj chim los "kuaj xyuas qhov kev nyab xeeb thiab kev ncaj ncees ntawm cov tswv tshiab tau txais txiaj ntsig lossis kev hloov pauv hauv kev tswj hwm" ua ntej kev hloov pauv tiav.
Bifinity yog lub npe tshiab kev cai lij choj ntawm ib lub koom haum yav dhau los hu ua Binance UAB, ib feem ntawm Binance Group, uas kuj yog tus tswv Binance Markets Limited - tswj los ntawm FCA tab sis tsuas yog rau "tseem ceeb ntawm cov dej num," txoj cai ceeb toom.
Hais tias, tsis muaj lwm qhov chaw hauv Binance Group nrog UK tso cai, sau npe, lossis daim ntawv tso cai los ua haujlwm tswj hwm hauv UK. FCA tam sim no txwv tsis pub Binance Markets Limited los ntawm kev koom nrog kev tswj hwm kev ua ub no yam tsis muaj ntawv tso cai los ntawm FCA.
"Qhov kev xav tau no tau muab tso rau vim tias, hauv FCA txoj kev xav, Binance Markets tsis muaj peev xwm los saib xyuas tau zoo. Qhov no tshwj xeeb tshaj yog hais txog cov ntsiab lus ntawm Binance Markets 'kev koom ua tswv cuab ntawm lub ntiaj teb Binance pawg, uas muaj cov khoom siv nyiaj txiag nyuaj thiab muaj kev pheej hmoo siab ua rau muaj kev pheej hmoo loj rau cov neeg siv khoom, "tus neeg saib xyuas Askiv tau hais hauv nqe lus.
Raws li lub tuam txhab niam txiv ntawm Digivault Limited, FCA-registered cryptoasset lag luam, EQONEX Limited tau teev nyob rau hauv nyiaj laundering nyiaj laundering Cov nyiaj laundering yog ib daim pam los piav txog cov txheej txheem uas cov neeg ua txhaum cai zais qhov qub tswv cuab thiab cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai los ntawm kev ua cov nyiaj tau los zoo li tau txais los ntawm qhov raug cai.Money laundering yog ib qho teeb meem uas hla suav tsis txheeb industries thiab sectors, uas suav nrog. chaw pabcuam nyiaj txiag. Txawm hais tias cov nyiaj ua txhaum cai yuav raug laundered ua tiav yam tsis tau txais kev pab los ntawm cov nyiaj txiag, billions ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai raug laundered los ntawm cov tuam txhab nyiaj txiag txhua xyoo.Qhov no tsis yog qhov xav tsis thoob vim yog cov qauv ntawm cov kev pabcuam nyiaj txiag kev lag luam thiab cov khoom lag luam. thiab cov kev pab cuam muab los ntawm nws cov neeg koom.Ib qho chaw uas koom nrog kev tswj hwm, kev tswj hwm, thiab kev ua haujlwm ntawm cov nyiaj txiag yog qhov muaj feem cuam tshuam rau kev tsim txom los ntawm cov neeg lag luam nyiaj txiag.Money Laundering Piav Qhia Qhov kev ua ntawm kev ntxhua khaub ncaws tau cog lus nyob rau hauv cov xwm txheej uas ib tus neeg lossis lub koom haum koom nrog kev npaj. uas koom nrog cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai. Cov kev npaj no suav nrog ntau yam kev sib raug zoo ntawm kev lag luam, xws li tuam txhab nyiaj txiag, kev tswj hwm kev lag luam thiab kev nqis peev.Txawm li cas los xij, qib kev paub lossis kev ua xyem xyav yuav nyob ntawm qhov ua txhaum cai tshwj xeeb tab sis feem ntau yuav tshwm sim qhov twg tus neeg muab kev npaj, kev pabcuam lossis cov khoom paub, cov neeg raug liam. los yog muaj lub laj thawj tsim nyog los xav tias cov cuab yeej koom nrog hauv kev teeb tsa sawv cev rau cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai. Qee qhov xwm txheej, qhov kev ua txhaum kuj tseem yuav raug ua txhaum qhov twg ib tus neeg paub lossis xav tias tus neeg uas nws tau koom nrog lossis tau txais txiaj ntsig los ntawm kev ua txhaum cai.Ib qho ntawm cov kev thuam tseem ceeb tawm tsam cryptocurrencies yog lawv txoj kev nyiam rau kev ntxhua khaub ncaws. . Lawv qhov xwm txheej tsis qhia npe thiab cov qauv tsis raug cai ua rau lawv zoo tagnrho rau kev ntxhua khaub ncaws nyiaj. Cov nyiaj laundering yog ib daim pam los piav txog cov txheej txheem uas cov neeg ua txhaum cai zais qhov qub tswv cuab thiab cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai los ntawm kev ua cov nyiaj tau los zoo li tau txais los ntawm qhov raug cai.Money laundering yog ib qho teeb meem uas hla suav tsis txheeb industries thiab sectors, uas suav nrog. chaw pabcuam nyiaj txiag. Txawm hais tias cov nyiaj ua txhaum cai yuav raug laundered ua tiav yam tsis tau txais kev pab los ntawm cov nyiaj txiag, billions ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai raug laundered los ntawm cov tuam txhab nyiaj txiag txhua xyoo.Qhov no tsis yog qhov xav tsis thoob vim yog cov qauv ntawm cov kev pabcuam nyiaj txiag kev lag luam thiab cov khoom lag luam. thiab cov kev pab cuam muab los ntawm nws cov neeg koom.Ib qho chaw uas koom nrog kev tswj hwm, kev tswj hwm, thiab kev ua haujlwm ntawm cov nyiaj txiag yog qhov muaj feem cuam tshuam rau kev tsim txom los ntawm cov neeg lag luam nyiaj txiag.Money Laundering Piav Qhia Qhov kev ua ntawm kev ntxhua khaub ncaws tau cog lus nyob rau hauv cov xwm txheej uas ib tus neeg lossis lub koom haum koom nrog kev npaj. uas koom nrog cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai. Cov kev npaj no suav nrog ntau yam kev sib raug zoo ntawm kev lag luam, xws li tuam txhab nyiaj txiag, kev tswj hwm kev lag luam thiab kev nqis peev.Txawm li cas los xij, qib kev paub lossis kev ua xyem xyav yuav nyob ntawm qhov ua txhaum cai tshwj xeeb tab sis feem ntau yuav tshwm sim qhov twg tus neeg muab kev npaj, kev pabcuam lossis cov khoom paub, cov neeg raug liam. los yog muaj lub laj thawj tsim nyog los xav tias cov cuab yeej koom nrog hauv kev teeb tsa sawv cev rau cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai. Qee qhov xwm txheej, qhov kev ua txhaum kuj tseem yuav raug ua txhaum qhov twg ib tus neeg paub lossis xav tias tus neeg uas nws tau koom nrog lossis tau txais txiaj ntsig los ntawm kev ua txhaum cai.Ib qho ntawm cov kev thuam tseem ceeb tawm tsam cryptocurrencies yog lawv txoj kev nyiam rau kev ntxhua khaub ncaws. . Lawv qhov xwm txheej tsis qhia npe thiab cov qauv tsis raug cai ua rau lawv zoo tagnrho rau kev ntxhua khaub ncaws nyiaj. Nyeem Tsab Cai no Txoj Cai (MLRs).
Lub Rau Hli 2021 Daim Ntawv Ceeb Toom Saib Xyuas Kev txhawj xeeb tseem nyob hauv qhov chaw
Ntxiv mus, FCA qhia txog qhov muaj peev xwm los ua cov kauj ruam los ncua lossis tshem tawm kev tso npe ntawm kev lag luam cryptoasset "yog tias nws tsis txaus siab rau lub tuam txhab lossis nws cov tswv tau txais txiaj ntsig zoo thiab tsim nyog."
Tus neeg saib xyuas UK tau hais ntxiv tias: "FCA tseem muaj lub zog los ncua lossis tshem tawm lub tuam txhab kev sau npe cryptoasset ntawm ntau qhov chaw, suav nrog qhov chaw lag luam tsis tau ua raws li. cov luag num Obligations Hauv kev nyiaj txiag, kev lav phib xaub yog lub luag haujlwm nyiaj txiag uas cov ntsiab lus ntawm daim ntawv cog lus yuav tsum tau ua. Yog tias muaj kev lav phib xaub ntawm ob tog ua tsis tiav ces tog neeg uas ua txhaum cai yuav raug foob. Hauv qhov xwm txheej no, tus neeg ua txhaum yuav tsis tsuas yog yuav tsum tau pom zoo them tus nqi tsim nyog los ua kom tiav cov ntawv cog lus tab sis kuj tseem tuaj yeem lav them tag nrho cov nqi sib hais raws cai. Cov kev them nyiaj niaj hnub lossis cov nuj nqis tseem ceeb ntawm txhua yam yog suav tias yog lub luag haujlwm nyiaj txiag, yog li yog tias ib tus neeg tshuav koj lossis yuav tshuav koj cov nyiaj uas suav tias yog lub luag haujlwm. Ntau Hom Kev Ua Haujlwm Cov Nyiaj Pov Hwm, cov ntawv teev nyiaj txiag, thiab npib yog cov piv txwv ntawm kev lav phib xaub vim lawv paub tseeb tias cov neeg siv tau lees paub nrog lub ntsej muag tus nqi ntawm cov khoom ntawd. Cov luag num ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev nyiaj txiag ntawm tus kheej thiab yuav tsum suav nrog hauv txhua pob nyiaj siv. Txawm hais tias txhua qhov kev siv nyiaj txawv ntawm ib leeg, cov tib neeg tuaj yeem siv Cov Nyiaj Txiag Nyiaj Txiag (Rau) uas tau tshaj tawm peb lub hlis twg los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Reserve Board raws li cov lus qhia zoo txog yuav ua li cas thiaj li tsim tau tus kheej cov peev nyiaj zoo tshaj. Rau cov uas nyob rau hauv cov txheej txheem ntawm kev npaj nyiaj laus, cov luag num yuav tsum tau soj ntsuam nrog ib tug dav scope.Cov no yuav tsum muaj xws li ib tug tej yam nyiaj txiag luag hauj lwm xws li nqi tsev thiab nqi kho mob uas tej zaum yuav tshwm sim. Hauv kev lag luam, kev lav phib xaub yog muab rau hauv daim ntawv ntawm kev xaiv thiab muag luv luv lossis lawv tuaj yeem xa mus rau kev muag khoom ntawm hnub ua lag luam tom ntej tom qab lawv tau yuav hauv kev xa khoom. Thaum lub luag haujlwm tsis ua tiav thiab pib ua raws li txoj cai lij choj, qhov hnyav ntawm qhov kev rau txim uas tau teev tseg yog feem ntau txiav txim siab los ntawm cov ntsiab lus ntawm daim ntawv cog lus txawm tias kev cuam tshuam ntawm tus txiav txim thiab tus kws txiav txim plaub ntug tuaj yeem txo cov luag num uas yuav tsum tau ua kom tiav daim ntawv cog lus. Hauv kev nyiaj txiag, kev lav phib xaub yog lub luag haujlwm nyiaj txiag uas cov ntsiab lus ntawm daim ntawv cog lus yuav tsum tau ua. Yog tias muaj kev lav phib xaub ntawm ob tog ua tsis tiav ces tog neeg uas ua txhaum cai yuav raug foob. Hauv qhov xwm txheej no, tus neeg ua txhaum yuav tsis tsuas yog yuav tsum tau pom zoo them tus nqi tsim nyog los ua kom tiav cov ntawv cog lus tab sis kuj tseem tuaj yeem lav them tag nrho cov nqi sib hais raws cai. Cov kev them nyiaj niaj hnub lossis cov nuj nqis tseem ceeb ntawm txhua yam yog suav tias yog lub luag haujlwm nyiaj txiag, yog li yog tias ib tus neeg tshuav koj lossis yuav tshuav koj cov nyiaj uas suav tias yog lub luag haujlwm. Ntau Hom Kev Ua Haujlwm Cov Nyiaj Pov Hwm, cov ntawv teev nyiaj txiag, thiab npib yog cov piv txwv ntawm kev lav phib xaub vim lawv paub tseeb tias cov neeg siv tau lees paub nrog lub ntsej muag tus nqi ntawm cov khoom ntawd. Cov luag num ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev nyiaj txiag ntawm tus kheej thiab yuav tsum suav nrog hauv txhua pob nyiaj siv. Txawm hais tias txhua qhov kev siv nyiaj txawv ntawm ib leeg, cov tib neeg tuaj yeem siv Cov Nyiaj Txiag Nyiaj Txiag (Rau) uas tau tshaj tawm peb lub hlis twg los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Reserve Board raws li cov lus qhia zoo txog yuav ua li cas thiaj li tsim tau tus kheej cov peev nyiaj zoo tshaj. Rau cov uas nyob rau hauv cov txheej txheem ntawm kev npaj nyiaj laus, cov luag num yuav tsum tau soj ntsuam nrog ib tug dav scope.Cov no yuav tsum muaj xws li ib tug tej yam nyiaj txiag luag hauj lwm xws li nqi tsev thiab nqi kho mob uas tej zaum yuav tshwm sim. Hauv kev lag luam, kev lav phib xaub yog muab rau hauv daim ntawv ntawm kev xaiv thiab muag luv luv lossis lawv tuaj yeem xa mus rau kev muag khoom ntawm hnub ua lag luam tom ntej tom qab lawv tau yuav hauv kev xa khoom. Thaum lub luag haujlwm tsis ua tiav thiab pib ua raws li txoj cai lij choj, qhov hnyav ntawm qhov kev rau txim uas tau teev tseg yog feem ntau txiav txim siab los ntawm cov ntsiab lus ntawm daim ntawv cog lus txawm tias kev cuam tshuam ntawm tus txiav txim thiab tus kws txiav txim plaub ntug tuaj yeem txo cov luag num uas yuav tsum tau ua kom tiav daim ntawv cog lus. Nyeem Tsab Cai no raws li Txoj Cai Nyiaj Laundering. Txog thaum cov teeb meem tseem ceeb tau hais txog, FCA qhov kev txhawj xeeb txog Binance Markets Limited tseem nyob, suav nrog cov ntsiab lus tseem ceeb hauv tsab ntawv ceeb toom saib xyuas lub Rau Hli 2021. "
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