Lub Tsev Gate (hauv nruab nrab sab laug) hauv Dubai International Financial Center, United Arab Emirates, thaum Lub Xya Hli 5, 2021.
Christopher Pike | Bloomberg | Getty Dluab
DUBAI, United Arab Emirates - Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag, ib lub koom haum cuam tshuam nrog tsoomfwv tau mob siab rau kev tawm tsam kev ntxhua khaub ncaws thiab nyiaj txiag tsis raug cai, tau teem sijhawm los muab United Arab Emirates rau ntawm nws "cov npe grey" txog kev txhawj xeeb tias Gulf lub teb chaws tsis txaus. kev ua txhaum cai nyiaj txiag.
Cov xov xwm tau tshaj tawm los ntawm Bloomberg hnub Thursday, hais txog peb qhov chaw tsis qhia npe ntawm Paris-based FATF. Qhov kev xaiv tuaj yeem tuaj sai sai rau hnub Friday.
Pab pawg saib xyuas "grey list" tsis hnyav npaum li nws "dub npe", uas tam sim no suav nrog North Kauslim thiab Iran. Cov npe yav dhau los txhais tau hais tias lub tebchaws tau "koom tes ua haujlwm" nrog FATF los daws qhov tsis muaj zog hauv nws cov kab ke los "tawm tsam kev lag luam nyiaj txiag, kev siv nyiaj txiag ua phem, thiab kev loj hlob nyiaj txiag," tab sis nyob rau hauv "kev soj ntsuam ntau ntxiv" vim nws tseem tsis tau coj lub cov kauj ruam tsim nyog los daws cov teeb meem tag nrho. Lwm lub tebchaws ntawm cov npe grey suav nrog Pakistan, Qaib ntxhw thiab Albania.
UAE yog lub chaw nyiaj txiag ntawm Middle East, lub tsev rau ntau lub tuam txhab thoob ntiaj teb lub tsev hauv paus, ib lub tshav dav hlau hauv ntiaj teb, thiab kwv yees li 90% cov neeg nyob sab nraud. Muab tso rau hauv cov npe grey tuaj yeem yog ib qho kev txiav txim siab tseem ceeb tshaj plaws uas FATF tau ua, Bloomberg tau sau.
Nyeem tag nrho daim ntawv qhia ntawm no.
Tau qhov twg los: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-grey-list-report-says.html