Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau ntaus lub suab nrov ua txhaum cai rau kev ua txhaum cai los ntawm kev siv cov tuam txhab plhaub thiab cryptocurrencies los launder Venezuelan roj muag cov txiaj ntsig thiab yuav khoom siv rau cov tub rog Lavxias.
Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau ntes ob tus neeg koom nrog thiab raug foob tsib lwm tus, raws li lub Kaum Hlis 19 xovxwm tso tawm. "Peb tab tom nrhiav kom ntes txhua tus neeg muaj npe hauv qhov kev foob," tus neeg sawv cev xov xwm hais rau The Block.
Ua ntawv nyob rau sab hnub tuaj Cheeb Tsam ntawm New York, qhov kev tsis txaus siab qhia txog cov phiaj xwm kev lag luam tsom mus ib puag ncig Petroleos de Venezuela SA, tsoomfwv cov tuam txhab roj uas Asmeskas tau txiav txim siab thaum Thawj Tswj Hwm Donald Trump txoj haujlwm, nrog rau lub tuam txhab lag luam muag khoom raws li hauv Hamburg thiab ua haujlwm. los ntawm cov neeg Lavxias.
Lub tuam txhab tom kawg, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, liam tias siv nws txoj haujlwm los nrhiav cov khoom siv rau Lavxias teb sab tub rog, suav nrog Sukhoi thiab MiG-29 fighter dav hlau. Raws li rau lub tuam txhab roj Venezuelan, lawv nrhiav kom tau nyiaj los ntawm lawv cov khoom, uas Asmeskas kev nplua tau txiav tawm los ntawm ntau lub khw hauv ntiaj teb.
Ntawm ntau qhov kev liam txhaum cai, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees hais tias peb ntawm cov neeg raug foob "tau txais kev lag luam nrog 500,000 barrels ntawm Venezuelan roj los ntawm PDVSA los ntawm Tether ("USDT"), ib tug cryptocurrency pegged rau US duas.
Lwm qhov, cov tub ceev xwm txheeb xyuas qhov kev lag luam muaj nqis tshaj $ 3 lab mus nruab nrab ntawm cov neeg ua haujlwm ntawm cov tuam txhab hauv daim ntawv tsis paub txog cryptocurrencies.
Ib tug ntawm cov neeg raug ntes, Yury Orekhin, raug liam tias tau sau ntawv rau tus neeg koom tes: "Tsis muaj kev txhawj xeeb, tsis muaj kev ntxhov siab. Thaum peb pib berthing, peb yuav tam sim ntawd hloov. USDT ua haujlwm nrawm zoo li SMS. "
Qhov no tsis yog thawj zaug uas Venezuela tau saib rau crypto ua ib qho txhais tau tias profiting los ntawm nws cov roj raws li US sanctions. Nws qhov tsis zoo-fated cryptocurrency, El Petro, tsom mus ua haujlwm raws li kev ruaj ntseg thoob ntiaj teb pegged rau tus nqi ntawm ib lub thoob ntawm cov roj ua ntej nws dhau los raug nplua - thawj zaug US kev nplua coj mus rau lub cuab tam digital.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Tag Nrho Cov Cai. Kab lus no tsuas yog muab ua kev qhia nkaus xwb. Nws tsis yog muab los yog npaj rau siv raws li kev cai lij choj, se, peev, nyiaj txiag, lossis lwm yam kev qhia.
Tau qhov twg los: https://www.theblock.co/post/178421/us-authorities-indict-alleged-money-laundering-ring-that-sold-venezuelan-oil-for-usdt?utm_source=rss&utm_medium=rss