(Bloomberg) - Thaum cov xov xwm tawg tias Trafigura Group ntsib ntau dua li ib nrab lab nyiaj daus las hauv kev poob los ntawm qhov nws tau piav qhia tias yog "kev dag ntxias," qhov kev xav tsis thoob loj tshaj plaws rau ntau tus neeg lag luam sab hauv tsis yog cov khoom lag luam uas ploj lawm nickel cargoes. Nws yog hais tias ib qho ntawm cov kev lag luam loj tshaj plaws players tseem ua lag luam nrog ib tug txiv neej uas lwm tus tau ntev txij li rov qab los ntawm.
Feem ntau Nyeem los ntawm Bloomberg
Indian tus neeg ua lag luam Prateek Gupta thiab nws cov tuam txhab, tawm tsam leej twg Trafigura tau txais $ 625 lab kev xaj kom khov rau lub lim tiam no, muaj keeb kwm txheeb xyuas hauv ntiaj teb kev lag luam.
Trafigura ntsib $ 577 lab poob tom qab nrhiav Nickel dag
Tub lag luam Gunvor Group thiab kev lag luam nyiaj txiag TransAsia Private Capital Ltd. poob nyiaj hauv kev lag luam ua ntej nrog Gupta cov tuam txhab, cov ntaub ntawv pej xeem qhia. Lwm tus, suav nrog cov tsev txhab nyiaj thiab cov neeg koom tes, tau ua rau tsis xis nyob thaum lub sijhawm nrog pab pawg ua lag luam, raws li ntau tus neeg ua haujlwm ntawm pab pawg lossis ua lag luam nrog nws. Xyoo tas los, Is Nrias teb tsoomfwv cov tub ceev xwm tshaj tawm tias nws tab tom tshawb nrhiav cov lus iab liam ntawm kev dag ntxias Gupta nws tus kheej.
Ian Milne, yav dhau los tus thawj coj ntawm kev lag luam nyiaj txiag ntawm Rabobank thiab HSBC Holdings Plc uas ua haujlwm ntawm TransAsia tau ob xyoos hauv 2018 txog 2020 sim rov qab cov nuj nqis los ntawm Gupta cov tuam txhab, hais tias nws "yuav tsum tau rub kuv ob lub qhov muag" thaum nws pom xov xwm lub lim tiam no.
Milne tau hais hauv kev xam phaj tias "Nws paub zoo heev hauv kev ua lag luam tias cov txiv neej no muaj lub koob npe nrov heev," Milne tau hais hauv kev xam phaj. "Feem ntau cov neeg tsis tau nrog lawv tau ntau xyoo."
Yog vim li cas hlau tseem mus ploj hauv cov khoom lag luam: QuickTake
Trafigura qhov kev poob tau ua rau lub ntiaj teb kev lag luam ua lag luam xav tsis thoob, ua kom pom tias txawm tias ib lub tuam txhab loj tshaj plaws tsis tuaj yeem zam qhov kev tawg thiab kev pheej hmoo uas tau cuam tshuam kev lag luam hauv xyoo tas los no, thiab tsa cov lus nug txog tag nrho cov kev tswj hwm kev pheej hmoo.
Bloomberg tau ua ntau yam kev sim hauv xov tooj thiab email kom ncav cuag Gupta thiab cov tuam txhab uas muaj, lossis lwm yam txuas rau nws rau kev tawm tswv yim rau hnub Friday tab sis tsis tau txais cov lus teb.
Trafigura tau hais tias nws pib tshawb xyuas tom qab txheeb xyuas ntau tus chij liab.
"Qhov no yog kev dag ntxias ua txhaum cai tom qab kev sib raug zoo ntawm kev lag luam ntev thiab raug cai rov qab mus rau xyoo 2015 uas cuam tshuam txog kev qhia tsis tseeb thiab nthuav dav ntawm cov ntaub ntawv tseem ceeb thiab txhawb nqa," tus kws tshaj lij hais. "Txhua qhov kev dag ntxias yog lub sijhawm los tshuaj xyuas thiab nruj cov txheej txheem thiab cov txheej txheem thiab kev tshuaj xyuas zoo tab tom pib."
Trafigura Qhia Nws cov txhab nyiaj lawv tsis raug rau kev dag ntxias Nickel
Gupta yug hauv xyoo 1979 hauv tsev neeg ua lag luam. Nws txiv Vijay yog ib tug tub luam steel uas sawv cev rau Brazilian thiab Spanish tuam txhab uas muag import hlau thiab steel khoom rau hauv Is Nrias teb nyob rau hauv 1980s thiab 1990s, raws li ib lub tuam txhab obituary. Thaum nws tuag hauv 2009, Prateek tau ua haujlwm ntawm tsev neeg lub tuam txhab, Mumbai-based Ushdev International Ltd., nrog nws niam Suman ua lub rooj zaum. Thaum nws qhov siab tshaj plaws nyob rau hauv thaum ntxov 2010s, lub tuam txhab muaj peev xwm ua lag luam ntawm txog $ 250 lab.
Nyob rau hauv tus neeg, Gupta yog charming thiab tsis tshua muaj flustered, hais ob peb tus neeg uas tau ua lag luam nrog nws.
"Nws muaj ib tug heev lay-back style. Txawm hais tias qhov teeb meem yog dab tsi, nws yuav hais tias nws tsis yog qhov teeb meem tiag tiag, txhua yam yuav daws tau, "said Milne, uas tam sim no ua haujlwm rau MonetaGo, uas tsim cov cuab yeej siv los pab cov tsev txhab nyiaj thiab lwm tus kom zam dhau kev lag luam nyiaj txiag dag.
Tau ntau xyoo, Ushdev tau nthuav tawm rau hauv kev tsim cov khoom muaj zog cua, tab sis nws tseem tsom mus rau kev lag luam hlau. Gupta ntxiv cov koom haum hauv Singapore, Malaysia, Dubai, UK thiab Switzerland, suav nrog TMT Metals thiab cov tuam txhab hauv qab chij ntawm UD Trading Group.
Hauv kev xam phaj xyoo 2011 uas luam tawm los ntawm Indiainfoline.com, nws tau piav qhia nws txoj kev lag luam raws li Is Nrias teb lub tuam txhab lag luam hlau loj thib peb thiab tau hais tias nws tau nce ntau dua ob npaug rau xyoo dhau los.
Nws tau hais tias "Kev lag luam hlau yog rov qab ua lag luam," nws hais. "Peb tsis ntsib ib qho kev poob qis."
Rau qee qhov hauv kev lag luam, Gupta cov tuam txhab kev lag luam ua lag luam tau nug cov lus nug, hais tias cov neeg paub txog qhov teeb meem. Cov tuam txhab lag luam qee zaum yuav thiab muag cov khoom loj ntawm cov hlau rau kev lag luam me me, qee tus neeg hais tias.
'Carousel Fraud'
Jonas Rey, tus thawj coj ntawm Athena Intelligence, lub tuam txhab kev txawj ntse hauv Geneva uas muab kev txhawb nqa rau kev lag luam nyiaj txiag, hais tias nws tau tshawb xyuas cov koom haum suav nrog TMT sawv cev ntawm ntau tus neeg siv khoom.
Nws tau hais tias "Peb tau muab kev txawj ntse rau ntau tus neeg siv khoom ntawm TMT qhov kev koom tes hauv qhov peb hu ua kev dag ntxias carousel," nws hais. "Koj muaj ib qho khoom thauj hauv nruab nrab, koj tsim 10 lub tuam txhab nyob ib puag ncig nws, thiab lawv muag cov khoom thauj mus rau ib leeg. Ib qho khoom thauj tau txais nyiaj txiag 10 zaug. Nws zoo li lub rooj zaum suab paj nruag nyiaj txiag. Thaum kawg txhua yam los tsoo. "
Ntau lub tuam txhab tuaj yeem khuv xim lawv qhov kev cuam tshuam nrog Gupta. Gunvor tau raug sab laug nrog Ushdev nyob rau hauv kaum tawm lab nyiaj daus las thaum nws tau ntsib teeb meem nyiaj txiag, raws li cov ntaub ntawv tuam txhab thiab cov neeg paub txog qhov teeb meem. Qhov raug tsuas yog ua rau poob me me rau Gunvor raws li nws tau thov ntawm nws daim ntawv pov hwm. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho teeb meem uas tshwm sim nrog Gunvor qhov kev txiav txim siab kaw nws lub rooj lag luam hlau hauv 2016.
Ib daim ntawv teev cov neeg qiv nyiaj tau tshaj tawm thaum Ushdev mus rau kev poob nyiaj hauv xyoo 2018 tau pom tias Gunvor yog nws cov neeg qiv nyiaj loj tshaj plaws uas tsis yog tuam txhab qiv nyiaj nrog qhov cuam tshuam ntawm 3 billion rupees (kwv yees $ 45 lab thaum lub sijhawm).
Tus kws tshaj lij Gunvor tsis kam hais tawm.
TransAsia tseem muaj kev sib cav txog kev cai lij choj nrog Gupta cov tuam txhab tshaj tawm cov nuj nqis tsis them nyiaj txuas nrog nws cov nyiaj txiag ntawm kev lag luam hlau nrog rau tooj liab. Hauv ib qho piv txwv uas tau tshaj tawm rau pej xeem hauv Singapore cov tsev hais plaub, kev lag luam nyiaj txiag tau thov tias Gupta's UD Trading Group Holding tshuav nws $ 63 lab. UD Trading yav dhau los tau hais tias nws tsis ntseeg tias nws yuav tsum tau them rau cov nuj nqis.
Lub Xya hli ntuj dhau los, Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb Hauv Nruab Nrab - Is Nrias teb qhov sib npaug ntawm FBI - tau hais tias nws tau qhib kev tshawb nrhiav rau Prateek thiab Suman Gupta, nrog rau Ushdev, dhau qhov kev iab liam kev dag tom qab kev tsis txaus siab los ntawm State Bank of India. CBI tau hais hauv tsab xov xwm tshaj tawm tias nws tau tshawb nrhiav hauv peb qhov chaw uas tau ua rau "rov qab los ntawm kev ua phem rau cov ntaub ntawv / kab lus."
Rau Trafigura, dabneeg yuav tsa cov lus nug nyuaj txog yuav ua li cas nws vets nws cov neeg koom tes ua lag luam.
Jean-Francois Lambert, tus kws pab tswv yim thiab yav tas los ua lag luam nyiaj txiag banker hais tias "Lub postmortem tej zaum yuav tsis muaj kev phem nyob rau hauv. "Cov tub luam thiab kev tswj hwm kev pheej hmoo yuav raug sib tw."
- Nrog kev pab los ntawm Alfred Cang, Swansy Afonso, Shruti Srivastava, Joe Deaux thiab Mark Burton.
Feem ntau Nyeem los ntawm Bloomberg Businessweek
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Tau qhov twg los: https://finance.yahoo.com/news/trafiguras-nickel-nemesis-already-notorious-111709436.html