Tus tsim Thodex Faruk Ozer pom zoo Extradition rau Qaib Cov Txwv los ntawm Albanian Tsev Hais Plaub  

• Tus tsim Thodex raug xa mus rau Turkey los ntawm Albanian lub tsev hais plaub.
• Nws khiav tawm nrog $ 2 nphom ntawm cov tub ua lag luam cov nyiaj.
• Hloov cov cai lij choj hais txog crypto hauv Turkey. 

Thaum kawg ntawm kev khiav tawm

Tus tsim kev khiav tawm, Faruk Fatih Ozer, ntawm ib qho ntawm qhov loj tshaj plaws crypto pauv pauv hauv Qaib Cov Txwv, Thodex, raug nplua los ntawm lub tsev hais plaub ntawm Albania. 

Nws raug liam tias dag thiab ua lwm yam kev ua txhaum nyiaj txiag loj. Ozer tau raug kaw hauv Albania lub caij ntuj sov tsis ntev los no tom qab nws lub platform Thodex kaw. Nws raug tso cai xa mus rau Turkey los ntawm lub tsev hais plaub ntawm Elbasan. 

Raws li Anadolu Lub Chaw Haujlwm, Tus Kws Txiav Txim Elis Dine hauv Durres Lub Tsev Hais Plaub Txiav Txim Siab tau sau tseg tias qhov kev txiav txim siab tau hais tias yuav nthuav tawm hauv ob lub lis piam tom ntej.

Raws li CNBC, Thodex tau hais tias lub tuam txhab lag luam nyiaj npib tau "tso tseg ib ntus" vim "qhov txawv txav ntawm cov nyiaj," thaum txhais cov lus los ntawm lawv lub vev xaib. Faruk Ozer tau khiav mus rau Albania, siv $ 2 nphom ntawm cov tub ua lag luam cov nyiaj. Tom qab ntawd, cov tub ceev xwm Turkish tau tshaj tawm tsab ntawv ceeb toom thoob ntiaj teb, thiab tsis ntev Interpol tau tshaj tawm tsab ntawv ceeb toom liab. 

Txawm li cas los xij, Qaib Cov Txwv Kev Tshawb Fawb Txog Kev Txhaum Nyiaj Txiag (MASAK) kuj tau pib tshawb nrhiav txog FTX kev sib tsoo tsis ntev los no taug qab nws cov haujlwm hauv Turkey. Tus kws lij choj Abdullah Usame Ceran tau foob qhov kev tsis txaus siab rau Thodex tus tsim. Nws tau tshaj tawm tias ntau dua 30,000 cov neeg siv raug cuam tshuam los ntawm kev ua phem, uas tau ua rau poob ntawm yuav luag $ 2 nphom. 

Cov ntawv ceeb toom ntawm lub tuam txhab blockchain forensic, Chainalysis tau hais tias - "Peb yuav tsum nco ntsoov tias kwv yees li 90% ntawm tag nrho cov nqi poob rau cov ntaub pua plag rub xyoo 2021 tuaj yeem raug ntaus nqi los ntawm ib qho kev dag ntxias hauv nruab nrab, Thodex, uas nws CEO tau ploj mus sai sai tom qab kev sib pauv nres cov neeg siv lub peev xwm. kom thim nyiaj. " Lawv kuj tau sau tseg tias qhov poob yog kwv yees li ntawm ntau dua $ 2.6 billion. 

Qhov hnyav hauv Crypto Regulations 

Lub Crypto boom nyiam Turks muab lawv cov nyiaj khaws cia los tiv thaiv kev nce nqi (kwv yees li 85% ntawm ib xyoos ib zaug), vim tias cov nyiaj lira ntawm Turkish tau poob qis. Nyob rau hauv nruab nrab, kev sib pauv crypto ua ntau tshaj 400,000 cov neeg siv, tawm ntawm 390,000 yog cov neeg siv nquag uas raug kev txom nyem.

Raws li cov kws lij choj Turkish, Ozer thiab lwm tus 20 tus tswv cuab yuav tsum raug kaw rau 40,564 xyoo. Kev foob rau tus neeg raug liam yog tsim lub koom haum ua txhaum cai, kev dag ntxias thiab kev laundering nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai. 

Raws li kev tshaj tawm ntawm Qaib Cov Txwv Ministry of Internal Affairs, Faruk Ozer raug ntes nyob rau hauv Vlora. Nws tus kheej tau lees paub los ntawm cov ntaub ntawv biometric.Cov duab pom ntawm Ozer khiav tawm ntawm tshav dav hlau Istanbul. Qhov kev cia siab poob ntawm 350 lab Turkish lira ($ 20 lab) hauv kev dag ntxias thiab nyiaj ntxhua khaub ncaws tau tshaj tawm. 

Lub Tuam Txhab Tuam Txhab Tuam Txhab Tebchaws Turkey tau txwv tsis pub siv crypto txiaj raws li kev them nyiaj lossis hais txog kev yuav thiab muag khoom thiab kev pabcuam thiab kev hloov pauv hauv zos.

Cov ntawv tshaj tawm los ntawm Ritika Sharma (saib tag nrho cov)