Shinhan Financial's US Unit tau txiav txim siab txhawm rau txhawm rau txhawm rau saib xyuas kev lag luam nyiaj txiag

Shinhan Bank America tsis lees txais lossis tsis lees paub qhov kev iab liam ntawm kev ua lag luam tsis zoo lossis ua txhaum txoj cai lij choj, daim ntawv xaj, uas tau tshaj tawm nrog Shinhan Bank America qhov kev pom zoo, tau hais. FDIC tau tshaj tawm ib qho kev txiav txim zoo sib xws uas xav tau kev txhim kho hauv lub tuam txhab kev tswj hwm sab hauv xyoo 2017. Lub koom haum tau hais tias nws daim ntawv tshaj tawm xyoo 2021 tsis pub leej twg paub.

Ib tus neeg sawv cev rau lub txhab nyiaj tau hais tias nws yuav tsis tsim nyog los tawm tswv yim txog qhov xwm txheej tsis tu ncua.

Shinhan Financial Group, lub tuam txhab niam txiv zoo tshaj plaws ntawm Shinhan Bank America, yog ib qho ntawm South Kauslim cov tuam txhab nyiaj txiag ua lag luam nrog qhov sib npaug ntawm $ 486 nphom hauv cov cuab tam hauv 2021, raws li nws daim ntawv tshaj tawm xyoo dhau los. 

Shinhan Bank America ua haujlwm 15 ceg hauv Asmeskas, feem ntau nyob rau hauv cov chaw uas muaj cov neeg Kauslim coob, suav nrog New York, California, Texas thiab Georgia. 

FDIC xaj kom Shinhan Bank America khaws ib tus neeg thib peb los tshuaj xyuas kev tswj hwm thiab kev ua haujlwm ntawm nws txoj haujlwm AML, thiab hais kom lub tuam txhab nyiaj txiag tswj hwm tam sim ntawd nce kev saib xyuas ntawm txoj haujlwm. Tsis tas li ntawd, Shinhan tau raug yuam kom xyuas kom meej tias nws tau ntsuas nws qhov kev pheej hmoo thiab kho nws cov kev tswj hwm sab hauv.

FDIC kuj tau hais kom Shinhan Bank America tau txais ib qho kev cob qhia zoo los qhia nws cov neeg ua haujlwm ntawm AML cov cai thiab kom siv tau nws cov kev soj ntsuam kev ua haujlwm tsis zoo. Lub tsev txhab nyiaj yuav tsum tshuaj xyuas kev lag luam txij lub Cuaj Hlis 2020 mus rau qhov tsis txaus ntseeg, thiab tuaj yeem raug txiav txim los tshuaj xyuas kev lag luam rov qab mus rau 2017.

Gu Seon Song, Shinhan Bank America tus thawj coj saib xyuas yav dhau los, tau foob lub tuam txhab nyiaj xyoo tas los hauv New York rau kev liam tias nws raug rho tawm haujlwm tom qab nws tsis kam txo qis qhov tsis muaj zog hauv lub txhab nyiaj AML txoj haujlwm. 

Mr. Song hauv nws qhov foob tau hais tias tom qab ntawd tus thawj coj ntawm Shinhan Bank America tau thov kom nws hloov cov ntaub ntawv txheeb xyuas sab hauv cov lus xaus tias Shinhan Bank America muaj qhov tsis txaus siab AML. 

Daim ntawv tshaj tawm ntawd, uas tau tsim ua raws li FDIC qhov kev txiav txim xyoo 2017, tau hais txog cov teeb meem raug liam tias yog kev tswj xyuas tsis tsim nyog thiab kev hloov pauv siab hauv lub chaw ua haujlwm saib xyuas qhov haujlwm, Mr. Song tau hais. 

Mr. Song tau hais tias tom qab ntawd nws tau xa tsab ntawv ceeb toom tsis zoo rau tus kws tshuaj xyuas FDIC thiab tom qab ntawd raug rho tawm haujlwm. Nws foob lub tsev txhab nyiaj raws li US txoj cai lij choj uas tiv thaiv cov neeg ua haujlwm hauv tuam txhab nyiaj los ntawm kev ua pauj yog tias lawv koom nrog kev xa xov. 

Qhov kev foob tseem tab tom ua. Shinhan Bank America nyob rau hauv daim ntawv foob raug cai tau tsis lees paub Mr. Song cov lus iab liam hais txog kev muab cov lus qhia rau Mr. Song kom hloov daim ntawv tshuaj xyuas thiab tias nws raug rho tawm haujlwm vim nws muab tsab ntawv ceeb toom rau FDIC. 

Tus kws lij choj rau Mr. Song tsis teb rau qhov kev thov tawm tswv yim.

Sau rau Richard Vanderford ntawm [email tiv thaiv]