Johanna Garcia tau lees tias nws cov neeg ua lag luam nyiaj ntsuab-ua ntej ua lag luam tau pab rau cov lag luam me hauv Florida tias nws yog zoo li cov Catholic neeg dawb huv niam Teresa.
Tab sis rau 15,400 tus neeg ua lag luam uas poob $ 194.1 lab rau hauv MJ Peev Nyiaj Txiag, tus qiv nyiaj Garcia tau pib nrog nws tus khub, Pavel Ramon Ruiz Hernandez, nws tsuas yog ib txoj kev Ponzi, tsoomfwv cov kws tshawb fawb hais.
Lub lim tiam dhau los, Ruiz Hernandez, 29, ntawm Broward County, raug ntaus nrog tsoomfwv cov nqi kev dag ntxias hauv Miami. Garcia, uas yog MJ Capital tus thawj tswj hwm thiab tus thawj coj, tau ua ntej lub npe nyob rau hauv ib qho kev foob coj los ntawm Securities thiab Exchange Commission, uas tau liam tias kev ua haujlwm yog kev dag ntxias.
Cov lus sab laug nrog kws lij choj rau Ruiz Hernandez thiab Garcia tsis tau rov qab tam sim ntawd.
Cov kws tshawb nrhiav hais tias nkawm niam txiv tau pib MJ Peev Nyiaj Txiag thiab lwm qhov chaw muaj feem xyuam rau xyoo 2020 nrog kev cog lus tias lawv tau nce nyiaj los ntawm cov tub ua lag luam los qiv rau cov lag luam me uas xav tau qiv nyiaj luv luv. Lawv tau cog lus tias cov tub ua lag luam rov qab los ntawm 10% ib hlis lossis 120% hauv ib xyoos.
Kev sib xyaw ntawm altruism - lub tuam txhab lub vev xaib tau thov Garcia, hauv nws txoj kev mob siab los pab cov neeg ua haujlwm hnyav tau nyiaj, tau raug piv rau hauv nws lub zej zog rau Albanian nun Niam Teresa, uas tau ua haujlwm rau cov neeg pluag hauv Kolkata, Is Nrias teb, tau ntau xyoo thiab yeej qhov Nobel Peace yam khoom muaj nqis ua ntej raug xaiv los ntawm Pope Francis - thiab cov nyiaj rov qab siab tau ua pov thawj ntaus. Hauv ib xyoos, kev lag luam tau nce ze li $ 200 lab los ntawm ntau txhiab tus neeg ua lag luam, SEC tau hais.
Tab sis tsoomfwv cov kws lij choj thiab SEC hais tias qiv nyiaj tsawg heev puas tau tshwm sim. Feem ntau ntawm cov nyiaj tau siv los them cov neeg muag khoom uas tau coj los ua lag luam thiab them cov tub ua lag luam ua ntej hauv cov tswv yim, raws li cov ntaub ntawv hauv tsev hais plaub. Ntau lab ntxiv mus rau hauv lub hnab ris ntawm lub tuam txhab tus tsim, cov neeg tshawb xyuas tau liam tias.
Cov kws lij choj hais tias Ruiz Hernandez funneled qee qhov $ 7.7 lab rau hauv nws tus kheej cov nyiaj uas nws tau siv los yuav tsheb khoom kim heev thiab nqis peev hauv cryptocurrencies.
Thaum kawg, qee cov tub ua lag luam tsis txaus siab, thiab ib tus neeg tsis qhia npe tau tsim lub vev xaib liam MJ Capital ntawm kev ua Ponzi scheme. Lub tuam txhab tau foob qhov kev foob mus rau qhov chaw raug tshem tawm, thov tias nws txoj kev lag luam yog qhov tseeb tag nrho - ib yam dab tsi cov kws tshawb fawb hais tias yog kev dag dag.
Thaum kawg ntawm xyoo 2021, tus neeg saib xyuas FBI tau mus cuag MJ Capital ua tus neeg ua lag luam los sau cov pov thawj, raws li cov ntaub ntawv hauv tsev hais plaub.
Garcia, uas tau raug foob thawj zaug los ntawm SEC xyoo tas los, tau txiav txim ib nrab ntawm cov ntaub ntawv, pom zoo muab cov cuab tam rau kev sib tw. Nws tsis tau raug txim txhaum cai.
Ruiz Hernandez yuav raug kaw txog 20 xyoo hauv tsev lojcuj yog tias raug txiav txim ntawm kev foob xov tooj. Nws raug tso tawm lub lim tiam dhau los ntawm $ 250,000 daim ntawv cog lus.
Tau qhov twg los: https://www.marketwatch.com/story/she-called-herself-the-mother-theresa-of-florida-small-businesses-lending-but-investigators-say-she-was-really-running- a-194-million-ponzi-scheme-11662568859?siteid=yhoof2&yptr=yahoo