FBI tau ntxiv OneCoin tus tsim Ruja Ignatova rau nws Kaum Ib Tug Neeg Xav Tau Zoo Tshaj Plaws hauv lub rooj sib tham xov xwm hnub Thursday thaum 11 teev sawv ntxov.
Raws li tsab ntawv tshaj tawm los ntawm US Tus Kws Lij Choj rau South District of New York, Ignatova " liam tias dag [ed] cov tub ua lag luam ntau dua $ 4 billion los ntawm OneCoin cryptocurrency tuam txhab."
OneCoin txoj kev lag luam tau tsim los ntawm kev muag cov kev kawm cryptocurrency kev lag luam pob khoom rau nws cov tswv cuab, uas tau txhawb nqa nrog cov nyiaj tau los muag rau cov tswv cuab tshiab ntxiv. Cov phiaj xwm tau lees tias nws cov tswv cuab loj li 3 lab tus tib neeg thaum lub sijhawm nws nce siab, suav nrog cov neeg raug tsim txom thoob plaws ntiaj teb.
Txawm li cas los xij, nws tsis muaj lub tshuab blockchain tom qab nws thiab cov neeg siv tsis tuaj yeem txhiv lawv cov nyiaj npib rau fiat lossis hloov mus rau lwm yam cryptocurrencies. Hloov chaw, cov uas tau txais nyiaj los ntawm lub tswv yim ua li ntawd los ntawm kev nrhiav neeg ua lag luam tshiab.
Ignatova, uas tuav Bulgarian thiab German pej xeem, tau ploj mus thaum xyoo 2017. Nws tau pom zaum kawg hauv Athens, tim Nkij teb chaws, hauv tuam txhab ntawm ob tug txiv neej hais lus Lavxias. Txawm hais tias sim nrhiav nws - suav nrog los ntawm BBC podcast nrov "Lub Cryptoqueen ploj" - nws qhov chaw nyob tam sim no tsis paub.
Lwm cov nuj nqis tseem ceeb hauv OneCoin kev coj noj coj ua tau raug ntes. Hauv 2019, Lub Nroog Yav Qab Teb ntawm New York tau them Ignatova thiab lwm tus koom nrog OneCoin nrog kev dag ntxias. Ntawm lawv yog nws tus kwv yau Konstantin Ignatov, uas txawm hais tias muaj kev lees paub tam sim no tab tom tos kev txiav txim siab txog 90 xyoo hauv tsev lojcuj.
FBI tab tom muab nqi zog txog $ 100,000 rau cov ntaub ntawv ua rau nws raug ntes. Tab sis nws tsis yog tib lub koom haum ntawm kev yos hav zoov rau nws. Thaum lub Tsib Hlis, Ignatova kuj tau ntxiv rau Europol cov npe xav tau tshaj plaws, txawm hais tias muaj nqi zog tsawg dua € 5,000.
"Muaj ntau tus neeg raug tsim txom thoob plaws ntiaj teb uas tau nyiaj txiag puas tsuaj los ntawm qhov no. Peb xav coj nws mus rau kev ncaj ncees, "Tus Neeg Sawv Cev Tshwj Xeeb Ronald Shimko, uas tab tom tshawb xyuas qhov xwm txheej tawm ntawm FBI Lub Chaw Haujlwm New York Field, tau hais hauv nqe lus.
FBI tau hais tias Ignatova hais lus Askiv, German thiab Bulgarian, thiab tej zaum yuav mus ncig ntawm daim ntawv hla tebchaws cuav. Nws tau paub txog kev sib txuas rau Bulgaria, Lub Tebchaws Yelemees, Russia, Greece thiab United Arab Emirates.
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