Ib lub tsev hais plaub raug cai hauv Nigerian tau ncua sijhawm thov kev tso cai ntawm Binance tus thawj coj Tigran Gambaryan, tseem tuav ntawm Kuje tsoomfwv chaw. Tus thawj coj ntawm kev lag luam thiab nyiaj txiag ua txhaum cai tau thov rau Tsoom Fwv Tsev Hais Plaub Siab hauv Abuja, ua tus thawj tswj hwm ntawm Kev Ncaj Ncees Emeka Nwite, kom thov kom ncua sijhawm ntxiv rau kev ua cov lus teb rau cov lus iab liam tshiab ntxiv rau Gambaryan kev tiv thaiv los ntawm nws tus kws lij choj.
Binance nyiaj laundering nqi thiab entanglements raug cai
Lub hnub nyoog 39-xyoo-laus tus thawj coj ntawm kev ua txhaum cai nyiaj txiag thiab kev ua txhaum cai txawv teb chaws hauv Binance, Gambaryan, raug foob nrog kev laundering nyiaj thiab cov nqi cuam tshuam los ntawm Teb Chaws Asmeskas Lub EFCC liam Binance qhov chaw thiab nws cov kev tswj hwm, tshwj xeeb tshaj yog Gambaryan, zais zais qhov chaw ntawm cov nyiaj, muaj txog li $35.4 lab los ntawm kev ua txhaum cai.
Cov lus iab liam hais tias txij Lub Ib Hlis 2022 txog Lub Ib Hlis 2024, Binance tso cai rau forex hauv Nigeria yam tsis raug cai. Tsis tas li ntawd, EFCC tseem tuav Gambaryan los ntawm kev thov tias nws ua tiav tag nrho cov haujlwm tsis raug cai no nrog rau lwm tus thawj coj tseem tsis tau-tau-traced uas tau koom tes los ua kom pom tseeb txog keeb kwm ntawm cov nyiaj no raws li tau muab rau hauv Txoj Cai Lij Choj Nyiaj Txiag (Kev Tiv Thaiv thiab Tiv Thaiv) Txoj Cai, 2022 , thiab Txoj Cai Txawv Tebchaws (Kev Saib Xyuas thiab Lwm Yam Kev Cai) Txoj Cai raws li kev tshaj tawm hauv zos hauv Nigeria
Txawm li cas los xij, cov kev sib tw no los ntawm FIRS yog qhov tshwj xeeb vim Binance ntsib lwm qhov kev foob los ntawm FIRS ntawm lwm yam kev kawm - kev zam se - yog li qhia txog txhua qhov kev saib xyuas nws tau txais hauv lub tebchaws. Txawm li cas los xij, pab pawg Binance tsis tau koom nrog hauv kev sib tham nrog tsoomfwv los daws cov teeb meem tshwj xeeb thiab thoob ntiaj teb nrog kev ua haujlwm hauv Nigeria.
Kev cuam tshuam dav dav thiab kev txhawj xeeb txog tib neeg txoj cai
Qhov kev sib foob tau ua tiav thaum Gambaryan xa lwm qhov foob rau lub tsev hais plaub thov tias tus neeg raug foob, Nigerian cov tub ceev xwm, tau ua txhaum nws txoj cai lij choj rau kev ywj pheej. Qhov kev txiav txim no yog hais txog nws qhov kev raug kaw ua ntej nrog Nadeem Anjarwalla, Binance tus thawj coj hauv cheeb tsam rau sab av loj ntawm Africa, thaum Lub Ob Hlis 28.
Cov kev raug ntes tau tshwm sim thaum tsoomfwv tab tom ua qhov nruj nruj ntawm kev siv cryptocurrencies los tawm tsam cov txiaj ntsig kev lag luam thiab ua kom muaj kev lag luam ruaj khov.
Cov txheej txheem kev cai lij choj, uas yav dhau los tau ua haujlwm ntev, muaj kev cuam tshuam loj heev rau cov neeg muaj npe thiab cov lag luam cryptocurrency hauv Nigeria. Tsoom fwv cov cryptocurrency clampdown tau yog ib qho ntawm lawv cov kev siv zog tag nrho los tso ib qho chaw stranglehold ntawm kev lag luam kev lag luam. Qhov kev tshwm sim tom qab ntawd ua rau pom tias qhov xwm txheej no ua rau muaj ntau tus naira depreciation, uas tau poob 70% ntawm nws cov nqi tawm tsam US duas tom qab xyoo tas los kev hloov pauv forex.
Raws li qhov kev sim siab zuj zus, cov zej zog thoob ntiaj teb thiab cov koom haum tseem ceeb hauv lub tebchaws yuav nyob ntawm qhov chaw los tshuaj xyuas cov txiaj ntsig ntawm cov kev foob no rau kev ua lag luam txawv teb chaws thiab cov cai tswj kev lag luam hauv Nigeria. Lub rooj sib hais plaub rau lub Plaub Hlis 22, uas yuav txiav txim siab tus thawj coj, tuaj yeem ua pov thawj tias yog qhov hloov pauv ntawm cov ntaub ntawv siab, thiab ib qho uas cuam tshuam rau cov thawj coj txawv teb chaws thiab ntau lub tuam txhab kev taw qhia ntawm Nigeria txoj kev cai lij choj yuav ua tau zoo heev.
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