Niaj hnub no, nws tau paub zoo tias Bitcoin whitepaper tau luam tawm xyoo 2008, thiab thawj blockchain tau xa mus rau xyoo 2009. Tab sis tom qab ntawd, tom qab muaj teeb meem nyiaj txiag, tsuas yog qee tus neeg siv thev naus laus zis, cov neeg paub txog nyiaj txiag, thiab cov neeg siv internet nyuaj tau them nyiaj rau lub nyiaj txiag kiv puag ncig Satoshi Nakamoto tau thov.
Thiab txij li thaum pib, lub ntsiab lus tseem ceeb yog kev ncaj ncees, ib txoj hauv kev tshiab ntawm kev khaws koj cov nyiaj txiag los ntawm kev nce nqi thiab tsim ib qho 'internet txiaj' tau txais los ntawm ntau lab tus neeg siv.
Hmoov tsis zoo, raws li crypto tau txais txiaj ntsig, cov neeg ua phem phem tau pib ua phem rau kev lag luam tawm tshiab. Yog li, kev dag ntxias cryptocurrency pib tsom rau tib neeg cov nyiaj.
Qhov tseeb, thawj qhov kev dag ntxias Bitcoin pib tshwm sim thaum ntxov li 2010-2011 thaum cov neeg siv sib txawv tau tshaj tawm tias lawv cov cryptocurrency tau raug nyiag los ntawm lawv lub computer.
Tam sim no, scammers tsim txawm ntau tshaj thiab sophisticated cov tswv yim los dag neeg. Thiab raws li lub sijhawm dhau mus, lawv tsuas zoo li txhim kho lawv mus rau qhov chaw uas tus pib koom nrog lub ntiaj teb crypto feem ntau yuav tau txais kev dag ntxias hauv ib txoj kev lossis lwm qhov.
Txawm li cas los xij, thawj kauj ruam ntawm kev tiv thaiv yog kom paub txog qhov kev hem thawj. Thiab koj tuaj yeem paub txog qhov kev dag ntxias cryptocurrency zoo dua yog tias koj paub txaus txog cov kev coj ua.
Yog li, cia peb pom ntau tshaj Bitcoin thiab lwm yam kev dag ntxias hauv kev lag luam.
1. HYIPs - Kev nqis peev nyiaj txiag siab Crypto Scams
Cov Muaj Peev Nyiaj Siv Khoom Muaj Siab tsis yog ib yam dab tsi uas tshwm sim nrog crypto, tab sis crypto ua rau nws nrov dua. HYIPs yog cov kev pab cuam uas muab 'vwm' cov nyiaj rov qab los hauv lub sijhawm luv luv. Lawv 'ua pov thawj' ntawm 1% mus rau 15% txhua hnub - uas yog qhov tsis muaj txiaj ntsig rau lub sijhawm ntev.
Nws yog qhov yooj yim tau txais-nplua nuj-ceev hom crypto kws txuj ci dag uas txaus siab rau cov uas tab tom nrhiav rau qee qhov txiaj ntsig ceev.
Hauv lub sijhawm luv luv, ob peb tus neeg yuav koom nrog thiab tso nyiaj kom tau txais 1-2% cov txiaj ntsig. Cov txiaj ntsig rau thawj nthwv dej ntawm cov neeg tso nyiaj yog los ntawm cov nyiaj tau los tom qab lawv, thiab cov neeg ua lag luam thib ob tau txais lawv cov txiaj ntsig los ntawm 3rd nthwv dej ntawm cov tub ua lag luam, thiab lwm yam.
Koj twv nws; nws yog phau ntawv los ntawm phau ntawv Ponzi lub tswv yim uas xaus thaum tus neeg tsim lub platform xav tias nws tau txais nyiaj txaus los ntawm cov tub ua lag luam lossis thaum cov nyiaj tau los nres lossis tsis tuaj yeem txhawb nqa qib dhau los. Thaum lub sijhawm ntawd, lub vev xaib yuav raug kaw, nrog cov kws dag ntxias khiav tawm nrog txhua tus neeg cov nyiaj.
Ntau tus neeg tau tso nyiaj rau hauv HYIPs ntawm 2012 thiab 2022 thiab poob ntau txhiab BTC. Thiab txawm tias tam sim no, hom kev dag ntxias cryptocurrency txuas ntxiv vam meej vim tias tib neeg siab hlob thiab yuav pheej hmoo nyiaj los ua neeg nplua nuj thaum hmo ntuj.
Hmoov zoo, HYIPs tsis kub li xyoo 2022 lawm. Cov APY vwm, txawm li cas los xij, tuaj yeem pom hauv DeFi sector. Qhov ntawd tsis tau txhais hais tias tag nrho DeFi sector yog kev dag ntxias, tab sis qee qhov haujlwm kom meej meej. Tab sis peb yuav tau txais cov lus qhia ntxiv txog nws tom qab.
Ib yam uas tsim nyog nco txog HYIPs: Lawv yog cov Ponzi schemes uas muaj zog los ntawm kev ntshaw. Yog tias qee yam suab zoo dhau los ua qhov tseeb, tej zaum nws yog - ua kom muaj kev mob siab rau ua ntej kev tso nyiaj hauv lub platform tshiab, vim nws yuav yog lwm qhov kev dag ntxias crypto.
2. HASOs – Txoj Kev “Pab Ib Leeg Tawm”
Txoj kev HASO yog qhov kev dag ntxias tsis ntev los no hauv ntiaj teb crypto. Txawm li cas los xij "Pab Ib Tus Neeg Tsis Txaus Siab Tawm" yuav tsis yog nws lub npe, peb tau txiav txim siab rau npe tus kws txuj ci dag no vim tias 4 lo lus piav qhia qhov kev dag ntxias Bitcoin qhov zoo tshaj plaws.
Zoo ib yam li cov 'kev dag'ib tug neeg yuav los cuag koj ntawm lub social media platform lossis kev sib tham app (Telegram, Discord, Whatsapp, thiab lwm yam).
Tom qab sim ua phooj ywg rau ob peb feeb lossis teev, lawv yuav nug koj seb koj puas tuaj yeem pab lawv. (Feem ntau lub sij hawm – tus neeg yuav muaj ib tug poj niam lub npe thiab avatar. Puas yog ib tug poj niam tiag tiag? Tej zaum tsis yog.)
Raws li cov neeg feem coob muaj kev puas siab puas ntsws xav pab cov uas lawv paub, lawv yuav raug ntxias kom hais tias yog. Thaum lub sijhawm ntawd, tus kws dag ntxias yuav qhia lawv muaj 5 BTC ntawm lub platform uas lawv tau mus txog lawv qhov kev txwv txhua hli. Tab sis yog tias koj pab lawv rho tawm ntawm koj tus account, lawv yuav muab nqi zog rau koj 10% ntawm nws.
Txawm hais tias nws yuav txawv me ntsis ntawm ib rooj plaub mus rau lwm qhov, nws tau tshaj tawm tias feem ntau, yog tias koj tiag tiag sau npe thiab xa lawv koj tus email lossis username ntawm lub platform, 5 BTC tso nyiaj yuav tuaj txog hauv ob peb feeb. Tab sis ib zaug koj sim thim nws, koj yuav raug hais kom them tus nqi $ 100 USDT, uas koj tsis tuaj yeem them nrog koj BTC.
Cov neeg uas poob rau qhov kev dag ntxias Bitcoin feem ntau xav tias them $ 100 kom tau txais 0.5 BTC yog qhov tsim nyog.
Tsis tas li ntawd, lawv tsis quav ntsej 3 tus chij liab loj:
- Lawv tso siab rau ib tug neeg txawv nrog 5 BTC;
- Lawv muab 0.5 BTC nqi zog;
- Koj tsis tuaj yeem siv BTC los them tus nqi platform.
Raws li kev ntshaw tau txais qhov zoo tshaj plaws ntawm lawv, 90% ntawm cov neeg sim thiab tso nyiaj kom pom tias muaj dab tsi tshwm sim.
Txaus siab rau:
Tab sis lub platform tsis muaj nyob.
5 BTC tsis muaj.
Txhua yam koj tau ua yog rau tus kws dag ntxias $ 100, feem ntau yog USDT, uas nws tuaj yeem siv dawb.
Thiab dua, txoj kev no yog raws li 100% ntawm tib neeg txoj kev ntshaw. Tsis muaj leej twg yuam koj ua; koj muaj kev ywj pheej nyob ntawm no.
3. AI – The “Admin Impersonation” Scheme
Txoj kev Admin Impersonation yog ib qho kev nthuav dav cryptocurrency scamming txoj kev ntawm Telegram thiab Discord.
Raws li Telegram thiab Discord yog ob lub ntsiab lus sib tham siv nyob rau hauv lub ntiaj teb cryptocurrency, txhua qhov kev hwm muaj tsawg kawg yog ib pab pawg / channel / server rau lawv.
Qhov teeb meem yog tias scammers paub qhov no zoo heev thiab yuav ib txwm siv qhov no tawm tsam cov neeg tshiab.
Thaum koj koom nrog Telegram lossis Discord ntawm lub zej zog paub zoo, ib qho 'admin' tej zaum yuav tiv tauj koj. Feem ntau, tus neeg ntawd yog tus kws dag ntxias.
Tus kws dag ntxias yuav siv qhov project lub logo ua tus avatar.
Lawv yuav muaj lub npe zoo li 'Help Desk'lossis'Kev them nyiaj yug official. '
Thiab lawv yuav hais txhua yam los ua kom lawv tus kheej zoo.
Txawm li cas los xij, thiab koj yuav tsum sau nws, txoj cai tsis sau ntawm Telegram thiab Discord yog 'Tsis muaj Admin, Cov Neeg Ua Haujlwm, Pab Pawg Txhawb lossis Ambassador ntawm ib qhov project yuav xa lus rau koj ua ntej.'
Raws li feem ntau ntawm cov neeg tuaj tshiab tsis paub qhov no - cov scammers yuav tiv tauj lawv thiab sim 'pab lawv.' Qhov kev pab yog faking ua tus thawj coj thiab nyiag tib neeg cov nyiaj.
Tab sis lawv ua tau li cas?
Lawv tsis muaj hwj chim ntau dhau los ua tus tswj hwm. Tab sis yog tias koj poob rau nws thiab ntseeg tias lawv yog tus thawj tswj hwm thiab muab koj email rau lawv, koj tus lej thiab tus lej zais, thiab txawm tias koj tus kheej cov noob thaum lawv yuav thov rau lawv, koj tuaj yeem hnia koj cov nyiaj zoo.
Ntau tus kws dag ntxias kuj tseem tuaj yeem ua rau koj nrog qee yam xws li: 'Koj tus account muaj x qhov teeb meem. Koj yuav tsum them 0.3 ETH rau qhov chaw nyob no los daws qhov teeb meem. Tom qab ntawd tus nqi yuav rov qab rau koj lub hnab nyiaj.'
Ib yam li yav dhau los, cov nyiaj yuav nkag mus rau hauv tus neeg dag ntxias lub hnab nyiaj, thiab yuav tsis muaj nyiaj rov qab.
Yog tias lawv thov rau koj tus email thiab koj muab rau lawv, koj yuav tau txais phishing emails rau koj tus kheej cov noob, nyiaj crypto, lossis ntau dua.
Yog tias lawv nug koj tus as khauj lossis cov noob ntiag tug, thiab koj muab rau lawv, xav txog cov nyiaj poob. Lawv yuav thim txhua yam mus rau lwm qhov chaw nyob hauv hnab nyiaj.
Raws li koj tuaj yeem pom, Txoj Kev Ua Tus Thawj Coj Ua Haujlwm yog qhov txaus ntshai heev. Nws tsis yog raws li kev ntshaw raws li yav dhau los tab sis nyob rau ntawm naivety thiab tsis muaj kev paub txog crypto cov neeg tuaj tshiab vam tias yuav tau txais kev nplua nuj sai.
Thaum koj koom nrog Telegram lossis Discord, qhov zoo tshaj plaws uas yuav tsum tau ua yog txhawm rau thaiv txhua tus neeg uas cov lus koj xub sim ua 'pab koj'.
Txawm tias Elon Musk xa lus rau koj, thaiv nws.
4. WS – The Wallet Synchronization Crypto Scam
Txoj kev scamming cryptocurrency no yog raws li Admin impersonation method. Tom qab tus scammer hu rau koj, nws yuav hais ib yam dab tsi raws kab: "Zoo li koj lub hnab nyiaj tsis synchronized nrog lub hnab nyiaj. Koj yuav tsum txuas koj lub hnab nyiaj rau * Random Scamming Website *, thiab nws yuav raug daws. "
Hauv qhov xwm txheej no, qhov txuas feem ntau txuas nrog Metamask app, uas yog feem ntau tsis yog tus saib xyuas cryptocurrency hnab nyiaj. Thaum koj txuas rau lub vev xaib, tus kws dag ntxias tau nkag mus rau tag nrho koj cov nyiaj los ntawm lub hnab nyiaj ntawd - thiab nws tuaj yeem hloov pauv lawv dawb.
Feem ntau, cov scammers siv ib tsab ntawv. Yog li thaum koj tau txuas koj lub hnab nyiaj rau lub vev xaib ntawd, tsab ntawv yuav xa koj cov nyiaj mus rau lwm qhov chaw nyob tswj hwm los ntawm tus kws dag ntxias.
Nws yog txoj hauv kev txaus ntshai vim tias koj tuaj yeem poob tag nrho cov nyiaj los ntawm koj lub hnab nyiaj uas tsis yog tus saib xyuas ib zaug. Thiab rau tus pib, 'lub hnab nyiaj synchronization' suab zoo.
Txawm li cas los xij, lub hnab nyiaj synchronization crypto scam tsis nres ntawm no. Cov scammers kuj tseem tuaj yeem tsim cov pab pawg copycat ntawm cov haujlwm ua haujlwm, ntxiv cov tswv cuab, thiab pin cov lus nrog lub hnab nyiaj synchronization txuas. Lawv tau ua qhov no rau ntau qhov haujlwm loj thiab me, feem ntau ntawm Telegram.
Yog li, yog tias koj tab tom nrhiav ib qhov project ntawm Telegram search, muaj lub caij nyoog loj ntawm kev nkag mus rau hauv pab pawg neeg dag.
Raws li ib tug pib, txoj kev no yog ib qho nyuaj rau dodge vim 'lub hnab nyiaj synchronization' suab tech thiab legit. Tab sis nws tsis yog. Thaum koj tau txuas koj lub hnab nyiaj rau lub vev xaib ntawd, koj tau poob txhua yam koj muaj nyob ntawd. Thiab yog, cov nyiaj yuav tsis rov qab los.
Ceev faj heev; tus Hnab nyiaj synchronization txoj kev tseem tawm mus thiab tseem txaus ntshai heev.
5. BNFT-O - Lub Bait NFT ua raws li Kev Crypto Scam
Koj puas tau pauv NFTs ntawm Opensea? Tom qab ntawd, koj yog tus neeg raug tsim txom yav tom ntej ntawm qhov kev dag ntxias NFT no.
Thawj zaug qhov kev dag ntxias no tshwm sim yog xyoo 2022.
Qee tus neeg tau pib pom tias lawv tau txais qee qhov kev thov loj ntawm qee qhov NFTs uas tsis nyob hauv lawv lub hnab nyiaj ob peb hnub dhau los. Tab sis koj tuaj yeem tau txais qhov kev thov rau NFT uas koj tsis muaj li cas? Thiab yuav ua li cas yog tias koj lees txais qhov kev thov?
Tus scammer xa NFT rau koj qhov chaw nyob thiab tau txais kev pom zoo los ntawm lwm qhov chaw nyob.
NFT muaj daim ntawv cog lus phem, uas, yog tias koj pom zoo - koj yuav muab tus kws dag ntxias lub peev xwm hloov cov nyiaj tawm ntawm koj lub hnab nyiaj.
Yuav ua li cas txog qhov kev thov? Qhov kev muab yog ib tug fake. Tus scammer muaj cov nyiaj hauv hnab nyiaj, tab sis thaum koj tau pom zoo qhov kev hloov pauv - koj tau muab kev nkag mus rau koj lub hnab nyiaj rau tus kws dag ntxias.
Nws yog txoj hauv kev ntse ntawm kev dag ntxias - thiab txawm tias NFT cov tub luam zoo tshaj plaws yuav raug dag.
Kuj tseem muaj xov xwm Twitter piav qhia qhov no:
6. RP- Cov ntaub pua plag rub & Unsellable tokens
Ethereum qhov kev hloov pauv loj tshaj plaws yog ntse ntawv cog lus uas tso cai rau qee cov cai rau txhua tus cryptocurrency tsim rau nws. Txawm li cas los xij, nws tau qhib lub qhov rooj rau lub ntiaj teb tshiab ntawm kev muaj peev xwm hauv "kev lag luam cryptocurrencies scamming."
Raws li rau cryptos, tsuas yog ib qho tseem ceeb nyob rau hauv ib qho tshiab tsim, thiab qhov ntawd yog liquidity.
Liquidity yog qhov yooj yim npaum li cas koj tuaj yeem hloov pauv cryptocurrency rau fiat txiaj. Cov kua dej ntau dua (ntau dua $ 1M) yog qhov nyiam, tab sis feem ntau, me me cryptocurrencies pib nrog tsawg dua $ 100,000.
Tsawg liquidity txhais tau tias tus nqi yog volatile ntau. Thiab lwm yam uas DeFi Summer qhia peb: Ib qho dej tsis tshua muaj feem ntau yog ib qho cim ntawm kev pheej hmoo cryptocurrency los yog ntaub pua plag rub.
Ib daim ntaub rub tawm tshwm sim thaum koj yuav lub cryptocurrency uas tam sim ntawd poob nws cov nqi tom qab. Thiab muaj ntau hom:
- Cov ntaub pua plag rub qeeb - qhov twg cov neeg tsim khoom 'ua haujlwm' ntawm qhov project, tab sis tus nqi pheej yig, thiab pab pawg zoo li yuav muag;
- Ib daim ntaub ncaj qha rub - koj yuav ib lub token thiab muag tsis tau tom qab ntawd. Qhov ntawd yog ib qho token uas tsis tuaj yeem muag lossis lub token nrog txoj cai sau rau hauv daim ntawv cog lus ntse uas tso cai rau tus tswv tsuas yog muag.
- Cov ntaub pua plag classic rub - koj yuav lub token, thiab hauv ob peb teev lossis hnub, cov khoom lag luam poob qis rau 0, thiab koj tsis tuaj yeem muag koj lub token. Qhov no tshwm sim thaum tus tsim tawm tshem tawm cov peev txheej thiab khiav tawm nrog cov nyiaj.
Cov no yog cov feem ntau, tab sis cov ntaub pua plag rub lub tswv yim yog yooj yim, koj tau scammed rau koj cov nyiaj los ntawm ib tug tsis paub tsim tawm uas yuav nyuaj rau taug qab.
Feem ntau cov ntaub pua plag rub tawm lawv tus kheej li memecoins xws li 'Sib,' 'Dej,' 'Floki,' thiab lwm lub npe dev / miv.
Txoj hauv kev zoo tshaj plaws yog kom nyob deb ntawm cov nyiaj npib uas muaj qhov ntxoov ntxoo los yog ua qee yam kev mob siab rau ua ntej qhov ntawd kov yam tsawg kawg hauv qab no:
- Dab tsi yog token liquidity;
- Muaj pes tsawg tus tswv cuab muaj kev koom tes hauv lawv cov zej zog;
- Muaj pes tsawg tus tokens ua tus tsim tawm;
- Lawv lub khw muag khoom dab tsi;
- Yog tias tus token muaj cov npe CEX.
7. UTA – Qhov Tsis Paub Token Airdrop Scam
Lwm qhov txaus ntshai crypto kws txuj ci dag yog qhov 'unknown token' airdrop.
Qhov no tsuas yog tshwm sim ntawm koj lub hnab nyiaj decentralized, yog li yog tias koj siv Metamask, Crypto.com DeFi hnab nyiaj, lossis lwm lub hnab nyiaj decentralized, koj yuav tau pom qhov no lawm.
Yog tias koj tab tom saib hauv koj daim ntawv teev npe, koj yuav pom qee qhov tokens uas peb hu ua "dag tokens” Koj yeej tsis tau yuav cov tokens no, thiab lawv tau tshwm sim ntawm koj lub hnab nyiaj los ntawm qhov chaw nyob tsis paub raws li 'airdrop.'
Nws tsis yog airdrop. Qhov tseeb, thaum koj sim muag lub token, koj yuav tsum tau txais daim ntawv cog lus ntse. Daim ntawv cog lus ntse yuav tso cai rau tus neeg tawm tsam hloov koj cov cryptocurrencies mus rau nws lub hnab nyiaj. Nws yog kev dag ntxias uas ua haujlwm zoo ib yam li NFT kws txuj ci dag.
Tus neeg tawm tsam yog qhov tseeb airdropping lab nyiaj npib rau qhov chaw nyob random. Cov nyiaj npib tsis muaj nqi tiag tiag, tab sis yog tias ib tus neeg sim pauv lawv thiab pom zoo rau daim ntawv cog lus, lawv cov tokens yuav raug xa los ntawm lawv lub hnab nyiaj mus rau tus neeg tua lub hnab nyiaj.
Qhov zoo tshaj plaws los ua ntawm no yog tsis quav ntsej cov 'direct airdrops' uas tuaj ncaj qha rau koj qhov chaw nyob. Yog hais tias koj muaj ib tug billion cryptocurrency npib nyob rau hauv koj lub hnab nyiaj thiab tsis tau yuav lawv, nws yog feem ntau yuav ib tug kws txuj ci dag.
8. RIS – Qhov kev nyiam nyiam kev dag ntxias
Ib yam li lwm qhov chaw, Romantic Interest Scam ua haujlwm zoo kawg nkaus hauv lub ntiaj teb cryptocurrency.
Koj puas tau ntsib qee tus poj niam uas 'tsuas yog nrhiav los ua phooj ywg?'
Nws puas tau nug seb koj ua haujlwm li cas, koj qhov kev txawj ntse, thiab lwm yam ntaub ntawv tseem ceeb?
Nws yog feem ntau yuav yog ib qho kev dag ntxias Romance.
Feem ntau, tus neeg tom qab no yuav ua haujlwm rau ob peb hnub lossis ob peb lub lis piam sim tsim kev sib raug zoo nrog koj thiab paub koj, nug txog koj lub neej, nrhiav qee cov ntsiab lus - tag nrho tsuas yog npaj los thov nyiaj tom qab theem.
Thiab yog tias lawv tswj kom yeej koj qhov kev ntseeg siab, koj feem ntau yuav xa lawv $ 100, tom qab ntawd ntxiv $ 200, thiab lwm yam - txog thaum lawv zaum dag koj rau 4 daim duab lossis ntau dua.
Qhov no tsis yog ib yam tshiab, tab sis cryptocurrency ua rau nws tsis yooj yim sua kom tau txais cov nyiaj rov qab tom qab xa lawv mus rau tus kws dag ntxias. Raws li Bitcoin thiab lwm yam cryptocurrencies tsis hloov pauv, cov nyiaj yuav ploj mus tas li yog tias koj xa qee cov nyiaj mus rau tus kws dag ntxias.
Qhov no yog ib qho kev dag ntxias Bitcoin ntau, ceev faj heev uas koj tab tom tham nrog, thiab tsis txhob ntseeg ib tus neeg koj tsis tau ntsib hauv lub neej tiag tiag nrog koj cov nyiaj.
9. PA – Phishing Attack
Tej zaum ib qho ntawm cov teeb meem loj tshaj plaws nyob rau hauv lub ntiaj teb no thoob plaws lub vev xaib tam sim no yog Phishing tawm tsam.
Kev tawm tsam phishing yog qhov ua kom yuam kev uas ib tus neeg siab phem sim ntxias ib tus neeg kom nthuav tawm cov ntaub ntawv rhiab. Phishing attackers clone qee lub vev xaib thiab xa koj mus rau 'phishing txuas' nrog lub vev xaib clone. Yog tias koj qhia koj tus email thiab password rau ntawd, tus neeg tawm tsam tuaj yeem nkag mus rau lawv tam sim no.
Yog tias lawv xav tau koj cov ntaub ntawv los ntawm Binance.com - lawv tuaj yeem yuav lub npe nrog Binance hauv nws lub npe thiab clone lub interface. Lwm txoj hauv kev yuav hloov qhov kuv los ntawm Binance nrog l - ua qhov URL txuas Blnance.com.
Thiab ib tug neeg uas tsis muaj kev paub ntau txog qhov no yuav xav tias nws yog qhov tseeb, yuav qhia lawv tus email thiab password, thiab yuav tau txais kev dag ntxias.
97% ntawm phishing tawm tsam tuaj txog ntawm email, raws li Tessian. Yog li, nws yuav yog qhov zoo tshaj plaws kom ceev faj nrog cov emails koj tau txais. Txheeb xyuas cov duab ntxoov ntxoo, siv cov tshuaj tiv thaiv kom zoo, thiab tsis txhob nyem rau ntawm emails uas muaj lus ceeb toom lossis muaj qee yam txawv txav hauv lawv (xws li cov duab tsis thauj khoom, emails los ntawm Gmail / Protonmail account thov ua lag luam loj, thiab lwm yam)
10. PAS – Qhov Chaw Nyob Tus Kheej Scam
Qhov no yog qhov kev dag ntxias zoo nkauj, uas tau tshwm sim nyob rau hauv DeFi lub caij ntuj sov thaum lub hnab nyiaj decentralized tau paub.
Txhua tus tub luam crypto yuav tsum paub tias lub hnab nyiaj decentralized tus nqi yog nyob rau hauv nws cov yuam sij ntiag tug. Yog tias ib tug neeg nyiag koj tus yuam sij ntiag tug, koj cov nyiaj yuav poob.
Tab sis yuav ua li cas thaum ib tug neeg tshaj tawm cov yuam sij ntiag tug ntawm lub hnab nyiaj nrog $ 10,000 hauv nws?
Nws feem ntau yuav ua tus kheej chaw nyob scam.
Yog li ntawd nws yog dab tsi? Zoo, thaum tus kws dag ntxias tshaj tawm lub hnab nyiaj tus yuam sij ntiag tug, nws suav nrog qhov tseeb tias ntau tus yuav sim saib seb nws puas muaj qee yam ntawm nws.
Thiab thaum lawv pom ib co tokens, ntau tus neeg yuav sim kom lawv tawm. Tab sis ETH, BNB, lossis lwm yam yuav xav tau rau cov nqi roj.
Yog li, cov uas sim kom tau nyiaj tawm yuav xa $ 10 lossis $ 20 los them cov nqi roj.
Txawm li cas los xij, tus kws dag ntxias uas tshaj tawm qhov chaw nyob muaj ib tsab ntawv uas yog ETH, BNB, lossis lwm yam tokens tau txais, lawv yuav raug rho tawm mus rau lwm qhov chaw.
Yog li yog tias ntau txhiab tus neeg yuav pom cov yuam sij ntiag tug, sim nkag mus rau lawv, thiab xa $ 10 lossis 20, tus neeg tawm tsam yuav ua rau muaj txiaj ntsig me me.
Kuv ib zaug pom $50,000 USDT hauv qhov chaw nyob zoo li no. Tus kws dag ntxias tau txais 15,000 kev hloov pauv ntawm $ 5 thiab $ 20 hauv ib lub lis piam. Yog li, peb tuaj yeem hais tau yooj yim tias lawv khwv tau li $ 300,000 los ntawm tib neeg txoj kev ntshaw kom thim cov nyiaj ntawd.
Ib yam li ntawd, crypto scammers yuav tshaj tawm cov nyiaj sib txawv ntawm kev sib pauv dab (kev sib pauv uas tsis muaj nyob) qhov twg lawv muaj $ 50,000 rau ob peb lab. Cov neeg nkag mus rau hauv cov nyiaj yuav tsum tau tso qee cov nyiaj los them cov nqi, tab sis dua, cov nyiaj tsis muaj tiag, thiab "cov nqi" tsuas yog cov neeg dag ntxias cov nyiaj tau los.
Tus neeg tawm tsam tsuas yog sim ntxias tib neeg kom tso ob peb las nyob rau ntawd, vam tias lawv tuaj yeem dag ntau li ntau tau thiab thim nyiaj txiag.
Nws zoo ib yam li HASO txoj kev, thiab nws tsis nyuaj heev los tiv thaiv nws. Tsuas yog tsis quav ntsej ib qho email, SMS, lossis cov lus nrog tus yuam sij ntiag tug, txuas mus rau lub vev xaib shady, lossis ib qho kev qhia uas zoo dhau los ua qhov tseeb.
Koj puas tau yeej qhov khoom plig hauv social media uas koj tsis tau koom nrog?
Yog tsis yog, koj muaj hmoo. Thiab koj tseem muaj hmoo dua los nyeem qhov no ua ntej nws tshwm sim.
Ntau Binance, Crypto.com, Kucoin, thiab lwm yam kev sib pauv cov neeg siv tau tagged los ntawm nplooj ntawv cuav uas lawv qhia rau cov neeg siv tias lawv yeej qhov khoom plig.
Raws li cov neeg siv tsis koom nrog hauv ib qho khoom plig, tsa qee cov lus nug yog qhov qub. Tab sis qee qhov ntawm cov neeg tau txais txiaj ntsig tau qhov muag tsis pom los ntawm lawv 'hmoov' thiab txuas ntxiv mus muab cov neeg dag ntxias tom qab nplooj ntawv social media cuav lawv cov ntsiab lus lossis xa nyiaj rau lawv.
Qhov no tshwm sim hauv Facebook (feem ntau), Instagram, Twitter, thiab lwm yam kev tshaj tawm platforms. Cov nplooj ntawv cuav muaj ob peb tus neeg ua raws, tab sis lawv muaj lub tuam txhab logo thiab lwm yam los ua kom lawv zoo li raug cai.
Thaum tus neeg siv teb, lawv yuav nug nws tus account thiab tus password - lossis tus nqi rau 'ua pov thawj tias lawv yog tus tswv tus account. '
Yog tias tus neeg siv tsis paub txaus los ntseeg lawv yam tsis tau kuaj xyuas seb nplooj ntawv puas raug cai, tus kws dag ntxias yuav yeej.
Yav dhau los, kuv tau hnov cov neeg poob ntau txhiab daus las vam tias lawv tuaj yeem tau txais cov $ 500 lawv yeej hauv qhov pub dawb.
Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tau ua raws li koj qhov kev mob siab rau thiab tsis txhob muab cov ntaub ntawv rhiab rau leej twg xws li email, xov tooj, thiab tsis txhob tus password.
Tsis muaj lub tuam txhab hwm yuav nug koj tus password. Yog tias lawv nug koj tus email, nws yog qhov zoo dua los tsim daim pib them nyiaj nrog lub tshuab luam ntawv nug seb qhov ntawd yog qhov tseeb lossis kev dag ntxias, xws li qee kis, lawv yuav nug koj tus email.
Tab sis yeej tsis rau koj tus password.
12. 2xMoney – Ob npaug koj cov nyiaj dag
Koj puas tau pom cov vis dis aus nrog Elon Musk, Vitalik Buterin, CZ, lossis lwm tus thiab cov lus thov koj cov nyiaj yuav raug muab ob npaug yog tias koj xa mus rau qhov chaw nyob? Yog tias tsis yog, cia peb piav qhia qhov kev dag ntxias cryptocurrency:
Tus kws dag ntxias yuav tsim lub vev xaib cuav lossis yees duab uas lawv yuav muab cov neeg tuaj saib ob npaug rau lawv Bitcoin lossis Ethereum yog tias lawv xa mus rau lawv qhov chaw nyob. Ib qho nyiaj xa mus rau qhov pom tseeb ploj.
Qhov ntawd yog ib qho kev dag ntxias loj ntawm 2018-2022 lub sijhawm. Nws tseem yog qhov txaus ntshai heev niaj hnub no, raws li ntau tus pib xav tias nws raug cai. Qee tus neeg xa tuaj nyiaj ntau heev rau scammers vim lawv xav tias lawv tau txhaj.
Cov scammers mus kom deb li deb li hacking tej yam influencer profiles ntawm Youtube, Twitter & Instagram thiab qhia qhov kev muab rau lawv cov thwjtim. Yog li yog tias koj qee zaum pom koj tus nyiam influencer muab 'ob npaug koj li bitcoin' kev, uas txhais tau tias lawv raug nyiag. Tsis tas li ntawd, ib ntus dhau los, koj tuaj yeem pom cov yeeb yaj kiab tshaj tawm hauv youtube ua si dhau qhov raug cai crypto channel nrog hom kev dag no.
Hmoov tsis zoo, tib neeg feem ntau yuav ntseeg qhov no yog qhov tseeb, raws li lawv ntseeg tias cov neeg muab cov 'cov cib fim' no muaj nyiaj, thiab lawv muaj peev xwm ua tau li ntawd. Tab sis qhov tseeb yog tias tsuas yog scammers ua qhov no kom tau txais qee qhov dawb cryptocurrency.
Tsis muaj leej twg yuav tau muab ob npaug rau koj qhov cryptocurrency. Tsis txhob tso siab rau leej twg nrog qhov no, tshwj xeeb tshaj yog nrog qhov tseeb sib sib zog nqus fake technology. Tsis txhob xa leej twg ib duas nrog kev cia siab koj yuav tau txais ob npaug. Koj yeej yuav tau scammed.
Nws tsis muaj teeb meem leej twg muab nws; nws yog ib tug kws txuj ci dag. Cov nyiaj tau txais hacked, thiab scammers yuav siv cov kev ntseeg siab los ntxias tib neeg kom xa lawv cryptocurrency.
13. FTG – Cov pab pawg Fake Telegram
Thaum koj hnov txog ib qhov project, tej zaum koj yuav raug ntxias mus nrhiav nws hauv Telegram los koom nrog lawv pawg. Tsis txhob ua.
Scammers feem ntau tsim cov xov tooj cuav Telegram nrog ntau hom kev dag ntxias. Tej zaum nws yuav yog ib qho fake giveaway qhov twg koj yuav tsum xa $ xxx, Lub hnab nyiaj synchronization scamming txoj kev, fake admin hu rau koj, thiab hais txog.
Yog tias koj xav nrhiav cov nom channel ntawm cryptocurrency, nws yog qhov zoo dua mus rau ntawm Coingecko.com thiab tshawb xyuas cov cryptocurrency ntawd los tshawb xyuas lawv cov kev sib raug zoo nyob ntawd.
Cov kev sib txuas pom muaj tau muab tso rau hauv pab pawg, thiab nws yog 99.99% ntawm lub sijhawm. Qhov 0.01% tseem nyob rau qhov xwm txheej ib tus neeg hacked lawv nplooj ntawv Coingecko, tab sis qhov sib txawv yog qhov tsawg heev.
Koj tseem tuaj yeem tshawb nrhiav hauv Google rau lawv lub vev xaib - tsis quav ntsej qhov kev tshaj tawm - thiab pom tias nws tshwm sim hauv cov txiaj ntsig tshawb fawb.
Ib pawg xov tooj cuav kuj tseem muaj 80,000 lossis ntau tus tswv cuab ntawm nws. Tej zaum nws yuav muaj cov neeg tawm tswv yim nyob rau ntawd tias lawv tau txais nyiaj ntau thiab txawm tias cov npe cuam tshuam hauv kev sib tham los txhawb kev ntseeg siab.
Ib zaug kuv tau tshawb nrhiav ib qhov haujlwm ntawm Telegram siv Telegram txoj haujlwm tshawb nrhiav thiab pom 5 pawg kws txuj ci dag.
Yog li ntawd, kuv yuav tsum mus rau Coingecko thiab nrhiav tus account tiag.
Tsis txhob poob rau nws; tshawb xyuas cov lus pinned thiab yog tias ib yam dab tsi zoo li ntses, tshem tawm pawg ntawd ntawm koj lub Telegram ASAP.
Cov neeg siv uas nyob hauv cov pab pawg thiab tsis yog bots feem ntau tau txais ntau cov lus ntiag tug los ntawm cov kws dag ntxias nrhiav kom tau nyiaj sai.
14. FApps – Fake Apps Scams
Ib yam uas kuv ntxub tshaj plaws hauv crypto yog cov apps cuav.
Hauv kuv lub tswv yim, cov no yog qhov phem tshaj vim lawv muab hackers thiab scammers ntau txoj hauv kev los ntxias tus neeg siv:
- Lawv tuaj yeem npaj qhov kev lees paub tias nws zoo dhau los ua qhov tseeb, thiab tib neeg yuav ntseeg nws;
- Koj tus email thiab lo lus zais siv yuav raug siv los ntawm cov scammers ntawm lwm qhov kev sib pauv paub zoo;
- Lawv tuaj yeem ntxig qee yam malware rau hauv koj lub cuab yeej.
Ib qho app cuav yuav zoo li raug cai. Tej zaum lawv yuav muaj 100-200+ kev tshuaj xyuas ntawm Google Play / App khw (raws li cov neeg tuaj yeem yuav), UI / UX zoo, thiab kev tshaj tawm uas koj yuav pom kev ntxias - tab sis koj yog tus tau txais kev dag ntxias thaum kawg yog koj siv nws.
Lub app cuav yog qhov nyuaj heev los kuaj xyuas. Tsis tau muaj ntau yam ntawm cov no tsis ntev los no, tab sis nws yog qhov zoo dua kom paub qhov txaus ntshai ua ntej koj poob koj cov nyiaj.
Ib yam uas pab kuv pom seb puas yog ib qho app cryptocurrency raug cai tau tshawb nrhiav rau lub tuam txhab uas tsim nws hauv Google thiab pom tias nws yog leej twg, ces tshawb xyuas Trustpilot saib seb lub tuam txhab puas muaj kev tshuaj xyuas.
Lwm txoj hauv kev yuav yog tshawb rau lub app lub vev xaib thiab pom tias nws yog qhov tseeb lossis ib qho cuav uas tsim los kom tau txais koj cov ntaub ntawv nkag mus.
Ua tsaug, Google Play thiab Apple's Store tau tswj kom tshem tawm feem ntau ntawm cov apps no. Tus naj npawb ntawm cov apps cuav hauv lub ntiaj teb crypto tau poob qis txij li xyoo 2017, vim tias txoj kev scamming no yuav tsum tau ua haujlwm ntau thiab qee qhov pov thawj los ntawm Google / Apple - uas nyuaj dhau rau niaj hnub no.
15. CS-P2P - Tus Muag Khoom Cryptocurrency
Cov txheej txheem yooj yim tshaj plaws uas siv los ntawm scammers yog los ntxias cov neeg siv crypto rau hauv 'yuav' cryptocurrency ncaj qha los ntawm lawv.
Tej zaum koj yuav pom ib tug neeg hauv ib pab neeg hais tias, "Kuv xav tau USDT rau kuv BTC. Kuv muag kuv BTC ntawm 20% luv nqi”los yog zoo sib xws. Tab sis tau kawg, koj yuav tsum xa cov nyiaj ua ntej.
Yog li muab nws yooj yim dua, tus neeg ntawd koj tsis paub xav muag nws BTC ntawm 20% luv nqi thiab xav kom koj xa cov USDT ua ntej, thiab tom qab ntawd nws yuav xa koj BTC.
Suab me ntsis ntxoov ntxoo, puas yog? Qhov ntawd yog vim nws yog qhov ntxoov ntxoo.
Tau kawg, tom qab koj xa cov nyiaj, koj yuav tsis pom ib lub dime rov qab.
Tom qab ntawd, muaj tus kws dag ntxias ntse dua, uas xav tau Ethereum lossis qee yam zoo sib xws. Nws yuav xa cov nyiaj ua ntej thiab tom qab ntawd nug koj li koj li.
Tom qab koj xa nws koj qhov chaw nyob, tus kws dag ntxias yuav xa koj xxx USDTERC20. Thiab tom qab ntawd tos kom koj xa qhov 'teeb cryptocurrency.' Kuv muab qhov tseem ceeb rau qhov 'tiag tiag cryptocurrency' - raws li cov nyiaj uas tus kws dag ntxias xa koj tsuas yog ERC20 fake token thiab tsis yog USDT.
Yog, nws zoo li USDT - tab sis nws tsis yog. Yog li cas koj tuaj yeem tshawb xyuas qhov ntawd?
Mus rau Coingecko, nrhiav USDT, tshawb xyuas nws qhov chaw nyob hauv daim ntawv cog lus, tom qab ntawd luam nws.
Mus rau ntawm Etherscan.io – tshawb rau koj qhov chaw nyob thiab ntxiv cov hauv qab no thaum kawg: ?a=*USDT chaw nyob daim ntawv cog lus*.
Qhov no yuav qhia koj tag nrho cov kev hloov pauv ntawm USDT los ntawm qhov chaw nyob, thiab koj tuaj yeem tshawb xyuas seb tus cryptocurrency koj tau txais yog raug cai.
Tab sis qhov zoo tshaj plaws yog tsis quav ntsej cov neeg muag khoom no. Txawm hais tias nws tsis yog kev dag ntxias, nws tsuas yog ntxhua nyiaj rau ib tus neeg xwb.
Tsis txhob ntseeg leej twg tias nws muag crypto rau lwm tus thiab tsis xav siv kev sib pauv, tshwj xeeb tshaj yog vim muaj ntau pua DEX uas leej twg tuaj yeem siv.
16. BONUS: Kev Ua Lag Luam Crypto Insolvent
Yog tias koj tsis yog tshiab rau crypto thiab tau them nyiaj rau qhov chaw hauv 2022, ces koj tau pom keeb kwm nrog lub caij nplooj zeeg:
- celsius
- nkauj hnub nraug hli
- hodlnaut
- Voyager
- 3 Xub peev
- FTX
- Alameda
- Thaivtaw
Cov kev lag luam no tau suav hais tias feem ntau yog 'kev nyab xeeb' thiab 'loj dhau los ua tsis tiav'. Tab sis crypto ua pov thawj rau peb tias hauv kev lag luam no, txhua yam tuaj yeem tshwm sim.
Luna ua tsis tiav vim yog luv luv npaj rau LUNA thiab lawv cov nyiaj ruaj khov UST.
3 Cov peev nyiaj ua tsis tau zoo vim yog overleveraging lawv txoj haujlwm thiab tsis muaj peev xwm them rov qab cov nyiaj qiv.
FTX tau ua tsis raug cai thiab muaj qhov ntawm 8 billions nyiaj.
Thiab tus so ntawm lawv tsuas yog cov neeg raug tsim txom uas muaj nyiaj kaw rau hauv cov tuam txhab saum toj no lossis tau ua haujlwm rau lwm yam kev lag luam uas tsis muaj txiaj ntsig.
Feem ntau, lawv tsis hwm txoj cai tseem ceeb ntawm kev nqis peev: Tsis txhob muab tag nrho koj cov qe tso rau hauv ib lub pob tawb.
Nws yog ib qho nyuaj rau nrhiav tau ib lub tuam txhab crypto insolvent. Hauv kev ua lag luam bull, txhua tus zoo li ua tau zoo. Tab sis nyob rau hauv lub lag luam dais, tej zaum koj yuav pom ib co tuam txhab uas muag tawm tsam.
Alameda Kev Tshawb Fawb ua tsis tiav vim hais tias ntawm ib tsab xov xwm zoo thiab cov ntaub ntawv. Lwm tus? Tus nqi poob, ua rau muaj kev ntxhov siab hauv kev ua lag luam.
Nyob rau hauv tag nrho cov no, lub sij hawm tseem ceeb yog lub lag luam dais.
Yog li, ntawm no yog cov npe ntawm qee qhov kev coj ua zoo tshaj plaws uas koj tuaj yeem ua hauv lub lag luam dais kom tsis txhob muaj kev dag ntxias Bitcoin thiab cryptocurrency thiab ua kom koj cov ntaub ntawv muaj kev nyab xeeb:
- Sim tawm ntau npaum li koj tuaj yeem ua tau hauv FIAT & Stablecoins. Raws li kev lag luam tso tsheb hlau luam, qhov zoo tshaj plaws yog khaws tsawg kawg 70% ntawm koj cov ntaub ntawv hauv FIAT & Stablecoins.
- Khaws cov nyiaj npib rau hauv ib lub hnab nyiaj uas tsis saib xyuas. Qhov seem 30% ntawm koj cov ntaub ntawv khaws tseg yuav tsum muab khaws cia rau hauv lub hnab nyiaj uas tsis yog tus saib xyuas lossis ntau dua. Qhov no yog kom tsis txhob muaj kev sib pauv, qiv cov kev pabcuam, lossis cov kev lag luam zoo sib xws yuav poob nyiaj thiab ua lag luam rau koj.
- Muaj tsawg kawg yog 1-2 CEX cov nyiaj uas koj tuaj yeem siv tau txhua lub sijhawm - CEX tus lej yuav tsim nyog los ntawm qee lub sijhawm - yog li nws zoo tshaj yog tias koj muaj tsawg kawg 2 tus lej hauv qab koj lub npe ntawm CEXs sib txawv.
- Tsis txhob siv cov platforms uas them nyiaj tawm los. Celsius, Hodlnaut, thiab BlockFi vam tias yuav ua rau kev lag luam nkag siab tias koj yuav tsum tsis txhob khaws koj cov nyiaj hauv cov chaw uas muaj txiaj ntsig. Yam tsawg kawg tsis nyob hauv lub lag luam dais.
- Tshawb nrhiav tsawg kawg ob peb teev txog lub platform ntawd ua ntej tso koj cov nyiaj rau ntawd. Qhov no ua rau kuv zam FTX, Celsius, Luna, thiab ntau lwm tus. Ua ntej tso nyiaj rau ntawm lub platform, tshawb nrhiav txhua yam koj tuaj yeem ua tau txog nws hauv lub vev xaib, los ntawm tus tsim mus rau lub tuam txhab chaw nyob thiab nyiaj txiag. Kev tshawb fawb zoo tuaj yeem ua qhov sib txawv ntawm cov txiaj ntsig thiab kev poob.
- Khaws koj tus yuam sij ntiag tug kom nyab xeeb - Nws yog qhov yuav tsum tau ua kom koj tus yuam sij ntiag tug nyab xeeb. Cov no yog koj cov nyiaj, yog li xyuas kom koj khaws lawv yam tsis muaj leej twg paub txog lawv.
* Cov ntaub ntawv nyob rau hauv tsab xov xwm no thiab cov kev sib txuas tau muab yog rau cov ntaub ntawv dav dav nkaus xwb thiab yuav tsum tsis txhob suav nrog cov lus qhia txog nyiaj txiag lossis kev nqis peev. Peb qhia koj kom ua koj tus kheej kev tshawb fawb lossis sab laj nrog tus kws tshaj lij ua ntej txiav txim siab txog nyiaj txiag. Thov lees paub tias peb tsis muaj lub luag haujlwm rau ib qho kev poob uas tshwm sim los ntawm cov ntaub ntawv muaj nyob hauv lub vev xaib no.
Tau qhov twg los: https://coindoo.com/cryptocurrency-scams/