- Txawm hais tias muaj tseeb tias 5% ntawm lub ntiaj teb cov khoom lag luam tag nrho yog laundered txhua xyoo hauv fiat txiaj.
- Rau qhov kev xav, United Nations Office on Drugs and Crime kwv yees tias ntawm $ 800 billion thiab $ 2 trillion hauv fiat txiaj yog laundered txhua xyoo.
- Ib qho me me ntawm 45 qhov chaw tau txais 24% ntawm tag nrho cov nyiaj them tsis raug xa mus, tag nrho me ntsis qis dua $ 1.1 billion.
Raws li cov ntaub ntawv tshiab los ntawm Chainalysis, thaum txoj kev siv nyiaj laundering nrog rau cov cuab tam digital tau nce xyoo tas los, lawv tseem suav txog ib feem me me ntawm tag nrho cov kev lag luam crypto.
Raws li kev soj ntsuam tshiab los ntawm lub tuam txhab kev lag luam analytics, nyiaj laundering nyiaj tsuas yog 0.05% ntawm tag nrho cov kev lag luam crypto, txawm hais tias 5% ntawm lub ntiaj teb tag nrho cov khoom lag luam yog laundered txhua xyoo hauv fiat txiaj. Nyob rau hauv tas li ntawd, fraudsters tau laundered ntau tshaj $ 33 billion nyob rau hauv bitcoin txij li thaum 2017, nrog rau feem ntau ntawm cov nyiaj hloov mus rau centralized exchanges lub sij hawm.
Tshuaj thiab ua txhaum cai kwv yees $ 2 trillion hauv Fiat txiaj!
Rau qhov kev xav, United Nations Office on Drugs and Crime kwv yees tias nruab nrab ntawm $ 800 billion thiab $ 2 trillion nyob rau hauv fiat txiaj yog laundered txhua txhua xyoo, suav txog li 5% ntawm lub ntiaj teb GDP. Cov nyiaj ntxhua khaub ncaws, los ntawm qhov sib piv, pab txhawb rau tsuas yog 0.05% ntawm tag nrho bitcoin pauv ntim hauv 2021.
Cov nyiaj ntxhua khaub ncaws los ntawm cov cuab tam crypto kuj tseem muaj zog heev, raws li Chainalysis, nrog rau feem ntau ntawm cov nyiaj mus los ntawm cov hnab nyiaj tsis raug cai mus rau cov tuam txhab me me uas xav tsis thoob. Xyoo 2021, ib pab pawg me ntawm 583 qhov chaw tso nyiaj tau txais 54% ntawm tag nrho cov nyiaj xa los ntawm qhov chaw nyob tsis raug cai. Txhua ntawm 583 qhov chaw nyob tau txais tsawg kawg yog $ 1 lab hauv cryptocurrency los ntawm qhov chaw nyob tsis raug cai, tag nrho tsuas yog qis dua $ 2.5 billion.
Ib qho me me ntawm 45 qhov chaw tau txais 24% ntawm tag nrho cov nyiaj them tsis raug xa mus, tag nrho me ntsis qis dua $ 1.1 billion. Tag nrho cov nyiaj tau los ntawm lub hnab nyiaj txuas nrog lub tswv yim Finiko Ponzi thiab raug xa mus rau ib qho chaw tso nyiaj. "
Crypto Kev Lag Luam feem ntau cuam tshuam los ntawm Nyiaj Laundering
Thaj chaw ntawm lub lag luam crypto feem ntau cuam tshuam los ntawm kev laundering nyiaj, raws li lub koom haum kev lag luam txawj ntse, yog decentralized nyiaj txiag (DeFi), uas tau ntsib ib tug 1,964% nce nyob rau hauv tag nrho cov nqi ntawm cov nyiaj ntsuab tau txais los ntawm cov chaw nyob tsis raug cai nyob rau hauv ib xyoos.
Raws li Chainalysis, tag nrho cov nyiaj laundered los ntawm cryptocurrencies nyob rau hauv 2021 yog $8.6 billion, nce 30% los ntawm 2020.
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Tau qhov twg los: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalysis/