Raws li Israeli xov xwm 'Posta', Lub teb chaws Yelemees tau thov kom xa 2 tus neeg Israeli pej xeem, Timur Rohlin thiab Tal Aharon. Cov pej xeem Israeli xav tias tau dag ntxias cov tub lag luam German thoob plaws xyoo 2018 - 2020.
Hauv 2019 German tub ceev xwm pib tau txais ntau pua qhov kev tsis txaus siab los ntawm cov tub ua lag luam uas poob lawv cov nyiaj los ntawm cov tuam txhab uas raug liam tias ua haujlwm los ntawm cov pej xeem Israeli.
Cov tub ua lag luam tau raug liam tias tau cog lus siab rov qab los rau lawv cov peev txheej. Cov tuam txhab cov neeg sawv cev pub rau cov tub ua lag luam nrog cov ntaub ntawv tsis tseeb, nthuav tawm cov ntaub ntawv tsis tseeb uas qhia cov nyiaj rov qab uas tau ua rau lawv cov peev.
Txawm li cas los xij, German tub ceev xwm xav tias qhov tseeb tsis muaj peev nyiaj tau nqis peev. Ntau lub vev xaib tau ua haujlwm nrog cov chaw hu xov tooj hauv Bulgaria thiab Serbia. Qhov kev dag ntxias tau muab tso rau hauv kev nqis peev hauv forex, binary xaiv thiab CFDs thaum cog lus siab ROI.
Qhov kwv yees tus nqi ntawm qhov raug liam tias nws cov tub ua lag luam raug txheeb xyuas sawv ntawm EUR 8 lab raws li German tub ceev xwm. Tag nrho cov nyiaj tau los ntawm qhov kev iab liam kev dag ntxias yuav tsum tau tshaj EUR 20 lab.
Kev Laundering
Raws li Posta cov nyiaj tau xav tias tau raug laundered los ntawm cov tuam txhab plhaub thiab cov txhab nyiaj hauv txhab nyiaj. Cov nyiaj tau los ntawm ntau lub txhab nyiaj hauv tuam txhab nyiaj thoob teb chaws Europe.
Timur tau tshaj tawm tias muaj ob tus neeg pej xeem, Ukrainian thiab Israeli. Nws yog tus tswv ntawm lub tuam txhab British loj uas tuav cov khoom lag luam ntawm 7 Ukrainian tuam txhab.
Ntau lab nyiaj tau pauv mus rau cov tuam txhab Ukrainian no thoob plaws Romania, Switzerland, Hong Kong thiab Czech koom pheej. Cov tub ceev xwm German tau thov kom tau txais kev lees txim los ntawm cov neeg koom nrog.
Tus neeg saib xyuas cov neeg siv khoom piav qhia tias lub tuam txhab muaj peev xwm tswj tau cov txiaj ntsig thiab kev poob ntawm cov tub ua lag luam, cov platforms raug kho zoo li kev ua yeeb yaj kiab video.
Txhawm rau teeb tsa cov txhab nyiaj hauv txhab nyiaj, cov neeg seev cev seev cev hauv Prague tau siv thaum lub Kaum Ob Hlis 2018. Cov txhab nyiaj hauv tuam txhab nyiaj thiab tuam txhab lag luam tau teeb tsa hauv Czech koom pheej raws li cov npe ntawm qee tus neeg ua yeeb yam seev cev.
Timur raug ntes nyob rau hauv cov neeg Ixayees tom qab lub extradition thaum nws sim tawm hauv lub teb chaws nrog nws Ukrainian passport thaum kawg ntawm lub Kaum Ob Hlis 2021.
Raws li Israeli xov xwm 'Posta', Lub teb chaws Yelemees tau thov kom xa 2 tus neeg Israeli pej xeem, Timur Rohlin thiab Tal Aharon. Cov pej xeem Israeli xav tias tau dag ntxias cov tub lag luam German thoob plaws xyoo 2018 - 2020.
Hauv 2019 German tub ceev xwm pib tau txais ntau pua qhov kev tsis txaus siab los ntawm cov tub ua lag luam uas poob lawv cov nyiaj los ntawm cov tuam txhab uas raug liam tias ua haujlwm los ntawm cov pej xeem Israeli.
Cov tub ua lag luam tau raug liam tias tau cog lus siab rov qab los rau lawv cov peev txheej. Cov tuam txhab cov neeg sawv cev pub rau cov tub ua lag luam nrog cov ntaub ntawv tsis tseeb, nthuav tawm cov ntaub ntawv tsis tseeb uas qhia cov nyiaj rov qab uas tau ua rau lawv cov peev.
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Ntau lab nyiaj tau pauv mus rau cov tuam txhab Ukrainian no thoob plaws Romania, Switzerland, Hong Kong thiab Czech koom pheej. Cov tub ceev xwm German tau thov kom tau txais kev lees txim los ntawm cov neeg koom nrog.
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Timur raug ntes nyob rau hauv cov neeg Ixayees tom qab lub extradition thaum nws sim tawm hauv lub teb chaws nrog nws Ukrainian passport thaum kawg ntawm lub Kaum Ob Hlis 2021.
Tau qhov twg los: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/