Kev sib pauv hloov pauv Nexo tab tom dhau los ntawm lub sijhawm ntxhov siab raws li cov ntaub ntawv tawm tshiab hais tias cov neeg tswj hwm tau tawm tsam nws lub chaw haujlwm. Hauv cov ntsiab lus uas muaj los ntawm Standart, pab pawg tshawb nrhiav suav nrog ntau tus kws lij choj, tus neeg sawv cev, thiab lwm tus neeg tswj hwm nyiaj txiag tau nyob hauv pab pawg tau mus xyuas cov chaw sib pauv hauv Bulgaria. Raws li cov ntsiab lus luam tawm, qhov kev tawm tsam yog ib feem ntawm kev tshawb nrhiav txuas ntxiv mus rau kev coj ua ntawm kev sib pauv.
Regulators raid nws Bulgarian chaw ua haujlwm
Kev tshawb nrhiav rau lub tuam txhab tau tshaj tawm tias tau pib qee lub hlis dhau los dhau los ntawm kev ua txhaum cai rau kev rau txim rau Russia. Lub tuam txhab tseem raug liam tias nyob hauv nruab nrab ntawm kev lag luam nyiaj txiag loj. Ntau qhov xov xwm tau lees tias Nexo yog ib tus neeg raug liam loj tshaj plaws hauv kev tshawb nrhiav tsis tu ncua.
Cov ntawv tshaj tawm kuj tau hais tias kev sib pauv tau muaj kev sib raug zoo rau ntau tus tswv cuab koom tes ua haujlwm hauv tsoomfwv lub tebchaws. Qee cov tswvcuab suav nrog Antoni Trenchev, tus qub tswvcuab ntawm pawg thawjcoj, thiab Lydia Shuleva, tus ntxhais ntawm tus thawj nom tswv qub, thiab lwm tus.
Nexo allays ntshai tshaj raid
Nexo kuj tau tshaj tawm cov lus hais daws qhov teeb meem thiab daws nws tus kheej ntawm txhua qhov kev liam. Coj mus rau Twitter, lub tuam txhab tau lees tias nws cov neeg siv tsis txhob ntxhov siab txog cov xov xwm thiab nyob twj ywm thaum lawv nyob saum qhov xwm txheej. Lub tuam txhab tau lees paub tias nws tsis muaj dab tsi zais thiab ib txwm ua tus tswj hwm nruj ntawm ntau txoj kev tiv thaiv nyiaj txiag. Nws kuj tseem muaj ntau lub thev naus laus zis siv los tswj hwm KYC nruj. Nexo tau hais tias cov neeg tswj hwm tau txiav txim siab tias lawv yuav ua thawj zaug thiab caw lawv los nug tom qab, yog li kev txav mus los ua ntej hnub no.
Kev sib pauv tau sau tseg tias lawv tsis tau dabbled nyob rau hauv ib yam dab tsi txhaum cai thiab yuav tsum tau ncaws tawm ib co kev lag luam los xyuas kom meej ib tug huv si slate. Nexo tau ua haujlwm hauv Crypto sector txij li xyoo 2018, tso cai rau cov neeg siv los nqis peev hauv ntau cov cuab tam digital ntawm nws lub platform. Nws kuj tseem tso cai rau cov neeg siv los siv nws qhov kev koom tes thiab qiv nyiaj tawm tsam cov khoom muaj nqis digital. Qhov kev pauv pauv yog thawj lub hom phiaj hauv Tebchaws Meskas xyoo tas los tom qab tus tswj hwm hauv California tau foob qhov kev txiav txim siab thiab tshem tawm vim yog cov kev pabcuam uas pauv tau muab. Tom qab ob peb tham nrog cov tswj hwm thiab cov neeg muaj feem cuam tshuam thoob plaws lub tebchaws, lub tuam txhab txiav txim siab kaw nws txoj kev lag luam thiab tsiv mus nyob txawv teb chaws.
Tau qhov twg los: https://www.cryptopolitan.com/is-nexo-involved-in-money-laundering/