Indian cov tub ceev xwm txwv $ 46 lab tus nqi ntawm Vault cov cuab tam

Is Nrias teb Tus Thawj Saib Xyuas Tub Ceev Xwm (ED), lub chaw saib xyuas kev cai lij choj uas tshawb xyuas kev ua txhaum cai nyiaj txiag, tau khov cov cuab tam muaj nqis 3.7 billion rupees (ib ncig $ 46 lab) uas yog Vauld, tus qiv nyiaj muaj teeb meem.

ED tau tshawb nrhiav hauv ib lub tuam txhab Indian hu ua Yellow Tune Technologies thiab pom tias lub tuam txhab no, tus neeg siv khoom ntawm Vauld lub koom haum Indian Flipvolt Technologies, tau koom nrog hauv rooj plaub nyiaj txiag, raws li tsab ntawv tshaj tawm rau hnub Friday. Cov ntaub ntawv no yog txuas nrog Suav qiv apps uas tau koom nrog kev qiv nyiaj digital hauv Is Nrias teb.

Txij li xyoo 2019, cov tuam txhab suav feem ntau tau tshaj tawm tias nkag mus rau Is Nrias teb rau kev qiv lag luam los ntawm kev tsim cov fintech apps, tab sis raws li Reserve Bank of India (RBI) tsis tau muab lawv lub tuam txhab nyiaj txiag tsis yog tuam txhab nyiaj txiag (NBFC), lawv tau cog lus nrog NBFCs hauv zos. .

"Thaum ua qhov kev tshawb nrhiav nyiaj txiag, ED pom tias muaj nyiaj ntau rau lub suab ntawm Rs 370 Crore tau tso los ntawm 23 lub koom haum suav nrog cov neeg raug liam NBFCs thiab lawv cov tuam txhab fintech rau hauv INR hnab nyiaj ntawm M / s Yellow Tune Technologies Private Limited tuav nrog Crypto Exchange. M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Cov nyiaj no tsis muaj dab tsi tab sis tau txais txiaj ntsig ntawm kev ua txhaum cai tau los ntawm kev ua qiv qiv nyiaj, "ED hais.

Nws tau hais ntxiv tias Yellow Tune Technologies - nrog kev pab los ntawm Flipvolt - tau pab liam cov tuam txhab fintech kom tsis txhob muaj kev lag luam hauv tuam txhab nyiaj ib txwm muaj thiab tshem tawm tag nrho cov kev dag ntxias nyiaj hauv daim ntawv crypto txiaj.

ED tau hais ntxiv tias Vauld ua tsis tiav los muab txoj hauv kev ua tiav ntawm kev lag luam crypto ua los ntawm Yellow Tune Technologies thiab tias nws tswj hwm kev paub tsis txaus ntseeg-koj-cov neeg siv khoom (KYC) thiab cov txheej txheem tiv thaiv nyiaj txiag (AML).

"Los ntawm kev txhawb nqa qhov tsis pom tseeb thiab muaj qhov tsis txaus ntseeg AML cov cai, nws tau koom tes pab M / s Yellow Tune hauv kev ntxuav cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai muaj nqis Rs 370 Crore siv txoj kev crypto. Yog li ntawd, qhov sib npaug ntawm cov khoom muaj nqis mus rau qhov ntawm Rs 367.67 Crore dag nrog Flipvolt Crypto-pauv nyob rau hauv daim ntawv ntawm lub txhab nyiaj thiab Payment Gateway Balances muaj nqis Rs 164.4 Crore thiab Crypto cov cuab tam dag nyob rau hauv lawv cov pas dej ua ke account muaj nqis Rs 203.26 Crore, yog frozen nyob rau hauv 2002. , kom txog thaum ua tiav txoj kev nyiaj txiag yog muab los ntawm kev sib pauv crypto, "ED hais.

ED qhov kev txiav txim yog qhov tshiab tshaj plaws rau Vauld, uas lub hli tas los txwv cov neeg siv khoom rho tawm thiab tshuav tag nrho $ 402 lab rau cov neeg qiv nyiaj, raws li The Block tau tshaj tawm thaum lub sijhawm. Ntawm cov nyiaj ntawd, $ 363 lab - lossis 90% - los ntawm cov neeg lag luam muag khoom tso nyiaj.

Vault tau nrhiav kev tiv thaiv los ntawm cov neeg qiv nyiaj. Nyuam qhuav pib lub hlis no, nws tau txais peb lub hlis los ntawm Lub Tsev Hais Plaub Siab Singapore los txuas ntxiv tshawb nrhiav nws cov kev xaiv. Vault tam sim no muaj txog rau lub Kaum Ib Hlis 7 los txiav txim siab nws txoj kev mus tom ntej.

Vault tam sim no nyob rau hauv txoj kev mob siab rau los ntawm tus neeg sib tw Nexo rau qhov muaj peev xwm yuav tau. Nws tseem yuav pom tias qhov kev pom zoo dhau mus, muab cov kev txhim kho tshiab kawg no.

Qhov no yog ED thib ob xws li txav mus rau hauv qhov chaw crypto hauv hnub tsis ntev los no. Lub lim tiam dhau los, Indian tub ceev xwm lub koom haum txwv cov nyiaj tshuav nyiaj li cas muaj nqis 647 lab rupees uas yog WazirX, qhov sib pauv crypto hauv zos.

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