Fake billionaire Justin Costello co-defendant daws SEC tsis txaus siab

Lub Securities thiab Exchange Commission tau pom zoo los daws qhov kev foob rau pej xeem tawm tsam ib tug txiv neej uas raug liam ntawm tsib lub txiaj ntsig ntawm cov khoom lag luam thiab cov khoom pov tseg, cov ntaub ntawv hauv tsev hais plaub tau tshaj tawm rau hnub Friday.

Tus txiv neej, David Ferraro, raug liam tias siv nws tus lej Twitter muaj txiaj ntsig los pab tus neeg raug foob thib ob, yav dhau los tsoomfwv tus neeg khiav tawm Justin Costello, ntawm cov phiaj xwm Tshuag. SEC tau hais tias ob leeg tau liam tias yuav luag $ 800,000 hauv cov txiaj ntsig tsis raug cai hauv cov kev siv zog ntawd.

Costello, 42, nws tus kheej raug iab liam nyob rau hauv SEC qhov kev tsis txaus siab ntawm pej xeem thiab muaj feem cuam tshuam nrog tsoomfwv kev ua txhaum cai ntawm kev ua tus neeg nplua nuj, Harvard MBA thiab ob zaug raug mob Special Forces Iraq ua tsov rog qub tub rog rau swindle cov tub ua lag luam thiab lwm tus tawm ntawm $ 35 lab.

Ferraro, 44-xyoo-laus tus neeg nyob hauv Radford, Va., tsis raug foob nyob rau hauv rooj plaub txhaum cai tiv thaiv Costello, uas zoo li SEC foob tau foob ob peb lub lis piam dhau los hauv US District Court hauv Western District ntawm Washington xeev.

Tab sis qhov kev foob yog hais txog Costello tus neeg tsis pom zoo, tsis raug foob nrog kev koom tes nrog Ferraro lub npe, koom nrog tib yam kev coj ua uas SEC tsis txaus siab.

Ferraro tau pom zoo los daws qhov teeb meem ntawm SEC yam tsis tau lees paub lossis tsis lees paub cov lus sib liam. Tus kws txiav txim plaub tseem yuav tsum tau kos npe rau ntawm SEC qhov kev pom zoo los kaw qhov rooj plaub, uas tsis yog thov rau Costello.

Qhov kev pom zoo yuav txwv Ferraro mus tas li los ntawm kev koom nrog hauv ib qho kev muab nyiaj npib nyiaj.

Qhov kev txiav txim kuj tau hais tias tus kws txiav txim plaub yuav txiav txim siab seb nws puas tsim nyog rau Ferraro, uas raug liam tias ua txhaum Txoj Cai Securities thiab Txoj Cai Sib Pauv, kom tshem tawm ib qho "tsis tau txais txiaj ntsig" los ntawm nws cov phiaj xwm, nrog rau kev nplua rau pej xeem.

Ib tus kws tshaj lij ntawm SEC tau hais rau CNBC, "Peb tsis muaj lus pom dhau ntawm cov ntaub ntawv pej xeem."

Ferraro tus kws lij choj, Jeffrey Cox ntawm Boca Raton, Florida, tsis kam tawm tswv yim txog tsab ntawv txiav txim, ceeb toom tias tus kws txiav txim plaub tseem tsis tau kos npe rau nws.

Cox kuj tsis kam hais tias Ferraro puas tau koom tes nrog tsoomfwv cov kws lij choj hauv rooj plaub tawm tsam Costello, uas tau lees tias tsis ua txhaum.

Tus kws lij choj pej xeem rau Costello tsis tau teb tam sim ntawd rau kev thov tawm tswv yim.

Costello tau raug ntes ua ntej lub hlis no los ntawm pab pawg FBI SWAT nyob rau thaj chaw deb sab nraud San Diego hnub tom qab tsis kam lees yuav raug foob rau kev them nyiaj nyab xeeb thiab xaim kev dag raws li nws tau pom zoo. Nws nqa kaum txhiab nyiaj hauv Teb Chaws Asmeskas thiab Mexican txiaj, tus ID cuav, kub tuav thiab ntau daim npav hauv txhab nyiaj thiab phau ntawv txheeb xyuas, cov kws lij choj hais.

Nws raug txib kom tuav tsis muaj kev pov hwm tab tom sim, thiab xaj xa mus rau Washington xeev.

SEC kev tsis txaus siab tau hais tias Costello ntsib Ferraro thaum nruab nrab xyoo 2019 thaum Ferraro yog ib tus neeg ua lag luam hauv Costello lub tuam txhab, kev lag luam pej xeem GRN Holding Corporation, thiab tau tshaj tawm txog lub tuam txhab ntawm ntau lub rooj sib tham cov tub lag luam.

Ferraro yog ib tug nquag siv Twitter nrog tus tuav @computebux, uas muaj ntau tshaj 10,000 followers. Ze li ntawm 90 feem pua ​​​​ntawm yuav luag 13,000 tweets Ferraro tshaj tawm los ntawm 2019 txog nruab nrab-2020 hais txog cov khoom tshwj xeeb lossis cov khoom lag luam, SEC liam.

"Nyob rau hauv txhua txoj kev txhawb nqa Tshuag, Ferraro pom zoo ib lub nyiaj hli uas nws thiab/lossis Costello muaj rau Ferraro's Twitter followers thiab cov pej xeem," SEC tsis txaus siab hais.

Ferraro nkag siab tias nws tweets "yuav ua rau ... tus nqi Tshuag nce ntxiv," raws li qhov tsis txaus siab.

"Nyob rau hauv nws cov tweets tshaj tawm, Ferraro tsis tau tshaj tawm tias nws thiab / lossis Costello xav muag lawv tus kheej tuav ntawm cov khoom lag luam rau hauv kev lag luam nce siab uas Ferraro's tweets tau pab tsim. Ferraro tseem tsis tau tshaj tawm tias Costello tau pom zoo them Ferraro ib feem ntawm Costello cov txiaj ntsig los ntawm qee yam ntawm Cov Txheej Txheem Tshaj Tawm, "SEC liam.

Cov khoom lag luam txhawb nqa hauv cov phiaj xwm suav nrog Canal Capital Corp., Kev tshawb nrhiav foothills, REMSleep Holdings, Clancy Systems International, nrog rau ob lub tuam txhab sib koom ua ke, Hempstract thiab Riverdale Oil thiab Gas Corp.

"Los ntawm cov phiaj xwm raug liam no, Costello thiab Ferraro ua ke tau kwv yees li $ 792,000 hauv kev ua lag luam tsis raug cai," SEC tau hais hauv xov xwm tshaj tawm ntxov lub hli no.

Qhov kev tsis txaus siab tau hais tias hauv 2019 thiab 2020 Ferraro cais koom nrog hauv cov phiaj xwm txhawb nqa uas suav nrog cov nyiaj npib Powerdyne International thiab South Beach Spirits.