Tsis ntev tom qab Bitbuy tau txais nws cov kev cai raws li kev lag luam thiab txwv cov neeg muag khoom siv Eventus Systems Inc. rau kev soj ntsuam kev lag luam, Eventus tau tsa tus Thawj Saib Xyuas Nyiaj Txiag tshiab (OCR), Jeff Bolke.
Bolke tau ua tus Lwm Thawj Coj ntawm Kev Muag Khoom ntawm Planview Inc. txij li xyoo 2017. Bolke tau pab txhawb rau lub tuam txhab kev vam meej mus txog thaum nws tau muag rau TPG thiab TA Partners thaum lub Kaum Ib Hlis 2020.
Tus Thawj Coj ntawm Eventus, Travis Schwab tau hais tias: "Peb tau loj hlob sai li sai tau nyob rau ob peb xyoos dhau los uas lub luag haujlwm tseem ceeb no yog cov kauj ruam tom ntej hauv peb txoj kev nthuav dav thaum peb loj hlob hauv ib lub koom haum. Jeff muaj kev paub dhau los hauv kev pab cov tuam txhab software ntawm peb theem thoob ntiaj teb thiab paub txog lawv lub peev xwm, thiab nws cov txuj ci thev naus laus zis thiab kev tsim vaj tsev yuav yog ib qho cuab yeej zoo. "
Bolke tau hais tias: "Qhov xwm txheej tau ua tiav qhov txiaj ntsig zoo heev nyob rau lub sijhawm luv luv, nrog cov neeg siv khoom lag luam loj hlob thoob plaws txhua lub cuab yeej cuab tam thiab hom kev lag luam koom nrog. Peb yuav txuas ntxiv nthuav dav hauv txoj kev xav, txawj ntse - nrog cov neeg raug, kev qhuab qhia thiab cov txheej txheem los xyuas kom meej tias peb tab tom tsim kom muaj kev sib raug zoo nrog peb cov neeg siv khoom thiab ua lub luag haujlwm loj dua hauv kev ua raws li kev tswj hwm kev hloov pauv thiab
raws li
ua raws li
Hauv kev nyiaj txiag, kev lag luam, kev nqis peev, thiab kev tuav pov hwm kev ua raws cai yog hais txog kev ua raws li cov cai lossis kev txiav txim los ntawm tsoomfwv txoj cai tswjfwm, xws li muab kev pabcuam lossis kev ua haujlwm. Kev ua raws li kev noj nyiaj txiag kuj tseem yuav yog lub xeev ntawm kev ua raws li cov txheej txheem tsim los yog cov lus qhia tshwj xeeb. Qhov kev xaiv no tseem tuaj yeem suav nrog kev siv zog los xyuas kom meej tias cov koom haum ua raws li ob qho tib si kev lag luam cov cai thiab tsoomfwv txoj cai. Nkag siab txog Kev Ua Raws Li Kev Ua Raws Cai yog ib qho kev txheeb xyuas thiab kev sib npaug uas tiv thaiv kev dag ntxias thiab kev ua tsis tau zoo. Tsis tas li ntawd, qhov no tseem ua kom muaj kev koom tes nrog tsoomfwv cov cai tswjfwm nyiaj txiag nrog lub hom phiaj tseem ceeb ntawm kev tiv thaiv pej xeem thiab muab cov ntaub ntawv xav tau rau tsoomfwv cov koomhaum kom tsis txhob dag ntxias, kev lag luam nyiaj txiag, thiab nyiaj txiag ua phem. . Kev ua raws cai hauv kev lag luam nyiaj txiag muaj kev ruaj ntseg rau kev lag luam thiab ua haujlwm los tiv thaiv cov neeg siv khoom, cov neeg ua haujlwm, thiab cov neeg them se los ntawm kev hem thawj ntawm kev ncaj ncees uas tau txais los ntawm kev txiav txim siab ntawm tus kheej. Ntau lub koom haum tseem yuav tsum tau taug qab thiab khaws cov ntaub ntawv ua raws. Qhov no suav nrog tag nrho cov ntaub ntawv uas muaj feem cuam tshuam lossis koom nrog lub tuam txhab, brokerage, thiab lwm yam uas tuaj yeem siv rau lub hom phiaj ntawm kev siv lossis kev lees paub kev ua raws cai lossis kev tshaj tawm kev cai.Muab hloov cov kev cai thiab qhov tseem ceeb ntawm kev ua raws, kev siv cov software siab heev yog nce ntxiv. tau siv los pab cov tuam txhab tswj hwm lawv cov ntaub ntawv ua raws cai tau zoo dua. Cov cache no suav nrog kev suav, kev hloov pauv cov ntaub ntawv, thiab kev tshuaj xyuas txoj hauv kev.Thaum nyiaj txiag yog lub tswv yim sib koom ua ke thoob ntiaj teb, kev ua raws cai tsis yog. Kev tswj hwm kev ua raws cai sib txawv ntawm ob qho tib si kev lag luam thiab kev txiav txim siab. Piv txwv li, cov txheej txheem tswj nyiaj txiag ntawm ib lub teb chaws yuav tsis muaj lossis txawv ntawm lwm qhov. Nco ntsoov, txoj cai nruj tshaj plaws ntawm kev ua raws li kev lag luam forex suav nrog Tebchaws Meskas, United Kingdom lossis feem ntau European Union lub tebchaws, Australia, New Zealand, Canada, thiab lwm yam.
Hauv kev nyiaj txiag, kev lag luam, kev nqis peev, thiab kev tuav pov hwm kev ua raws cai yog hais txog kev ua raws li cov cai lossis kev txiav txim los ntawm tsoomfwv txoj cai tswjfwm, xws li muab kev pabcuam lossis kev ua haujlwm. Kev ua raws li kev noj nyiaj txiag kuj tseem yuav yog lub xeev ntawm kev ua raws li cov txheej txheem tsim los yog cov lus qhia tshwj xeeb. Qhov kev xaiv no tseem tuaj yeem suav nrog kev siv zog los xyuas kom meej tias cov koom haum ua raws li ob qho tib si kev lag luam cov cai thiab tsoomfwv txoj cai. Nkag siab txog Kev Ua Raws Li Kev Ua Raws Cai yog ib qho kev txheeb xyuas thiab kev sib npaug uas tiv thaiv kev dag ntxias thiab kev ua tsis tau zoo. Tsis tas li ntawd, qhov no tseem ua kom muaj kev koom tes nrog tsoomfwv cov cai tswjfwm nyiaj txiag nrog lub hom phiaj tseem ceeb ntawm kev tiv thaiv pej xeem thiab muab cov ntaub ntawv xav tau rau tsoomfwv cov koomhaum kom tsis txhob dag ntxias, kev lag luam nyiaj txiag, thiab nyiaj txiag ua phem. . Kev ua raws cai hauv kev lag luam nyiaj txiag muaj kev ruaj ntseg rau kev lag luam thiab ua haujlwm los tiv thaiv cov neeg siv khoom, cov neeg ua haujlwm, thiab cov neeg them se los ntawm kev hem thawj ntawm kev ncaj ncees uas tau txais los ntawm kev txiav txim siab ntawm tus kheej. Ntau lub koom haum tseem yuav tsum tau taug qab thiab khaws cov ntaub ntawv ua raws. Qhov no suav nrog tag nrho cov ntaub ntawv uas muaj feem cuam tshuam lossis koom nrog lub tuam txhab, brokerage, thiab lwm yam uas tuaj yeem siv rau lub hom phiaj ntawm kev siv lossis kev lees paub kev ua raws cai lossis kev tshaj tawm kev cai.Muab hloov cov kev cai thiab qhov tseem ceeb ntawm kev ua raws, kev siv cov software siab heev yog nce ntxiv. tau siv los pab cov tuam txhab tswj hwm lawv cov ntaub ntawv ua raws cai tau zoo dua. Cov cache no suav nrog kev suav, kev hloov pauv cov ntaub ntawv, thiab kev tshuaj xyuas txoj hauv kev.Thaum nyiaj txiag yog lub tswv yim sib koom ua ke thoob ntiaj teb, kev ua raws cai tsis yog. Kev tswj hwm kev ua raws cai sib txawv ntawm ob qho tib si kev lag luam thiab kev txiav txim siab. Piv txwv li, cov txheej txheem tswj nyiaj txiag ntawm ib lub teb chaws yuav tsis muaj lossis txawv ntawm lwm qhov. Nco ntsoov, txoj cai nruj tshaj plaws ntawm kev ua raws li kev lag luam forex suav nrog Tebchaws Meskas, United Kingdom lossis feem ntau European Union lub tebchaws, Australia, New Zealand, Canada, thiab lwm yam.
Nyeem Tsab Cai no kev nyuaj uas lawv ntsib. "
Eventus Project TEN
Eventus tshwj xeeb hauv kev soj ntsuam kev lag luam thiab kev daws teeb meem. Thaum lub Cuaj Hlis 2021 Eventus Systems Inc. tau txais $ 30 lab nyob rau hauv Series B pab nyiaj. Hauv 2022, lub tuam txhab tau npaj nkag mus rau thaj chaw tshiab. CMT Digital thiab Jump Capital tau koom nrog cov nyiaj.
TRM Labs thiab Notabene koom nrog Eventus los tsim 'Tshem TEN'. Qhov project yog tag nrho-hauv-ib qho kev daws teeb meem rau cryptocurrency
kev tiv thaiv nyiaj laundering (AML
Anti-Nyiaj Laundering (AML)
Anti-money laundering (AML) yog ib lo lus uas piav txog cov kev cai lij choj, txheej txheem, thiab cov kev cai uas yog npaj los tiv thaiv cov nyiaj tau los tsis raug cai los ntawm kev zais cov nyiaj tau los los ntawm txoj cai raug cai. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm txoj cai AML yog los pab tiv thaiv, tshawb pom, thiab tshaj tawm cov haujlwm tsis txaus ntseeg suav nrog kev ua txhaum cai rau kev lag luam nyiaj txiag thiab kev ua phem rau nyiaj txiag, xws li kev dag ntxias thiab kev ua lag luam.Feem ntau cov kev sib pauv muaj AML ntsuas uas suav nrog kev txheeb xyuas tus kheej (Know-Your -Cov kev txheeb xyuas cov neeg siv khoom) thiab cov bots uas saib xyuas kev ua lag luam uas tsis txaus ntseeg.AML Txoj Cai ntawm WorkAML cov cai tswj xyuas qhov tseeb ntawm kev noj nyiaj txiag, kev zam se, kev ua lag luam, thiab kev lag luam ntawm cov khoom tsis raug cai. Ntau yam ntawm lawv qhov tseem ceeb kuj tseem yuav ua rau pom kev siv zog rau cov tib neeg lossis cov koom haum siv los zais cov kev ua txhaum cai no. Qhov tseem ceeb, cov txheej txheem AML yog npaj los ua kom nyuaj rau cov neeg ua phem rau "pom qhov nyiag khoom." Feem ntau, cov nyiaj launderers sim zais lawv cov nyiaj tsis raug cai tau txais los ntawm funneling nws los ntawm kev lag luam nyiaj ntsuab raug cai, zoo li kev tswj hwm kev sib pauv cryptocurrency. Yog li ntawd, nws yog nyob ntawm cov lag luam los xyuas kom meej tias lawv tsis kam ua ib feem ntawm cov phiaj xwm kev lag luam nyiaj txiag.Ib qho teeb meem loj tshaj plaws rau kev tawm tsam yog kev ntxhua khaub ncaws, uas cuam tshuam nrog kev khiav nyiaj los ntawm kev lag luam nyiaj txiag raug cai uas muaj los ntawm cov neeg ua phem. lub koom haum los yog nws cov koom haum. Ib lub lag luam uas raug cai tuaj yeem tso nyiaj, uas cov neeg ua phem tuaj yeem thim rov qab.Launderers tseem tuaj yeem tsom mus rau cov nyiaj txawv teb chaws kom tso nyiaj rau nws, tso nyiaj hauv qab ntau qhov kev tswj hwm uas tsis ua rau muaj kev poob siab. Piv txwv li hauv Asmeskas, ntau qhov kev hloov pauv lossis kev them nyiaj ntsuab qis dua $ 10,000 tsis zoo li yuav ua rau muaj kev saib xyuas ntawm cov neeg saib xyuas kev tswj hwm. Tsis tas li ntawd, cov nyiaj ntxhua khaub ncaws tuaj yeem txav nyiaj ntsuab mus rau cov neeg ua haujlwm tsis ncaj ncees uas txaus siab tsis quav ntsej cov cai uas twb muaj lawm rov qab los rau cov nyiaj loj.
Anti-money laundering (AML) yog ib lo lus uas piav txog cov kev cai lij choj, txheej txheem, thiab cov kev cai uas yog npaj los tiv thaiv cov nyiaj tau los tsis raug cai los ntawm kev zais cov nyiaj tau los los ntawm txoj cai raug cai. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm txoj cai AML yog los pab tiv thaiv, tshawb pom, thiab tshaj tawm cov haujlwm tsis txaus ntseeg suav nrog kev ua txhaum cai rau kev lag luam nyiaj txiag thiab kev ua phem rau nyiaj txiag, xws li kev dag ntxias thiab kev ua lag luam.Feem ntau cov kev sib pauv muaj AML ntsuas uas suav nrog kev txheeb xyuas tus kheej (Know-Your -Cov kev txheeb xyuas cov neeg siv khoom) thiab cov bots uas saib xyuas kev ua lag luam uas tsis txaus ntseeg.AML Txoj Cai ntawm WorkAML cov cai tswj xyuas qhov tseeb ntawm kev noj nyiaj txiag, kev zam se, kev ua lag luam, thiab kev lag luam ntawm cov khoom tsis raug cai. Ntau yam ntawm lawv qhov tseem ceeb kuj tseem yuav ua rau pom kev siv zog rau cov tib neeg lossis cov koom haum siv los zais cov kev ua txhaum cai no. Qhov tseem ceeb, cov txheej txheem AML yog npaj los ua kom nyuaj rau cov neeg ua phem rau "pom qhov nyiag khoom." Feem ntau, cov nyiaj launderers sim zais lawv cov nyiaj tsis raug cai tau txais los ntawm funneling nws los ntawm kev lag luam nyiaj ntsuab raug cai, zoo li kev tswj hwm kev sib pauv cryptocurrency. Yog li ntawd, nws yog nyob ntawm cov lag luam los xyuas kom meej tias lawv tsis kam ua ib feem ntawm cov phiaj xwm kev lag luam nyiaj txiag.Ib qho teeb meem loj tshaj plaws rau kev tawm tsam yog kev ntxhua khaub ncaws, uas cuam tshuam nrog kev khiav nyiaj los ntawm kev lag luam nyiaj txiag raug cai uas muaj los ntawm cov neeg ua phem. lub koom haum los yog nws cov koom haum. Ib lub lag luam uas raug cai tuaj yeem tso nyiaj, uas cov neeg ua phem tuaj yeem thim rov qab.Launderers tseem tuaj yeem tsom mus rau cov nyiaj txawv teb chaws kom tso nyiaj rau nws, tso nyiaj hauv qab ntau qhov kev tswj hwm uas tsis ua rau muaj kev poob siab. Piv txwv li hauv Asmeskas, ntau qhov kev hloov pauv lossis kev them nyiaj ntsuab qis dua $ 10,000 tsis zoo li yuav ua rau muaj kev saib xyuas ntawm cov neeg saib xyuas kev tswj hwm. Tsis tas li ntawd, cov nyiaj ntxhua khaub ncaws tuaj yeem txav nyiaj ntsuab mus rau cov neeg ua haujlwm tsis ncaj ncees uas txaus siab tsis quav ntsej cov cai uas twb muaj lawm rov qab los rau cov nyiaj loj.
Nyeem Tsab Cai no), Kev soj ntsuam kev lag luam thiab Txoj Cai Ncig Tebchaws ua raws li Kev Pabcuam Cov Khoom Siv Virtual (VASPs).
Eventus yeej 10 khoom plig hauv 2021 suav nrog RegTech Insight Award APAC rau Kev Tshawb Fawb Kev Lag Luam Zoo Tshaj Plaws.
Tsis tas li ntawd, FTX US tab tom siv cov kev pabcuam ntawm Eventus Systems Inc. rau kev pheej hmoo thiab kev soj ntsuam kev lag luam. Eventus tab tom ua haujlwm rau ntau dua 10,000 cov neeg siv khoom hauv ntau dua 130 lub teb chaws.
Tsis ntev tom qab Bitbuy tau txais nws cov kev cai raws li kev lag luam thiab txwv cov neeg muag khoom siv Eventus Systems Inc. rau kev soj ntsuam kev lag luam, Eventus tau tsa tus Thawj Saib Xyuas Nyiaj Txiag tshiab (OCR), Jeff Bolke.
Bolke tau ua tus Lwm Thawj Coj ntawm Kev Muag Khoom ntawm Planview Inc. txij li xyoo 2017. Bolke tau pab txhawb rau lub tuam txhab kev vam meej mus txog thaum nws tau muag rau TPG thiab TA Partners thaum lub Kaum Ib Hlis 2020.
Tus Thawj Coj ntawm Eventus, Travis Schwab tau hais tias: "Peb tau loj hlob sai li sai tau nyob rau ob peb xyoos dhau los uas lub luag haujlwm tseem ceeb no yog cov kauj ruam tom ntej hauv peb txoj kev nthuav dav thaum peb loj hlob hauv ib lub koom haum. Jeff muaj kev paub dhau los hauv kev pab cov tuam txhab software ntawm peb theem thoob ntiaj teb thiab paub txog lawv lub peev xwm, thiab nws cov txuj ci thev naus laus zis thiab kev tsim vaj tsev yuav yog ib qho cuab yeej zoo. "
Bolke tau hais tias: "Qhov xwm txheej tau ua tiav qhov txiaj ntsig zoo heev nyob rau lub sijhawm luv luv, nrog cov neeg siv khoom lag luam loj hlob thoob plaws txhua lub cuab yeej cuab tam thiab hom kev lag luam koom nrog. Peb yuav txuas ntxiv nthuav dav hauv txoj kev xav, txawj ntse - nrog cov neeg raug, kev qhuab qhia thiab cov txheej txheem los xyuas kom meej tias peb tab tom tsim kom muaj kev sib raug zoo nrog peb cov neeg siv khoom thiab ua lub luag haujlwm loj dua hauv kev ua raws li kev tswj hwm kev hloov pauv thiab
raws li
ua raws li
Hauv kev nyiaj txiag, kev lag luam, kev nqis peev, thiab kev tuav pov hwm kev ua raws cai yog hais txog kev ua raws li cov cai lossis kev txiav txim los ntawm tsoomfwv txoj cai tswjfwm, xws li muab kev pabcuam lossis kev ua haujlwm. Kev ua raws li kev noj nyiaj txiag kuj tseem yuav yog lub xeev ntawm kev ua raws li cov txheej txheem tsim los yog cov lus qhia tshwj xeeb. Qhov kev xaiv no tseem tuaj yeem suav nrog kev siv zog los xyuas kom meej tias cov koom haum ua raws li ob qho tib si kev lag luam cov cai thiab tsoomfwv txoj cai. Nkag siab txog Kev Ua Raws Li Kev Ua Raws Cai yog ib qho kev txheeb xyuas thiab kev sib npaug uas tiv thaiv kev dag ntxias thiab kev ua tsis tau zoo. Tsis tas li ntawd, qhov no tseem ua kom muaj kev koom tes nrog tsoomfwv cov cai tswjfwm nyiaj txiag nrog lub hom phiaj tseem ceeb ntawm kev tiv thaiv pej xeem thiab muab cov ntaub ntawv xav tau rau tsoomfwv cov koomhaum kom tsis txhob dag ntxias, kev lag luam nyiaj txiag, thiab nyiaj txiag ua phem. . Kev ua raws cai hauv kev lag luam nyiaj txiag muaj kev ruaj ntseg rau kev lag luam thiab ua haujlwm los tiv thaiv cov neeg siv khoom, cov neeg ua haujlwm, thiab cov neeg them se los ntawm kev hem thawj ntawm kev ncaj ncees uas tau txais los ntawm kev txiav txim siab ntawm tus kheej. Ntau lub koom haum tseem yuav tsum tau taug qab thiab khaws cov ntaub ntawv ua raws. Qhov no suav nrog tag nrho cov ntaub ntawv uas muaj feem cuam tshuam lossis koom nrog lub tuam txhab, brokerage, thiab lwm yam uas tuaj yeem siv rau lub hom phiaj ntawm kev siv lossis kev lees paub kev ua raws cai lossis kev tshaj tawm kev cai.Muab hloov cov kev cai thiab qhov tseem ceeb ntawm kev ua raws, kev siv cov software siab heev yog nce ntxiv. tau siv los pab cov tuam txhab tswj hwm lawv cov ntaub ntawv ua raws cai tau zoo dua. Cov cache no suav nrog kev suav, kev hloov pauv cov ntaub ntawv, thiab kev tshuaj xyuas txoj hauv kev.Thaum nyiaj txiag yog lub tswv yim sib koom ua ke thoob ntiaj teb, kev ua raws cai tsis yog. Kev tswj hwm kev ua raws cai sib txawv ntawm ob qho tib si kev lag luam thiab kev txiav txim siab. Piv txwv li, cov txheej txheem tswj nyiaj txiag ntawm ib lub teb chaws yuav tsis muaj lossis txawv ntawm lwm qhov. Nco ntsoov, txoj cai nruj tshaj plaws ntawm kev ua raws li kev lag luam forex suav nrog Tebchaws Meskas, United Kingdom lossis feem ntau European Union lub tebchaws, Australia, New Zealand, Canada, thiab lwm yam.
Hauv kev nyiaj txiag, kev lag luam, kev nqis peev, thiab kev tuav pov hwm kev ua raws cai yog hais txog kev ua raws li cov cai lossis kev txiav txim los ntawm tsoomfwv txoj cai tswjfwm, xws li muab kev pabcuam lossis kev ua haujlwm. Kev ua raws li kev noj nyiaj txiag kuj tseem yuav yog lub xeev ntawm kev ua raws li cov txheej txheem tsim los yog cov lus qhia tshwj xeeb. Qhov kev xaiv no tseem tuaj yeem suav nrog kev siv zog los xyuas kom meej tias cov koom haum ua raws li ob qho tib si kev lag luam cov cai thiab tsoomfwv txoj cai. Nkag siab txog Kev Ua Raws Li Kev Ua Raws Cai yog ib qho kev txheeb xyuas thiab kev sib npaug uas tiv thaiv kev dag ntxias thiab kev ua tsis tau zoo. Tsis tas li ntawd, qhov no tseem ua kom muaj kev koom tes nrog tsoomfwv cov cai tswjfwm nyiaj txiag nrog lub hom phiaj tseem ceeb ntawm kev tiv thaiv pej xeem thiab muab cov ntaub ntawv xav tau rau tsoomfwv cov koomhaum kom tsis txhob dag ntxias, kev lag luam nyiaj txiag, thiab nyiaj txiag ua phem. . Kev ua raws cai hauv kev lag luam nyiaj txiag muaj kev ruaj ntseg rau kev lag luam thiab ua haujlwm los tiv thaiv cov neeg siv khoom, cov neeg ua haujlwm, thiab cov neeg them se los ntawm kev hem thawj ntawm kev ncaj ncees uas tau txais los ntawm kev txiav txim siab ntawm tus kheej. Ntau lub koom haum tseem yuav tsum tau taug qab thiab khaws cov ntaub ntawv ua raws. Qhov no suav nrog tag nrho cov ntaub ntawv uas muaj feem cuam tshuam lossis koom nrog lub tuam txhab, brokerage, thiab lwm yam uas tuaj yeem siv rau lub hom phiaj ntawm kev siv lossis kev lees paub kev ua raws cai lossis kev tshaj tawm kev cai.Muab hloov cov kev cai thiab qhov tseem ceeb ntawm kev ua raws, kev siv cov software siab heev yog nce ntxiv. tau siv los pab cov tuam txhab tswj hwm lawv cov ntaub ntawv ua raws cai tau zoo dua. Cov cache no suav nrog kev suav, kev hloov pauv cov ntaub ntawv, thiab kev tshuaj xyuas txoj hauv kev.Thaum nyiaj txiag yog lub tswv yim sib koom ua ke thoob ntiaj teb, kev ua raws cai tsis yog. Kev tswj hwm kev ua raws cai sib txawv ntawm ob qho tib si kev lag luam thiab kev txiav txim siab. Piv txwv li, cov txheej txheem tswj nyiaj txiag ntawm ib lub teb chaws yuav tsis muaj lossis txawv ntawm lwm qhov. Nco ntsoov, txoj cai nruj tshaj plaws ntawm kev ua raws li kev lag luam forex suav nrog Tebchaws Meskas, United Kingdom lossis feem ntau European Union lub tebchaws, Australia, New Zealand, Canada, thiab lwm yam.
Nyeem Tsab Cai no kev nyuaj uas lawv ntsib. "
Eventus Project TEN
Eventus tshwj xeeb hauv kev soj ntsuam kev lag luam thiab kev daws teeb meem. Thaum lub Cuaj Hlis 2021 Eventus Systems Inc. tau txais $ 30 lab nyob rau hauv Series B pab nyiaj. Hauv 2022, lub tuam txhab tau npaj nkag mus rau thaj chaw tshiab. CMT Digital thiab Jump Capital tau koom nrog cov nyiaj.
TRM Labs thiab Notabene koom nrog Eventus los tsim 'Tshem TEN'. Qhov project yog tag nrho-hauv-ib qho kev daws teeb meem rau cryptocurrency
kev tiv thaiv nyiaj laundering (AML
Anti-Nyiaj Laundering (AML)
Anti-money laundering (AML) yog ib lo lus uas piav txog cov kev cai lij choj, txheej txheem, thiab cov kev cai uas yog npaj los tiv thaiv cov nyiaj tau los tsis raug cai los ntawm kev zais cov nyiaj tau los los ntawm txoj cai raug cai. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm txoj cai AML yog los pab tiv thaiv, tshawb pom, thiab tshaj tawm cov haujlwm tsis txaus ntseeg suav nrog kev ua txhaum cai rau kev lag luam nyiaj txiag thiab kev ua phem rau nyiaj txiag, xws li kev dag ntxias thiab kev ua lag luam.Feem ntau cov kev sib pauv muaj AML ntsuas uas suav nrog kev txheeb xyuas tus kheej (Know-Your -Cov kev txheeb xyuas cov neeg siv khoom) thiab cov bots uas saib xyuas kev ua lag luam uas tsis txaus ntseeg.AML Txoj Cai ntawm WorkAML cov cai tswj xyuas qhov tseeb ntawm kev noj nyiaj txiag, kev zam se, kev ua lag luam, thiab kev lag luam ntawm cov khoom tsis raug cai. Ntau yam ntawm lawv qhov tseem ceeb kuj tseem yuav ua rau pom kev siv zog rau cov tib neeg lossis cov koom haum siv los zais cov kev ua txhaum cai no. Qhov tseem ceeb, cov txheej txheem AML yog npaj los ua kom nyuaj rau cov neeg ua phem rau "pom qhov nyiag khoom." Feem ntau, cov nyiaj launderers sim zais lawv cov nyiaj tsis raug cai tau txais los ntawm funneling nws los ntawm kev lag luam nyiaj ntsuab raug cai, zoo li kev tswj hwm kev sib pauv cryptocurrency. Yog li ntawd, nws yog nyob ntawm cov lag luam los xyuas kom meej tias lawv tsis kam ua ib feem ntawm cov phiaj xwm kev lag luam nyiaj txiag.Ib qho teeb meem loj tshaj plaws rau kev tawm tsam yog kev ntxhua khaub ncaws, uas cuam tshuam nrog kev khiav nyiaj los ntawm kev lag luam nyiaj txiag raug cai uas muaj los ntawm cov neeg ua phem. lub koom haum los yog nws cov koom haum. Ib lub lag luam uas raug cai tuaj yeem tso nyiaj, uas cov neeg ua phem tuaj yeem thim rov qab.Launderers tseem tuaj yeem tsom mus rau cov nyiaj txawv teb chaws kom tso nyiaj rau nws, tso nyiaj hauv qab ntau qhov kev tswj hwm uas tsis ua rau muaj kev poob siab. Piv txwv li hauv Asmeskas, ntau qhov kev hloov pauv lossis kev them nyiaj ntsuab qis dua $ 10,000 tsis zoo li yuav ua rau muaj kev saib xyuas ntawm cov neeg saib xyuas kev tswj hwm. Tsis tas li ntawd, cov nyiaj ntxhua khaub ncaws tuaj yeem txav nyiaj ntsuab mus rau cov neeg ua haujlwm tsis ncaj ncees uas txaus siab tsis quav ntsej cov cai uas twb muaj lawm rov qab los rau cov nyiaj loj.
Anti-money laundering (AML) yog ib lo lus uas piav txog cov kev cai lij choj, txheej txheem, thiab cov kev cai uas yog npaj los tiv thaiv cov nyiaj tau los tsis raug cai los ntawm kev zais cov nyiaj tau los los ntawm txoj cai raug cai. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm txoj cai AML yog los pab tiv thaiv, tshawb pom, thiab tshaj tawm cov haujlwm tsis txaus ntseeg suav nrog kev ua txhaum cai rau kev lag luam nyiaj txiag thiab kev ua phem rau nyiaj txiag, xws li kev dag ntxias thiab kev ua lag luam.Feem ntau cov kev sib pauv muaj AML ntsuas uas suav nrog kev txheeb xyuas tus kheej (Know-Your -Cov kev txheeb xyuas cov neeg siv khoom) thiab cov bots uas saib xyuas kev ua lag luam uas tsis txaus ntseeg.AML Txoj Cai ntawm WorkAML cov cai tswj xyuas qhov tseeb ntawm kev noj nyiaj txiag, kev zam se, kev ua lag luam, thiab kev lag luam ntawm cov khoom tsis raug cai. Ntau yam ntawm lawv qhov tseem ceeb kuj tseem yuav ua rau pom kev siv zog rau cov tib neeg lossis cov koom haum siv los zais cov kev ua txhaum cai no. Qhov tseem ceeb, cov txheej txheem AML yog npaj los ua kom nyuaj rau cov neeg ua phem rau "pom qhov nyiag khoom." Feem ntau, cov nyiaj launderers sim zais lawv cov nyiaj tsis raug cai tau txais los ntawm funneling nws los ntawm kev lag luam nyiaj ntsuab raug cai, zoo li kev tswj hwm kev sib pauv cryptocurrency. Yog li ntawd, nws yog nyob ntawm cov lag luam los xyuas kom meej tias lawv tsis kam ua ib feem ntawm cov phiaj xwm kev lag luam nyiaj txiag.Ib qho teeb meem loj tshaj plaws rau kev tawm tsam yog kev ntxhua khaub ncaws, uas cuam tshuam nrog kev khiav nyiaj los ntawm kev lag luam nyiaj txiag raug cai uas muaj los ntawm cov neeg ua phem. lub koom haum los yog nws cov koom haum. Ib lub lag luam uas raug cai tuaj yeem tso nyiaj, uas cov neeg ua phem tuaj yeem thim rov qab.Launderers tseem tuaj yeem tsom mus rau cov nyiaj txawv teb chaws kom tso nyiaj rau nws, tso nyiaj hauv qab ntau qhov kev tswj hwm uas tsis ua rau muaj kev poob siab. Piv txwv li hauv Asmeskas, ntau qhov kev hloov pauv lossis kev them nyiaj ntsuab qis dua $ 10,000 tsis zoo li yuav ua rau muaj kev saib xyuas ntawm cov neeg saib xyuas kev tswj hwm. Tsis tas li ntawd, cov nyiaj ntxhua khaub ncaws tuaj yeem txav nyiaj ntsuab mus rau cov neeg ua haujlwm tsis ncaj ncees uas txaus siab tsis quav ntsej cov cai uas twb muaj lawm rov qab los rau cov nyiaj loj.
Nyeem Tsab Cai no), Kev soj ntsuam kev lag luam thiab Txoj Cai Ncig Tebchaws ua raws li Kev Pabcuam Cov Khoom Siv Virtual (VASPs).
Eventus yeej 10 khoom plig hauv 2021 suav nrog RegTech Insight Award APAC rau Kev Tshawb Fawb Kev Lag Luam Zoo Tshaj Plaws.
Tsis tas li ntawd, FTX US tab tom siv cov kev pabcuam ntawm Eventus Systems Inc. rau kev pheej hmoo thiab kev soj ntsuam kev lag luam. Eventus tab tom ua haujlwm rau ntau dua 10,000 cov neeg siv khoom hauv ntau dua 130 lub teb chaws.
Tau qhov twg los: https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/