Tub ceev xwm saib xyuas WazirX thiab txeeb Rs 64.67 crores hauv txhab nyiaj

Hnub Friday, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg (ED) tau tshaj tawm tias nws tau khov hloov pauv hauv txhab nyiaj muaj nqis Rs 64.67 crore ua ib feem ntawm kev tshawb nrhiav nyiaj txiag tawm tsam cryptocurrency pauv WazirX. Ib ntus, kev sib pauv crypto tau raug tshuaj xyuas. Lub koom haum Indian nyiaj txiag tiv thaiv kev ua txhaum cai tau mus tom qab Binance's WazirX raws li ib feem ntawm nws qhov kev tshawb nrhiav rau kev ua txhaum cai ntawm txawv teb chaws txiaj.

WazirX soj ntsuam hauv Is Nrias teb rau kev laundering nyiaj

Hauv ob qhov xwm txheej, Indian Ministry of Finance tau lees paub tias crypto pauv WazirX tau raug tshawb xyuas rau nyiaj ntxhua khaub ncaws thiab ua txhaum cai forex. Qhov kev pauv, uas ua haujlwm raws li kev ywj pheej ywj pheej ntawm Binance, tau hais tias tau ua txhaum cai Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) cov kev cai.

Raws li cov lus teb ntawm Pankaj Chaudhary, Minister of State rau Nyiaj Txiag, los ntawm Parliamentary Upper House, Tus Thawj Coj ntawm Kev Tswj Xyuas Tub Ceev Xwm tau tshawb xyuas cov lus thov tias $ 350 lab hauv cryptocurrency tau laundered los ntawm WazirX.

Xyoo 2021, ED tau tshawb xyuas qhov xwm txheej ntawm kev lag luam nyiaj txiag uas suav nrog suav nrog cov ntawv thov kev twv txiaj hauv online tsis raug cai. Thaum lub sijhawm tshawb nrhiav, ED pom tias cov nyiaj tau los ua txhaum cai muaj nqis txog 570 lab rupees tau hloov mus rau hauv cryptocurrencies ntawm Binance platform.

Hauv ib kis, WazirX raug liam tias siv Binance's walled infrastructure los ua kev lag luam tsis tau sau tseg ntawm blockchains thiab yog li cloaked hauv kev zais cia. Lub koom haum tshawb nrhiav nyiaj txiag tau txais txiaj ntsig rau kev sib pauv pauv nyiaj txiag. Feem ntau ntawm cov nyiaj tau taug qab tau raug xa mus rau WazirX, thiab cov cuab tam cryptocurrency tau txais tom qab ntawd tau xa mus rau lub hnab nyiaj txawv teb chaws tsis paub.

Qhov tseem ceeb, WazirX co-founders Nishal Shetty thiab Siddharth Menon tau tsiv mus rau Dubai nrog lawv tsev neeg nyob rau lub Plaub Hlis 2018 vim yog Is Nrias teb txoj cai se se tshiab crypto. Ua ntej ntawd, cov thawj coj tau nyob deb ntawm lawv tus kheej los ntawm kev ua haujlwm txhua hnub.

Nrog rau qhov ntawd nyob rau hauv lub siab, lub tuam txhab nyiaj txiag ib zaug ntxiv hais txog kev koom tes thoob ntiaj teb los tswj cryptocurrencies. Nws hais tias;

Txhua txoj cai txheej txheem ntawm cryptocurrency tuaj yeem ua tau zoo tsuas yog tom qab kev sib koom tes thoob ntiaj teb tseem ceeb ntawm kev soj ntsuam ntawm cov kev pheej hmoo thiab cov txiaj ntsig thiab kev hloov pauv ntawm kev sau se thiab cov qauv.

Pankaj Chaudhary

Nws tau tshaj tawm tias Is Nrias teb lub WazirX yog ib qho ntawm ntau qhov kev sib pauv hauv tsev tau raug tshuaj xyuas rau kev tsis ua raws li kev cai pauv txawv teb chaws thiab cov qauv kev lag luam nyiaj txiag.

WazirX tau txais raided los ntawm ED, thiab cov khoom muaj nqis khov

WazirX yog ib qho ntawm Is Nrias teb qhov loj tshaj plaws cryptocurrency pauv, nrog ntau dua 70 tus neeg ua haujlwm hauv ntau lub nroog. Lub koom haum ED tau hais tias nws tau ua qhov kev txiav txim no ua ib feem ntawm kev tshawb nrhiav hauv crypto pauv qhov xav tias lub luag haujlwm hauv kev pab qiv nyiaj tam sim app tuam txhab lag luam ua txhaum cai tau los ntawm kev hloov lawv mus rau hauv cryptocurrencies ntawm nws lub platform.

Cov kev tshawb fawb tau ua los ntawm ib qho ntawm Zanmai Lab tus thawj coj, uas khiav WazirX. Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Tub Ceev Xwm tab tom saib mus rau hauv kev sib liam nyiaj txiag tawm tsam ntau lub tsev txhab nyiaj duab ntxoov ntxoo thiab lawv cov tuam txhab fintech rau kev ua txhaum cai hauv tuam txhab nyiaj hauv nruab nrab thiab koom nrog kev qiv qiv nyiaj.

Thaum ua qhov kev tshawb nrhiav nyiaj txiag, ED pom tias ntau cov nyiaj tau hloov pauv los ntawm cov tuam txhab fintech mus yuav cov cuab tam crypto thiab tom qab ntawd launder lawv txawv teb chaws ... hloov mus rau lub hnab nyiaj txawv teb chaws tsis paub.

ED official tsab ntawv ceeb toom

Raws li Tus Thawj Saib Xyuas Tub Ceev Xwm, ntau ntawm cov lag luam fintech no cuam tshuam txog kev qiv nyiaj dag tau txais kev txhawb nqa los ntawm Suav cov tub ua lag luam. Ntau lub tuam txhab fintech txhawb nqa los ntawm Suav cov tub ua lag luam tsis tuaj yeem tau txais daim ntawv tso cai RBI NBFC rau kev qiv nyiaj. Yog li ntawd, lawv tuaj nrog MoU txoj kev piggybacking ntawm lwm tus neeg daim ntawv tso cai.

Tom qab pib qhov kev soj ntsuam txhaum cai, ob peb ntawm cov ntawv thov fintech no tau kaw lub khw thiab hloov pauv lawv cov nyiaj tau los ntau heev. ED tau tshawb pom tias cov nyiaj tseem ceeb tau raug nyiag los ntawm lub txhab nyiaj hauv daim ntawv ntawm cov cuab tam crypto thiab laundered txawv teb chaws thaum tshawb nrhiav nyiaj txiag. Cov tuam txhab no, nrog rau cov cuab tam virtual, tam sim no tsis muaj peev xwm taug qab.

Is Nrias teb tus crypto ib puag ncig hloov tsis zoo

Tsoomfwv Indian tab tom ua se tshiab rau cov txiaj ntsig virtual hauv kev sim los tswj cov khoom lag luam. Qhov kev txav no tau ua rau muaj kev kub ntxhov rau lub lag luam virtual txiaj, txo qis kev lag luam ntim.

Thaum lub Plaub Hlis 2018, lub teb chaws thawj zaug sim txwv tsis pub cryptocurrency tau ua los ntawm kev txhawj xeeb txog kev nyab xeeb thiab nyiaj txiag. Txawm li cas los xij, qhov kev txiav txim siab no tau thim rov qab los ntawm a Supreme Court kev txiav txim thaum lub Peb Hlis 2020.

Txawm li cas los xij, tsoomfwv tau coj cov khoom mus rau theem tshiab tag nrho hauv Lub Xya Hli thaum nws tau them se 30% cov nyiaj tau los thiab 1% Cov Nyiaj Them Se Tawm ntawm Qhov Chaw (TDS) tus nqi ntawm cryptocurrencies. Kev lag luam ntim ntawm kev sib pauv tau poob qis, nrog WazirX qhia txog ib xyoos-rau-xyoo poob ntawm 74 feem pua ​​​​ntawm Lub Rau Hli 30.

Raws li kev soj ntsuam xyuas los ntawm WaxirX thiab Zebpay, 83% ntawm cov tub lag luam cryptocurrency tau txo lawv cov kev lag luam ntau vim yog cov cai se hnyav.

Txawm hais tias xav tau kev txiav se tawm, Tus Thawj Fwm Tsav Nyiaj Txiag Pankaj Chaudhary tau khaws cia tias txoj cai them se yuav nyob raws li nws yog, nrog Reserve Bank of India (RBI) siv nws los ua ib qho cuab yeej los cuam tshuam cov neeg siv khoom los ntawm kev koom nrog "kev pheej hmoo" kev lag luam.