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EminiFX CEO Pleads Ua txhaum rau $240M Scheme rau Defraud Investors

02/13/2023
Cov Xov Xwm Bitcoin Ethereum
  • Tus CEO ntawm lub crypto thiab forex platform thov txim rau ib tug $248M kev dag ntxias.
  • EminiFX CEO tab tom ntsib ntau npaum li kaum xyoo tom qab tuav rau nws txoj haujlwm hauv kev lag luam dag.

Raws li tsab xov xwm tshaj tawm los ntawm Tebchaws Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (DOJ), Eddy Alexandre, tus thawj coj ntawm kev tshaj tawm cryptocurrency thiab kev sib pauv txawv teb chaws ("forex") kev lag luam platform hu ua EminiFX, lees txim txhaum. Nws tau thov ntau dua $ 248 lab hauv kev nqis peev los ntawm kaum tawm txhiab tus neeg ua lag luam tom qab ua tus sawv cev tsis raug cuam tshuam nrog nws lub lag luam platform.

Tus Kws Lij Choj Tebchaws Meskas rau Lub Nroog Yav Qab Teb ntawm New York, Damian Williams, tau tshaj tawm cov lus tshaj tawm no thaum Lub Ob Hlis 10, 2023. Thaum US District Judge John P. Cronan lees txais Alexandre qhov kev foob txhaum cai.

Tus Kws Lij Choj Asmeskas tau hais tias "Eddy Alexandre tau lees paub niaj hnub no los ntxias cov tub ua lag luam rau nws cov peev txheej cryptocurrency los ntawm kev tsim cov nyiaj rov qab txhua lub limtiam tsawg kawg 5%. Qhov tseeb, nws ua tsis tau tejyam los nqis peev ib feem ntawm cov tub ua lag luam cov nyiaj no thiab txawm siv qee cov nyiaj rau kev yuav khoom ntawm tus kheej. Nws kev dag ntxias ua rau cov tub ua lag luam poob ntau lab daus las. "

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Williams tau hais ntxiv tias "qhov xwm txheej no yuav tsum ua lwm yam lus ceeb toom rau cov thawj coj ntawm cryptocurrency uas yav qab teb Cheeb Tsam ntawm New York tau saib xyuas zoo thiab npaj los foob ib qho thiab tag nrho cov kev coj ua tsis zoo hauv lub tebchaws. Crypto kev lag luam."

Crypto Fraud Related Allegations

Raws li cov lus iab liam, nyob ib puag ncig lub Cuaj Hlis 2021, txog rau lub Tsib Hlis 2022, Alexandre tau ua haujlwm EminiFX, Inc., lub peev txheej peev uas Alexandre tau tsim, thiab nws tau thov ntau dua $ 248 lab hauv kev nqis peev los ntawm kaum tawm txhiab tus neeg ua lag luam.

EminiFX CEO ua lag luam nws lub tuam txhab ua lag luam platform uas cov tub ua lag luam yuav tau txais cov nyiaj tau los dhau los ntawm kev nqis peev hauv kev lag luam hauv cryptocurrency thiab forex trading. Nws muab nws cov tub ua lag luam "ua pov thawj" kev nqis peev siab rov qab siv cov thev naus laus zis tshiab uas nws tau lees tias yog "tsis pub leejtwg paub."

Tshwj xeeb tshaj yog, Alexandre "tsis tseeb sawv cev rau cov tub ua lag luam tias lawv yuav muab ob npaug rau lawv cov nyiaj hauv tsib lub hlis ntawm kev nqis peev los ntawm kev khwv tau tsawg kawg 5% rov qab los ntawm lawv cov peev uas siv "Robo-Advisor Assisted account" los ua lag luam. Nws tau xa mus rau qhov thev naus laus zis no raws li nws "kev lag luam zais cia" thiab tsis kam qhia cov tub ua lag luam tias lub tshuab yog dab tsi. Tsis tas li ntawd, "txhua lub limtiam EminiFX lub vev xaib dag rau cov tub ua lag luam uas lawv tau khwv tau tsawg kawg 5% ntawm lawv cov peev, uas lawv tuaj yeem thim lossis rov nqis peev dua."

Txawm li cas los xij nyob rau hauv qhov tseeb raws li Alexandre paub zoo, nws lub lag luam platform "tsis tau txais 5% rov qab rau nws cov tub ua lag luam." Nws tseem tsis tau nqis peev ib feem ntau ntawm cov peev nyiaj uas tau muab rau nws. Alexandre tau txhawb nqa ntau lab daus las hauv kev poob ntawm qhov txwv ntawm cov nyiaj uas nws tau nqis peev, uas nws tsis tau nthuav tawm rau nws cov tub ua lag luam.

Hloov chaw ntawm kev siv cov peev nyiaj raws li nws tau cog lus tseg, Alexandre kuj tau yuam kev tsawg kawg yog kwv yees li $ 14.7 lab rau nws tus kheej lub txhab nyiaj. Raws li nws siv $ 155,000 hauv cov peev nyiaj los yuav lub tsheb BMW rau nws tus kheej thiab siv nyiaj ntxiv $ 13,000 ntawm cov peev nyiaj ntawm cov nyiaj them tsheb, suav nrog rau Mercedes Benz.

Cov ntawv tshaj tawm tshiab los ntawm Andrew Smith (saib tag nrho cov)

Tau qhov twg los: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/13/eminifx-ceo-pleads-guilty-to-240m-scheme-to-defraud-investors/