Cybercriminal Group Suspected Rau Laundering $5.6 billion raug ntes nyob rau hauv Suav teb

• Cybercriminals kuj tau txhawb nqa lawv cov kev coj ua los ua kev dag ntxias 
• Cov neeg ua txhaum cai raug liam tias tau ntxhua khaub ncaws 40 billion yuan
• Tub ceev xwm tau ntes ib pawg ntawm 93 tus neeg

Txij li thaum cov teeb meem crypto tsim, kev nthuav dav siab, thiab tshwm sim zoo li Av tawg tau ua rau lub ntiaj teb xav tsis thoob, tub ceev xwm, suav nrog Tuam Tshoj, tau ua haujlwm zoo los tiv thaiv cov neeg siv khoom thiab ntes hoodlums. Thaum muaj kev tawm tsam tsis ntev los no ntawm cov neeg lag luam nyiaj txiag, Tuam Tshoj tau nthuav tawm ib pab pawg tshiab.

Cryptocurrencies tau siv los ntawm cov neeg dag thiab cybercriminals los ntawm yuav luag txhua qhov chaw ntawm lub ntiaj teb. Hmoov tsis zoo, ntxiv rau kev nthuav dav ntawm kev lag luam cryptocurrency nyob rau ob peb xyoos dhau los, cybercriminals kuj tau nce lawv txoj hauv kev ua kev dag ntxias thiab laundering nyiaj txawv teb chaws thiaj li yuav nyiaj ntsuab tsis qhia npe.

Pab pawg neeg scammer tau coj los ntawm Hong Moumou

Ib tsab ntawv ceeb toom los ntawm lub chaw lis haujlwm hauv social media account tau hais tias yog ib feem ntawm nws lub tebchaws 100 Hnub Kev Ua Haujlwm, tub ceev xwm hauv Hengyang, lub nroog nyob rau sab qab teb Suav xeev Hunan, tau ntes ib pawg ntawm 93 tus neeg.

Los ntawm cryptocurrencies, cov neeg ua phem raug liam tias tau laundering 5.6 billion las (40 billion yuan).Nyob rau hauv nws cov phiaj xwm tiv thaiv nyiaj laundering, txoj cai tau txeeb 300 lab yuan, kaw ntau tshaj kaum lub vev xaib, thiab txeeb ze li ntawm 100 cov khoom siv.

Raws li cov ntaub ntawv muab los ntawm lub tuam tsev uas ua rau raug ntes, cov neeg ua phem tau siv cov cuab tam digital los ntxhua nyiaj tawm sab nraud txij li xyoo 2018 txhawm rau txhawm rau txhawm rau nyiaj tau los.

Raws li tub ceev xwm, pawg neeg ua yeeb yam coj los ntawm Hong Moumou tuaj yeem koom nrog 300 qhov kev dag ntxias. 

Lawv tau txais cov nyiaj no los ntawm kev koom tes hauv kev sib txuas lus thiab kev dag ntxias hauv online.

Tom qab Liu Xialong, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Nroog tau dhau los ua tus neeg raug dag ntxias thiab poob kwv yees li 7.8 lab yuan, tub ceev xwm tau nthuav dav lawv cov kev tshawb nrhiav rau cov neeg ua phem.

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Crypto Adoption hlob hauv Suav teb

Txij li thaum pib, tsoomfwv Suav tau tawm tsam crypto, txwv tsis pub txawm tias cryptocurrency mining hauv lub tebchaws.Lub Cuaj Hlis 2021, Lub Tuam Txhab Nyiaj Txiag ntawm Tuam Tshoj (PBoC) zoo li yuav txwv tsis pub cov cuab tam digital, nrog rau cov tub ceev xwm tau ceev faj ntxiv rau cov. leej twg ua txhaum txoj cai.

Txawm li cas los xij, lub teb chaws txoj kev txais yuav cryptocurrencies tseem poob qis. Chainalysis, lub tuam txhab tshawb fawb blockchain, tsis ntev los no tau tshaj tawm tsab ntawv ceeb toom hais tias Tuam Tshoj yog ib qho ntawm kaum lub tebchaws tau txais txiaj ntsig digital sai txawm tias muaj kev txwv.

Thaum Lub Peb Hlis, Yangpu Security Bureau ntawm Tuam Tshoj thiab Shanghai Public Security tau pib tshawb nrhiav kev sib koom ua ke los tawm tsam cov txiaj ntsig virtual-based pyramid schemes.Cov tub ceev xwm tau nthuav tawm lub platform uas khiav cov phiaj xwm pyramid thiab nyiag cov neeg siv ze li $ 16 lab hauv feeb ntawm kev tshawb xyuas.

Cov ntawv tshaj tawm los ntawm Ritika Sharma (saib tag nrho cov)