- Swiss bank secrecy txoj cai tau tiv thaiv Credit Suisse los ntawm qhov yuav tsum tau nthuav tawm yog tias nws yog nyiaj txiag kev ua txhaum cai, uas yog qhov sib txawv ntawm qhov qhib tau muab los ntawm blockchain thev naus laus zis.
- Raws li cov ntaub ntawv xau, Swiss bank Credit Suisse tau tuav nyiaj ntau dua $ 100 nphom rau cov neeg raug nplua thiab cov thawj coj ntawm lub xeev raug liam ntawm kev laundering nyiaj.
Cov neeg siv shady
Raws li New York Times, Cov ntaub ntawv xau muaj cov ntaub ntawv zais cia ntawm ntau dua 18,000 tus account hauv txhab nyiaj. Cov ntaub ntawv rov qab mus rau cov nyiaj uas tau qhib los ntawm xyoo 1940 txog rau xyoo 2010 tab sis tsis suav nrog cov haujlwm tam sim no.
Nervis Villalobos Venezuela yav dhau los tus lwm thawj tswj hwm ntawm lub zog thiab King Abdullah II ntawm Jordan yog cov neeg tuav nyiaj nrog "ntau lab daus las hauv Credit Suisse."
- Kev tshaj tawm -
Vajntxwv Abdullah tau raug liam tias siv kev pab nyiaj txiag tsis raug rau tus kheej kom tau txais txiaj ntsig, thaum Villalobos raug pom tias ua txhaum ntawm kev laundering nyiaj hauv xyoo 2018. Raws li New York Times, "qee tus neeg siv nyiaj yog cov tub ntawm Pakistani tus thawj coj txawj ntse uas raug pom tias ua txhaum ntawm laundering billions. ntawm cov nyiaj los ntawm Tebchaws Meskas thiab lwm lub tebchaws mus rau (Mujahideen) hauv Afghanistan hauv xyoo 1980. "
"Credit Suisse AML zoo siab nyob hauv tsev rau tib neeg kev lag luam, tua neeg, thiab cov tub ceev xwm tsis ncaj," Banteg, tus thawj tsim tawm ntawm Yearn Finance (YFI), cov nyiaj txiag loj loj (DeFi) yielding platform, tweeted hnub no. Cov neeg tawm tswv yim tau mloog mus rau lwm lub txhab nyiaj loj thoob ntiaj teb, HSBC uas tau them nyiaj nplua loj rau kev pab cov neeg ua phem phem thoob ntiaj teb hauv kev lag luam nyiaj.
NYEEM NYEEM - Nrog $ 1 billion siv nyiaj hauv kev ua si BLOCKCHAIN thaum Lub Ib Hlis, GAMEFI tau nce zuj zus
Tam sim no cov neeg ua txhaum cai yuav raug taug qab
Lub irony ntawm ib lub tuam txhab nyiaj txiag loj ib txwm pab cov neeg ua txhaum cai siab tsis tau plam los ntawm cov zej zog cryptocurrency, uas tau raug liam ntev los ntawm kev ua txhaum cai.
Lub txhab nyiaj tau tsis lees paub qhov ua txhaum cai, tab sis Credit Suisse lub hauv paus kev ua haujlwm zais cia sib piv nrog cov pob tshab tag nrho blockchain thev naus laus zis. Lub pob tshab kuj tseem tuaj yeem tso cai rau cov neeg tshawb nrhiav thiab tub ceev xwm tswj xyuas tab ntawm cov neeg tsis zoo thiab cov teb chaws sim khiav tawm kev nplua nyiaj txiag hauv lub sijhawm.
Tau qhov twg los: https://www.thecoinrepublic.com/2022/02/21/credit-suisse-shady-clients-controversial-data-leaked/