New York Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Pabcuam Nyiaj Txiag (NYDFS) tau tshaj tawm tsab ntawv pom zoo uas nws yuav koom nrog nws cov kev siv zog hauv kev daws teeb meem uas xav tias tsis pom zoo nyob rau hauv rooj plaub ntawm kev ua raws li Coinbase. Qhov tseem ceeb suav nrog hauv tsab ntawv pom zoo no yog kev them nqi ntawm kev nplua rau $ 50 lab ntawm Coinbase.
Cov peev txheej ntseeg tau hauv Coinbase, nyob rau lub sijhawm no, qhia tias lawv txhawb nqa NYDFS qhov kev tshawb nrhiav hauv txhua txoj hauv kev uas muaj peev xwm hais txog lawv qhov kev ua raws li ib qho ntawm nws cov kev ua. Lawv kuj tau hais tias lawv tau paub ntau txog lub tuam tsev kev txhawj xeeb thiab tsis meej pem txog kev tshawb nrhiav txog lawv txoj haujlwm 2018-2019 kev ua raws cai, nrog rau kev ua raws li cov kev cai rov qab, uas zoo li tau tshwm sim nrog kev loj hlob ntawm lub tuam txhab hauv xyoo 2021. . Tam sim no lawv tau cog lus tias yuav daws tau tag nrho cov teeb meem tseem tab tom txaus.
Daim ntawv tso cai pom zoo hais txog tus nqi nplua ntawm $ 50 lab, thiab Coinbase, ntawm nws tus kheej, tau cog lus los tso nyiaj ntawm $ 50 lab nyob rau hauv cov nqe lus ntawm kev nqis peev hauv txoj haujlwm ua raws li lub sijhawm ntawm ob xyoos tom ntej. Raws li cov peev txheej los ntawm Coinbase, nws ib txwm yog lawv qhov kev mob siab rau kev txhawb nqa tag nrho txog txhua yam teeb meem ntsig txog cov tswj hwm tseem ceeb, nrog rau lawv tus kheej lub luag haujlwm. Lawv yeej ib txwm ntseeg hauv kev ua kom lub crypto txiaj arena muaj kev nyab xeeb thiab nyab xeeb rau txhua tus neeg txhawj xeeb.
Txhawm rau paub ntau ntxiv txog kev ntsuas kev nyab xeeb uas tau ua raws li ib feem ntawm txoj haujlwm ua raws cai no, nyeem peb coinbase tshuaj xyuas. Rau ob lub xyoos dhau los, dhau li ntawm tag nrho lwm yam kev ua ub no ntsig txog kev nqis peev uas tau ua, lawv tau tswj hwm los tsim crypto-focused AML, nrog rau kev rau txim raws li cov cuab yeej siv, xws li hauv cov ntaub ntawv ntawm blockchain analytical cov cuab yeej, Coinbase Tracer, thiab cov tswv cuab interdiction daws. Lawv kuj tau ua cov kev hloov pauv uas yuav tsum tau ua ntawm lawv qhov Kev Tshawb Fawb Kev Tshawb Fawb Kev Siv Hluav Taws Xob (TMS), uas pab tshawb xyuas txhua qhov kev hloov pauv hauv Coinbase platform rau cov teeb meem ntsig txog kev nyab xeeb.
Ntxiv rau qhov ntawd, lawv kuj tau ua tiav hauv kev tsim cov tswv cuab ntawm Cov Neeg Siv Khoom Risk Scoring (CRS) txhawm rau ntsuas qhov kev pheej hmoo. Kev tsim cov kev pab cuam Enhanced Due Diligence (EDD), uas yog lub hom phiaj ntawm cov neeg siv khoom txaus ntshai, yog lwm qhov ntawm lawv cov kev ua tiav. Ua raws li tag nrho cov no kuj yog qhov kev tshaj tawm ntawm Txoj Cai Ncig Tebchaws Universal Solution Technology (TRUST), uas tshwm sim los ua kev lag luam-txhawb kev daws teeb meem.
Hauv kev xav ntawm pab pawg ntawm Coinbase, lawv zoo siab heev los koom tes nrog NYDFS thiab lawv vam khom rau lawv los daws txhua yam teeb meem ntsig txog txhua yam kev ua txhaum cai hauv crypto arena. Hauv lawv qhov kev xav sib sau ua ke, Coinbase ib txwm ua thiab yuav nyob twj ywm ua rau nws tus kheej cim raws li tus neeg nyiam thiab piv txwv hauv tag nrho ntawm lub kaum crypto txiaj. Lawv tsuas tshuav nws rau tag nrho lawv cov neeg siv khoom ncaj ncees.
Tau qhov twg los: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/