CFTC pawg nrog cov nqi tshiab tawm tsam Bankman-Fried

Cov nqi txuas ntxiv mus rau qhov tsis txaus ntseeg FTX tus thawj coj Sam Bankman-Fried, nrog Lub Tuam Txhab Lag Luam Yav Tom Ntej Kev Lag Luam tau tshaj tawm cov nqi tshiab hnub Tuesday tawm tsam ib zaug crypto billionaire, liam tias FTX commingled cov neeg siv nyiaj thiab tias Bankman-Fried ua txhaum Txoj Cai Khoom Muag Khoom Muag.

Ua raws li CNBC lub blog nyob rau hnub Tuesday lub rooj sib hais ntawm lub cev qhuav dej ntawm cryptocurrency pauv FTX ua ntej Pawg Pabcuam Nyiaj Txiag Hauv Tsev.

ntsig txog kev nqis peev xov xwm

Cov nqi them tuaj ib ntus ua ntej cov kws lij choj hauv Southern District of New York unveiled txim txhaum cai tawm tsam Bankman-Fried, leej twg languishing nyob rau hauv Bahamian kaw tom qab raug ntes hnub Monday yav tsaus ntuj los ntawm tub ceev xwm muaj.

Cov ntaub ntawv CFTC tau liam tias Alameda Research, Bankman-Fried's hedge fund, nyiam nkag mus rau ntau npaum li "$ 8 nphom hauv cov neeg siv nyiaj," hauv ib tus as-qhauj nominally ntawm FTX cov phau ntawv tab sis tswj thiab lub npe ntawm Alameda.

Los ntawm qhov nrhiav tau ntawm FTX hauv 2019, CFTC liam tias Alameda "tau txais thiab siv FTX cov neeg siv nyiaj rau Alameda tus kheej cov haujlwm thiab kev ua ub no, suav nrog nyiaj txiag rau nws cov lag luam, peev, thiab qiv / qiv nyiaj."

Cov ntaub ntawv CFTC echoes tsub nqi uas SEC tau tshaj tawm ua ntej hnub Tuesday, uas tau hais tias Bankman-Fried ua haujlwm nws lub teb chaws Ottoman ua kev dag ntxias "txij thaum pib."

FTX tso cai rau Alameda nkag mus rau cov nyiaj tau los loj heev, thim rov qab kev pheej hmoo ntawm kev twv txiaj ntawm cov cuab tam crypto thiab derivatives. Alameda tau txais kev pom zoo-lub teb chaws txoj cai thiab kev zam los ntawm Alameda cov txheej txheem tswj kev pheej hmoo tsis siv neeg, uas tau ua zoo ib yam li kev hu xov tooj tsis siv neeg thiab yuav ua rau cov neeg siv khoom ib txwm ua haujlwm algorithmically.

Alameda tsis muaj qhov txwv ntawm nws txoj kev lag luam, los ntawm kev tsim.

"Ntawm Bankman-Fried txoj kev taw qhia, FTX cov thawj coj tau tsim cov yam ntxwv hauv cov cai hauv qab rau FTX uas tau tso cai rau Alameda kom tswj hwm qhov tseem ceeb tsis txwv cov nyiaj qiv ntawm FTX," CFTC liam.

Cov txheej txheem tshawb nrhiav nyiaj txiag tau pom qhov "rov qab qhov rooj" hauv FTX cov phau ntawv uas tau tsim nrog software bespoke, raws li cov chaw hais lus rau Reuters. Lawv tau piav qhia txog nws yog ib txoj hauv kev uas ex-CEO Bankman-Fried tuaj yeem hloov pauv rau lub tuam txhab cov ntaub ntawv nyiaj txiag yam tsis muaj kev tshaj tawm kev lag luam sab hauv lossis sab nraud. Cov txheej txheem theoretically tuaj yeem muaj, piv txwv li, tiv thaiv kev hloov pauv ntau txhiab daus las mus rau Alameda los ntawm kev raug chij rau nws pab neeg ua raws li sab hauv lossis rau cov neeg soj ntsuam sab nraud.

Reuters tau hais tias Bankman-Fried tau tshaj tawm qhov tsis lees paub txog kev siv lub qhov rooj rov qab.

"FTX Trading cov thawj coj kuj tau tsim lwm qhov tshwj xeeb rau FTX cov txheej txheem txheej txheem uas tso cai rau Alameda kom muaj qhov tsis ncaj ncees thaum ua lag luam ntawm lub platform, suav nrog lub sijhawm ua kom sai dua thiab kev zam los ntawm lub platform qhov tshwj xeeb ntawm kev tswj hwm kev pheej hmoo ntawm kev lag luam," nyeem cov lus los ntawm CFTC.