Hais txog nyiaj txiag

CFTC Txuas Ntxiv Kev Txhaum Cai, Busts $ 543K FX Ponzi Scheme

05/10/2022
Cov Xov Xwm Bitcoin Ethereum

Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Lag Luam Yav Tom Ntej (CFTC) tau tshaj tawm rau hnub Tuesday txog kev ua ntaub ntawv foob pej xeem tawm tsam ob lub tuam txhab, Nawabi Enterprise thiab Hyperion Consulting, thiab lawv tus tswv Eshaq Nawabi.

Kev foob rau Nawabi thiab nws ob lub tuam txhab suav nrog kev dag thiab misappropriation ntawm cov nyiaj muaj feem xyuam rau ib tug off-exchange txawv teb chaws txiaj (forex) trading tswvyim. Raws li tus tswj hwm, cov neeg raug foob tau thov tsawg kawg yog $ 543,000 los ntawm tsawg kawg yog xya tus tub ua lag luam.

Txoj cai lij choj zaum kawg tuaj tom qab lub  CFTC  tau txais tsab cai lij choj txwv tsis pub tawm tsam cov neeg raug foob thaum lub Plaub Hlis. Lub tsev hais plaub froze tag nrho cov cuab tam ntawm ob lub tuam txhab thiab tus tswv thiab muab tus neeg tswj xyuas tam sim ntawd nkag mus rau lawv cov phau ntawv thiab cov ntaub ntawv.

Kev cog lus loj

Nawabi nrog nws ob lub tuam txhab tau khiav cov phiaj xwm kev dag ntxias txij li thaum lub Kaum Hli 2019. Lawv yaum kom tsawg kawg yog xya tus tub ua lag luam los koom rau hauv cov phiaj xwm kev lag luam.

Cov neeg sawv cev ntawm cov tuam txhab tau hais tsis tseeb tias lawv tau txais txiaj ntsig loj ntawm 8 feem pua ​​​​mus rau 25 feem pua ​​​​ntawm ib hlis keeb kwm, ob qho tib si rau lawv tus kheej thiab cov neeg koom nrog.

Lawv kuj tau cog lus rau pas koom nrog ib lub hlis rov qab los ntawm 8 feem pua ​​​​rau 25 feem pua ​​​​uas muaj kev pheej hmoo tsawg los ntawm kev ua lag luam forex. Tsis tas li ntawd, cov tub ua lag luam tau cog lus tias qhov chaw yuav thim lawv cov nyiaj txhua lub sijhawm thaum thov.

Tab sis qhov tseeb, cov tub ua lag luam cov nyiaj tau siv rau Nawabi cov txiaj ntsig ntawm tus kheej. Cov tuam txhab txawm them qee cov tub ua lag luam nrog cov nyiaj tau los ntawm lwm cov tub ua lag luam, ua rau nws zoo li qub  Ponzi tswvyim  . Nawabi thiab nws cov tuam txhab tsim thiab tshaj tawm cov lus qhia tsis tseeb uas qhia tsis tseeb txog kev lag luam rov qab tau txais txiaj ntsig los ntawm cov koom nrog hauv pas dej kom zais lawv qhov tsis raug.

Tsis tas li ntawd, cov tswv lag luam tau tso tseg ntau qhov kev thov tshem tawm los ntawm kev tsis quav ntsej lawv lossis ua cov lus cog tseg cuav thiab kev zam txim. Lawv txawm sim daws qhov kev tshem tawm kom ntev li ntev tau.

Tam sim no CFTC tab tom nrhiav kev them nyiaj rov qab rau cov neeg koom nrog kev dag ntxias thiab kev tsis pom zoo ntawm cov txiaj ntsig tsis zoo. Tus tswj hwm tseem xav kom nplua nplua nyiaj rau pej xeem, nrog rau kev tso npe mus tas li thiab kev txwv kev lag luam thiab kev txwv tsis pub mus tas li los ntawm kev ua txhaum cai yav tom ntej.

Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Lag Luam Yav Tom Ntej (CFTC) tau tshaj tawm rau hnub Tuesday txog kev ua ntaub ntawv foob pej xeem tawm tsam ob lub tuam txhab, Nawabi Enterprise thiab Hyperion Consulting, thiab lawv tus tswv Eshaq Nawabi.

Kev foob rau Nawabi thiab nws ob lub tuam txhab suav nrog kev dag thiab misappropriation ntawm cov nyiaj muaj feem xyuam rau ib tug off-exchange txawv teb chaws txiaj (forex) trading tswvyim. Raws li tus tswj hwm, cov neeg raug foob tau thov tsawg kawg yog $ 543,000 los ntawm tsawg kawg yog xya tus tub ua lag luam.

Txoj cai lij choj zaum kawg tuaj tom qab lub  CFTC  tau txais tsab cai lij choj txwv tsis pub tawm tsam cov neeg raug foob thaum lub Plaub Hlis. Lub tsev hais plaub froze tag nrho cov cuab tam ntawm ob lub tuam txhab thiab tus tswv thiab muab tus neeg tswj xyuas tam sim ntawd nkag mus rau lawv cov phau ntawv thiab cov ntaub ntawv.

Kev cog lus loj

Nawabi nrog nws ob lub tuam txhab tau khiav cov phiaj xwm kev dag ntxias txij li thaum lub Kaum Hli 2019. Lawv yaum kom tsawg kawg yog xya tus tub ua lag luam los koom rau hauv cov phiaj xwm kev lag luam.

Cov neeg sawv cev ntawm cov tuam txhab tau hais tsis tseeb tias lawv tau txais txiaj ntsig loj ntawm 8 feem pua ​​​​mus rau 25 feem pua ​​​​ntawm ib hlis keeb kwm, ob qho tib si rau lawv tus kheej thiab cov neeg koom nrog.

Lawv kuj tau cog lus rau pas koom nrog ib lub hlis rov qab los ntawm 8 feem pua ​​​​rau 25 feem pua ​​​​uas muaj kev pheej hmoo tsawg los ntawm kev ua lag luam forex. Tsis tas li ntawd, cov tub ua lag luam tau cog lus tias qhov chaw yuav thim lawv cov nyiaj txhua lub sijhawm thaum thov.

Tab sis qhov tseeb, cov tub ua lag luam cov nyiaj tau siv rau Nawabi cov txiaj ntsig ntawm tus kheej. Cov tuam txhab txawm them qee cov tub ua lag luam nrog cov nyiaj tau los ntawm lwm cov tub ua lag luam, ua rau nws zoo li qub  Ponzi tswvyim  . Nawabi thiab nws cov tuam txhab tsim thiab tshaj tawm cov lus qhia tsis tseeb uas qhia tsis tseeb txog kev lag luam rov qab tau txais txiaj ntsig los ntawm cov koom nrog hauv pas dej kom zais lawv qhov tsis raug.

Tsis tas li ntawd, cov tswv lag luam tau tso tseg ntau qhov kev thov tshem tawm los ntawm kev tsis quav ntsej lawv lossis ua cov lus cog tseg cuav thiab kev zam txim. Lawv txawm sim daws qhov kev tshem tawm kom ntev li ntev tau.

Tam sim no CFTC tab tom nrhiav kev them nyiaj rov qab rau cov neeg koom nrog kev dag ntxias thiab kev tsis pom zoo ntawm cov txiaj ntsig tsis zoo. Tus tswj hwm tseem xav kom nplua nplua nyiaj rau pej xeem, nrog rau kev tso npe mus tas li thiab kev txwv kev lag luam thiab kev txwv tsis pub mus tas li los ntawm kev ua txhaum cai yav tom ntej.

Tau qhov twg los: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/