Bittrex them $ 30M hauv Teb Chaws Asmeskas Cov Nyiaj Txiag Rau Kev Txiav Txim Siab

• Bittrex yuav them rau US Treasury Department cov kev rau txim

• US Treasury tau liam tias nws tswj hwm txoj haujlwm tsis zoo ntawm xyoo 2014 thiab 2017.
• Bittrex tau lees paub tias nws tau tso cai rau cov neeg siv los ntawm kev txiav txim siab txiav txim siab

Bittrex, ib tug cryptocurrency pauv, tau pom zoo them qis dua $ 30 lab nyob rau hauv kev nplua thiab ua tib zoo saib xyuas nws txoj haujlwm ua raws li ib feem ntawm kev sib hais haum nrog Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag Tebchaws Meskas txog qhov kev iab liam tias nws tau ua txhaum tsoomfwv txoj cai txwv.

Cov kev daws teeb meem tau tshaj tawm rau hnub Tuesday los ntawm Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), tus saib xyuas rau Lub Txhab Nyiaj Txiag Nyiaj Laundering, thiab Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Txawv Tebchaws (OFAC), tsoomfwv txoj cai rau txim.

OFAC tau hais tias Bittrex twb tau kho cov teeb meem no ntxiv rau kev nplua nyiaj. Qhov kev sib hais haum hais tias nyob nruab nrab ntawm 2014 thiab kawg ntawm 2017, Bittrex cia ib ncig ntawm 1,800 tus neeg nyob rau hauv sanctioned lub teb chaws xws li Iran, Cuba, Sudan, Syria, thiab Crimea siv nws lub platform los ua ntau tshaj 116,000 muas nqi txog $260 lab.

Bittrex tau thov tias nws tswj hwm kev tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag thiab kev nplua rau kev ua raws cai

Txij thaum ntawd los, kev sib pauv hauv Seattle, Washington, tau ua cov kauj ruam kom ua tau zoo dua rau kev rau txim rau blacklists. Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Txawv Tebchaws (OFAC) tswj hwm ntau qhov kev rau txim loj uas txwv tsis pub cov pej xeem Asmeskas thiab ib tus neeg hauv Asmeskas av los ntawm kev cuam tshuam nrog lossis muab kev pabcuam rau cov tib neeg hauv cov cheeb tsam no.

Bittrex tau lees paub ob peb xyoos dhau los tias nws tau tso cai Iranian thiab lwm tus neeg siv raug nplua los sau npe rau nws lub platform. Hauv 2019, lub pauv tau txais kev pom zoo rau qee cov neeg siv khoom no kom rov qab lawv cov nyiaj.

Bittrex tau hais hauv tsab ntawv tshaj tawm tias nws siv cov neeg thib peb thiab cov neeg muab kev pabcuam uas tsis paub meej los pab nws hauv kev txheeb xyuas cov nyiaj thiab tshuaj xyuas kev ua raws li kev rau txim. Tsis tas li ntawd, Bittrex khaws cov txheej txheem rau kev tiv thaiv nyiaj txiag laundering thiab kev rau txim ua raws cai.

NYEEM NTXIV: Peddling 'Conspiracy Theories' Yuav Tsis Pab Ripple Yeej - Cardano's CEO 

FinCEN raug nplua Bittrex $ 29.8M, tab sis hais tias nws yuav credit rau qhov kev pauv nyiaj $ 24 lab OFAC nplua

Thaum OFAC tsom mus rau qhov raug liam tias txhaum cai, FinCEN kev txiav txim siab tsom mus rau Bittrex qhov kev liam tias tsis ua ntaub ntawv ceeb toom ua haujlwm tsis txaus ntseeg (SARs) nyob rau tib lub sijhawm ntawd.

Raws li FinCEN, Bittrex "ua tsis tiav" SARs rau 200 kev lag luam cuam tshuam nrog cryptocurrency muaj nqis ntau dua $ 140,000 thiab 22 kev lag luam cuam tshuam nrog ntau dua $ 1 lab.

Raws li FinCEN, Bittrex ua tsis tau raws li kev tswj hwm kev lag luam zoo ntawm nws txoj kev lag luam, tso siab rau tsawg li ob tus neeg ua haujlwm nrog kev cob qhia kev tiv thaiv nyiaj txiag tsawg tsawg thiab kev paub dhau los los tshuaj xyuas tag nrho cov kev lag luam rau cov haujlwm tsis txaus ntseeg, uas lub sijhawm muaj ntau dua 20,000 ib. hnub" thiab "Bittrex ua tsis tau tejyam los siv kev soj ntsuam kev lag luam zoo ntawm nws lub platform trading.

Bittrex raug nplua $ 29.8 lab los ntawm FinCEN, tab sis lub koom haum hais tias nws yuav credit rau pauv $ 24 lab OFAC nplua, yog li lub tuam txhab tsuas yog yuav tsum tau them qis dua $ 30 lab hauv tag nrho.

Bittrex tau hais tias nws txaus siab los daws cov nqi hauv nqe lus uas nws tau xa los ntawm tus kws lij choj tuam txhab.

Tsab ntawv tshaj tawm tau nyeem, "Kev daws teeb meem muab tag nrho cov kev daws teeb meem ntawm ob qho tib si OFAC qhov kev nug txog kev lag luam hauv kev txiav txim siab uas feem ntau tshwm sim los ntawm 2017 thiab FinCEN qhov kev lees paub tias Bittrex tsis tau ua tiav tag nrho nws Txoj Haujlwm Kev Tiv Thaiv Nyiaj Laundering los ntawm 2018." Qhov tseem ceeb, ob qho tib si OFAC thiab FinCEN lees paub tias Bittrex qhov kev daws teeb meem tsis tu ncua tau ua rau txo qis kev ua txhaum cai yav tom ntej.

Nancy J. Allen yog tus nyiam crypto thiab ntseeg tias cryptocurrencies txhawb tib neeg los ua lawv tus kheej lub tsev txhab nyiaj thiab nqis ib sab ntawm kev sib pauv nyiaj ib txwm muaj. Nws kuj tseem nyiam los ntawm blockchain thev naus laus zis thiab nws txoj haujlwm.

Cov ntawv tshaj tawm los ntawm Nancy J. Allen (saib tag nrho cov)