(Bloomberg) - Sab saum toj North American txhawb nqa ntawm BitConnect cryptocurrency peev platform tau raug txiav txim rau 38 lub hlis hauv tsev lojcuj rau kev ua haujlwm $ 2.4 billion Ponzi cov phiaj xwm uas tau dag ntxias tsawg kawg 4,500 tus neeg los ntawm 95 lub tebchaws.
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Glenn Arcaro, 45, tau raug txiav txim rau hnub Friday hauv tsoomfwv lub tsev hais plaub hauv San Diego, qhov chaw nws tau lees txim txhaum thaum lub Cuaj Hlis 2021. Arcaro tau lees tias nws tau dag ntxias ua lag luam BitConnect cov nyiaj npib thiab cov txiaj ntsig digital pauv raws li kev nqis peev zoo. Nws touted BitConnect's phony "Trading Bot" thiab "Volatility Software" raws li tau lees paub txoj hauv kev kom tau nyiaj ntawm qhov tsis hloov pauv ntawm kev lag luam cryptocurrency pauv.
Qhov tseeb, BitConnect tau them cov tub ua lag luam thaum ntxov siv cov nyiaj tau txais los ntawm cov tub ua lag luam tom qab. BitConnect tau kaw nws qhov kev sib pauv thaum Lub Ib Hlis 2018 tom qab tau txais tsab ntawv tso tseg-thiab-tshem tawm los ntawm lub xeev cov tswj hwm hauv Texas thiab North Carolina.
"Kev ua txhaum cai nyiaj txiag uas ua ke nrog kev ntxias ntawm cryptocurrency nrog cov thev naus laus zis tshiab thiab lub tswv yim kev lag luam zoo tsis muaj ciam teb thiab feem ntau pib los ntawm kev sib raug zoo tsim los ntawm kev ntseeg siab, kev cia siab, thiab kev cog lus," hais tias FBI Tus Neeg Saib Xyuas Tshwj Xeeb Gregory Nelsen, uas khiav lub koom haum Cleveland chaw ua haujlwm.
Arcaro, tus neeg nyob hauv Los Angeles, koom tes nrog cov kws lij choj, cov ntaub ntawv hauv tsev hais plaub qhia. Nws pom zoo kom thim $ 24 lab.
Bitconnect tus tsim Satish Kumbhani, ntawm Hemal, Is Nrias teb, raug foob rau xyoo no rau kev coj ua kev dag ntxias. Tab sis US Securities thiab Exchange Commission, uas tau foob nws thaum lub Cuaj Hlis 2021, tau hais rau xyoo no tias nws "yuav tau tsiv tawm ntawm Is Nrias teb mus rau qhov chaw tsis paub nyob rau hauv txawv teb chaws."
Hnub tom qab BitConnect kaw, ib tug ntawm Kumbhani cov neeg txhawb nqa nyob rau hauv Kaus Lim Qab Teb tau ceeb toom tias "qee tus neeg ntawm no tab tom tham txog kev tua tus kheej" thiab tias "ntau tus neeg ua lag luam Kauslim tau nqis peev txhua yam lawv muaj," raws li kev foob. Ib tug neeg txhawb nqa hauv Australia kuj tau sau tias "peb tau txais kev hem thawj rau kev tuag…[thiab] cov nyiaj npib yuav tsis muaj txiaj ntsig !!!!!"
Thaum Lub Kaum Ib Hlis, cov kws lij choj tau hais tias lawv yuav muag txog $ 57 lab hauv cryptocurrency txeeb los ntawm Arcaro. Ib tug kws txiav txim tom qab tau pom zoo ib qho kev hloov kho rau kev muag khoom.
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