Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees hauv Tebchaws Meskas (DOJ) tau tshaj tawm tsab ntawv tshaj tawm thaum Lub Ib Hlis 12th, 2023. Raws li PR, "tsoomfwv hauv nroog lub tsev hais plaub hauv San Diego tau xaj kom tshaj $ 17 lab nyiaj rov qab rau kwv yees li 800 tus neeg raug tsim txom los ntawm ntau dua 40 lub tebchaws. vim lawv cov peev nyiaj poob rau hauv BitConnect, lub phiaj xwm peev nyiaj txiag loj heev, uas tau dag ntau txhiab tus tub ua lag luam thoob ntiaj teb. "
Txawm li cas los xij, thaum lub Cuaj Hlis 16th, 2021, Glenn Arcaro, tus tshaj tawm hauv Teb Chaws Asmeskas-based BitConnect, tau thov txim rau kev koom tes ua txhaum txoj cai lij choj. Thiab thaum Lub Ob Hlis 25, 2022, BitConnect Founder, Satish Kumbhani, tau raug foob rau nws lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev dag ntau txhiab daus las.
Tsis tas li ntawd, raws li ib feem ntawm nws qhov kev thov, Arcaro tau lees paub nrog kev koom tes nrog lwm tus los siv cov neeg ua lag luam txaus siab rau cryptocurrency los ntawm kev dag ntxias kev lag luam BitConnect thawj zaug muab nyiaj npib thiab cov txiaj ntsig digital pauv raws li kev nqis peev zoo.
Nrog nws cov neeg koom tes, nws tau dag ntxias cov tub ua lag luam txog BitConnect's "Lending Program." Raws li txoj haujlwm no, Arcaro tau tshaj tawm BitConnect's purported proprietary technology, hu ua "BitConnect Trading Bot" thiab "Volatility Software," raws li muaj peev xwm tsim tau cov txiaj ntsig zoo thiab lav rov qab los ntawm kev siv cov tub ua lag luam cov nyiaj los ua lag luam ntawm kev hloov pauv ntawm kev lag luam cryptocurrency, raws li DOJ.
Qhov tseem ceeb, Arcaro thiab nws cov neeg koom tes tau ua kom ntseeg tau tias txog li 15% ntawm cov nyiaj tau nqis peev rau hauv BitConnect tau ncaj qha mus rau hauv cov nyiaj slush los siv rau cov txiaj ntsig ntawm nws tus tswv thiab cov neeg txhawb nqa.
BitConnect ua haujlwm phau ntawv kawm Ponzi cov phiaj xwm los ntawm kev them nyiaj ua ntej BitConnect cov tub ua lag luam nrog cov nyiaj los ntawm cov tub ua lag luam tom qab.
BitConnect: Ib Ponzi Scheme
BitConnect, lub platform crypto tau tsim tawm xyoo 2016 nrog lub hom phiaj ntawm kev tso cai rau cov neeg siv qiv tus nqi ntawm BitConnect Npib (BCC) rov qab rau cov paj laum. Thaum Lub Kaum Ib Hlis 7th, 2017, tsoomfwv ntawm tebchaws United Kingdom tau tshaj tawm BitConnect ib daim ntawv ceeb toom nrog ob lub hlis los ua pov thawj nws qhov raug cai. Tom qab ntawd, thaum Lub Ib Hlis 3rd, 2018, Texas State Securities Board tau tshaj tawm kev tso tseg thiab tso tseg rau lub platform crypto, hu nws lub tswv yim Ponzi.
Nws poob rau hauv 2018 tom qab pilering $ 2.4 billion los ntawm ntau tshaj 4,000 tus neeg los ntawm 95 lub teb chaws.
Nws yuav tsum tau muab sau tseg tias Bitconnect npib yog nyob rau hauv lub ntiaj teb no sab saum toj 20 zoo tshaj plaws cryptocurrency tokens kom txog rau thaum nws cov nqi vau tom qab cov tub luam pib poob kev ntseeg siab. BCC tau nce los ntawm tus nqi xa ntawv ICO ntawm $ 0.17 rau txhua lub sijhawm siab ntawm US $ 463 thaum Lub Kaum Ob Hlis 2017; nws poob rau US $ 0.40 raws li lub Peb Hlis 11, 2019.
Raws li Wall Street Journal, thaum lub Cuaj Hlis 2021, Lub Securities thiab Exchange Commission (SEC) tau foob BitConnect uas tau liam tias ua ib qho kev dag loj tshaj plaws uas cuam tshuam nrog cryptocurrencies.
Andrew yog tus tsim tawm blockchain uas tsim nws txoj kev txaus siab hauv cryptocurrencies thaum nws kawm tiav. Nws yog tus saib xyuas cov ntsiab lus thiab qhia nws txoj kev mob siab rau kev sau ntawv nrog rau kev ua tus tsim tawm. Nws qhov kev paub txog kev paub txog blockchain pab nws muab qhov kev pom tshwj xeeb rau nws kev sau ntawv
Tau qhov twg los: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/