Binance yog qhov chaw kawg rau ntau lab nyiaj los ntawm Bitzlato

Tsoom Fwv Teb Chaws Prosecutors unsealed ib raug txim tawm tsam me ntsis-paub crypto pauv hu ua Bitzlato rau hnub Wednesday, liam tias nws yooj yim rau kev ntxhua khaub ncaws ntawm $ 700 lab hauv tainted crypto khi rau tam sim no-shuttered tsaus-web lag luam Hydra, thiab ntau lab ntxiv hauv ransomware tau txais.

Blockchain cov ntaub ntawv qhia tau hais tias kaum tawm lab nyiaj daus las uas dhau los ntawm Bitzlato thaum kawg tau xaus rau hauv Binance cov hnab nyiaj tso nyiaj, txawm hais tias cov qauv kev tiv thaiv nyiaj txiag nruj heev uas Binance hais tias nws tau siv.

Binance, qhov loj tshaj plaws crypto pauv pauv hauv ntiaj teb, tsis tau txuas nrog kev ua txhaum cai, thiab tsis muaj cov tswj hwm tau liam tias nws paub lees txais cov nyiaj tsis raug cai, txawm hais tias kev pauv pauv yog tshaj tawm nyob rau hauv nws tus kheej kev soj ntsuam txhaum cai los ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees hauv kev cuam tshuam rau nws ua raws li kev tiv thaiv kev laundering, lossis AML, cov cai.

Qhov kev txav ntawm Bitzlato cov nyiaj tau nug txog qhov ua tau zoo ntawm Binance's AML kev coj ua, tshwj xeeb tshaj yog muab qhov ntawd. Binance tus kheej sab nraum AML tus neeg muag khoom, Chainalysis, tau tshaj tawm tsab ntawv tshaj tawm thaum Lub Ob Hlis 2022 kwv yees tias 48% ntawm Bitzlato's 2019-2021 cryptocurrency tau txais yog "tsis raug cai lossis pheej hmoo."

Bitzlato lub siab tshaj plaws crypto tshuav nyiaj li cas lawm tsuas yog $ 6.6 lab, raws li Arkham Intelligence. Los ntawm kev sib piv, Binance qhov nyiaj tshuav siab tshaj plaws muaj nqis tshaj $ 60 nphom. Tab sis tag nrho cov ntws hauv thiab tawm ntawm Bitzlato yog nyob rau ntau pua lab nyiaj daus las, qhia tias Bitzlato yog ib txoj hauv kev rau cov neeg siv nrhiav kom lawv cov crypto ntawm kev sib pauv tsim dua.

Ntawm kev pauv loj dua li Binance lossis CoinbasePiv txwv li, ntau tus neeg siv khoom xaiv cia lub platform saib xyuas lawv cov crypto tokens. Tab sis kev sib pauv me me tuaj yeem ua haujlwm zoo li ib qho kev sib txuas ntawm cov chaw saib xyuas kom hloov lawv cov nyiaj npib thiab qhov kawg qhov chaw uas cov tokens yuav raug saib xyuas. Crypto tuaj yeem zaum ntawm ib qho ntawm cov platforms ib ntus no rau ib feeb xwb.

A FinCEN ceeb toom los ntawm hnub Wednesday tau sau tseg tias Binance yog Bitzlato tus neeg sib tw loj tshaj plaws, tab sis cov ntaub ntawv blockchain qhia txog kev siv zog los zais qhov twg cov nyiaj tau los ua ntej lawv tuaj txog hauv Binance saib xyuas.

Ntau yam zoo li hauv cov nyiaj txiag ib txwm muaj, qhov twg cov nyiaj txav ntawm lub txhab nyiaj mus rau lub txhab nyiaj thiab ntawm cov tuam txhab tuav pov hwm, txav cov cuab tam crypto los ntawm ntau lub hnab nyiaj yog ib txoj hauv kev yooj yim los ua kom tsis pom cov nyiaj ntws. Tab sis kev taug qab cov cuab tam los ntawm blockchain yog ib txoj hauv kev yooj yim, txij li txhua qhov kev sib pauv tau sau tseg rau ntawm daim ntawv teev npe nkag mus rau pej xeem.

Rau tag nrho ntawm 2022, thiab lub lis piam luv luv uas Bitzlato ua haujlwm hauv 2023, tsuas yog $ 9.7 lab tsiv ncaj qha los ntawm Bitzlato mus rau Binance, raws li cov ntaub ntawv los ntawm Arkham Intelligence. Hauv plaub xyoos uas Bitzlato ua haujlwm, tsuas yog $ 52 lab tsiv ncaj qha los ntawm kev pauv mus rau Binance, tib cov ntaub ntawv qhia tau hais tias.

Tab sis kev tshuaj xyuas cursory ntawm qee qhov ntawm Bitzlato cov koom tes sib pauv loj tshaj plaws qhia tau hais tias kaum tawm lab tus neeg ntxiv los ntawm Bitzlato los ntawm lwm lub hnab nyiaj crypto rau Binance, hauv kev siv zog los zais cov keeb kwm ntawm cov nyiaj.

CNBC tau tshuaj xyuas cov ntaub ntawv hloov pauv rau kaum tus neeg tau txais txiaj ntsig loj tshaj plaws ntawm Bitzlato outflows, uas tau sau ntau dua $ 45 lab hauv Bitzlato-los ntawm cov nyiaj. Cov hnab nyiaj no kuj tau txais ntau lab nyiaj ntxiv los ntawm lwm qhov kev sib pauv, suav nrog Huobi, FTX, Poloniex, Nexo, thiab WhiteBIT, kev sib pauv Ukrainian.

Ib tug Bitzlato whale tsiv me ntsis tshaj $21 lab tus nqi ntawm cryptocurrencies, suav nrog ether thiab tether, ib duas-pegged stabilitycoin, los ntawm Bitzlato mus rau lub hnab nyiaj nruab nrab. Los ntawm qhov ntawd, nyob rau hauv plaub lub xyoos, lub hnab nyiaj intermediary tso ib ncig ntawm $ 15 lab tus nqi ntawm crypto mus rau Binance lub platform, raws li cov ntaub ntawv los ntawm Arkham Intelligence.

Zuag qhia tag nrho, tsib qhov loj tshaj plaws Bitzlato-txuas lub hnab nyiaj xa ntau tshaj $ 30 lab ncaj qha rau Binance. Ntau lab ntxiv hauv kev lag luam me thaum kawg tau xaus rau hauv Binance lub hnab nyiaj.

Cov ntaub ntawv ntawm cov saw hlau tsis tuaj yeem suav rau lwm cov nyiaj ntxiv uas tau tsiv mus rau Binance los ntawm Bitzlato los ntawm cov khoom sib xyaw, cov kev pabcuam uas tso cai rau cov neeg siv los cuam tshuam txog keeb kwm thiab qhov kawg ntawm lawv cov crypto. Tsis yog nws tsis muab cov ntaub ntawv hais txog hom kev ua txhaum cai uas Binance yuav coj los tiv thaiv kev tso nyiaj tsis zoo, suav nrog kev txeeb cov nyiaj thaum lawv tsaws hauv Binance lub hnab nyiaj.

Tab sis Binance CEO Changpeng Zhao feem ntau tau hais txog nws qhov kev sib pauv kev ua phem rau txhawm rau txhawm rau cov nyiaj tsis raug cai ntws los ntawm lub platform. Nyuam qhuav pib lub lim tiam no, Binance tshaj tawm tias nws tau txeeb ntau lab tus nqi ntawm crypto txiaj txuas nrog North Kauslim hacking pab pawg hu ua Harmony.

CNBC tau hu rau Binance kom nug tias lub platform qhia nws txoj hauv kev los tiv thaiv cov nyiaj tsis zoo los ntawm kev tsaws ntawm lub platform. Peb kuj tau nug seb Binance puas paub tias Bitzlato raug liam tias siv nyiaj ntxhua khaub ncaws thiab, yog tias muaj, vim li cas cov nyiaj los ntawm Bitzlato raug saib xyuas ntawm nws lub platform. Peb tsis tau hnov ​​​​txog tam sim ntawd rov qab rau peb qhov kev thov tawm tswv yim.

Tseem, Reuters tshaj tawm rau lub Kaum Ob Hlis tias tsoomfwv cov kws lij choj tau txiav txim siab coj tus nqi "ntev" kev tshawb nrhiav kev ua txhaum cai hais txog Binance thiab Zhao kev ua raws li AML cov cai. Kev ua raws li txoj cai lij choj qhia tau hais tias Asmeskas cov tswj hwm twb muaj qhov muag ntawm kev taug qab cov kev tsis raug cai crypto, nyob qhov twg nws tshwm sim.

"Kev ua haujlwm sab nraud lossis txav koj cov servers tawm ntawm Teb Chaws Asmeskas yuav tsis tiv thaiv koj," Tus Lwm Thawj Coj Tus Kws Lij Choj Lisa Monaco tau sau tseg rau hnub Wednesday. "Txawm hais tias koj ua txhaum peb txoj cai lij choj los ntawm Tuam Tshoj lossis Europe lossis ua phem rau peb cov nyiaj txiag los ntawm cov kob uas muaj huab cua sov-koj tuaj yeem cia siab tias yuav teb rau koj qhov kev ua txhaum cai hauv Tebchaws Meskas."