Binance-muaj pauv WazirX lub txhab nyiaj tshuav nyiaj khov los ntawm Indian tub ceev xwm

Is Nrias teb Tus Thawj Saib Xyuas Tub Ceev Xwm (ED), lub chaw saib xyuas kev cai lij choj uas tshawb xyuas kev ua txhaum cai nyiaj txiag, tau kaw cov nyiaj hauv tuam txhab nyiaj muaj nqis 647 lab rupees (kwv yees li $ 8 lab) uas yog WazirX, ib qho chaw sib pauv crypto hauv zos uas yog Binance.

ED tau tshawb fawb ntawm WazirX co-founder thiab CTO Sameer Mhatre ua ib feem ntawm nws qhov kev tshawb nrhiav nyiaj txiag tawm tsam kev sib pauv, raws li tsab ntawv tshaj tawm rau hnub Friday. ED tau tshawb xyuas WazirX txij li xyoo tas los rau nws qhov kev iab liam nyiaj laundering lub luag haujlwm txuas nrog Suav qiv nyiaj apps uas tau koom nrog kev qiv nyiaj digital hauv Is Nrias teb.

Txij li xyoo 2019, cov tuam txhab suav feem ntau tau tshaj tawm tias nkag mus rau Is Nrias teb rau kev qiv lag luam los ntawm kev tsim cov fintech apps, tab sis raws li Reserve Bank of India (RBI) tsis tau muab lawv lub tuam txhab nyiaj txiag tsis yog tuam txhab nyiaj txiag (NBFC), lawv tau cog lus nrog NBFCs hauv zos. .

Raws li qhov tshwm sim, ED tsis ntev los no tau tshawb xyuas ntau lub tuam txhab Indian NBFC thiab lawv cov koom tes nrog fintech "rau kev qiv qiv nyiaj ua txhaum cai ntawm RBI cov lus qhia thiab los ntawm kev siv xov tooj uas siv cov ntaub ntawv ntiag tug tsis raug thiab siv cov lus tsis raug cai rau extort tus nqi paj siab. los ntawm cov neeg qiv nyiaj, ”lub chaw haujlwm tau hais rau hnub Friday tshaj tawm.

Tom qab kev tshawb nrhiav tau pib, ntau ntawm cov fintech apps kaw thiab hloov mus rau "cov txiaj ntsig loj" los ntawm ntau txoj hauv kev, suav nrog crypto, raws li ED.

"ED pom tias cov nyiaj ntau tau hloov pauv los ntawm cov tuam txhab fintech mus yuav cov cuab tam crypto thiab tom qab ntawd ntxhua lawv txawv teb chaws," nyeem cov lus tshaj tawm. "Cov tuam txhab no thiab cov cuab tam virtual tsis muaj peev xwm taug qab tau tam sim no."

Raws li ib feem ntawm nws qhov kev tshawb nrhiav, ED kuj tau tshaj tawm xov xwm rau kev sib pauv crypto thiab pom tias "cov nyiaj ntau tshaj plaws tau hloov mus rau WazirX pauv thiab cov khoom lag luam crypto yog li yuav tau hloov mus rau lub hnab nyiaj txawv teb chaws tsis paub."

WazirX thiab Mhatre tau tsis koom tes los pab nrhiav cov nyiaj no, raws li ED. Mhatre tau "ua tiav cov chaw taws teeb nkag mus rau cov ntaub ntawv ntawm WazirX, tab sis txawm hais tias nws tsis tau muab cov ntsiab lus ntawm kev lag luam cuam tshuam nrog cov cuab tam crypto, yuav los ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai ntawm Instant Loan APP kev dag," ED hais.

Nws tau hais ntxiv tias "lub lax KYC [paub koj cov neeg siv khoom] cov qauv, xoob kev tswj hwm kev lag luam ntawm WazirX thiab Binance, tsis sau cov kev lag luam ntawm blockchains kom txuag tau tus nqi thiab tsis kaw KYC ntawm lub hnab nyiaj rov qab tau ua kom ntseeg tau tias WazirX tsis tuaj yeem muab ib tus as-qhauj rau cov cuab tam crypto uas ploj lawm. "

WazirX tseem tsis tau siv zog los taug qab cov cuab tam crypto thiab Binance "tsis tshua teb rau cov lus nug ntawm [email tiv thaiv]," raws li ED.

WazirX tau hais tias "Peb tau koom tes nrog Tus Thawj Saib Xyuas Tub Ceev Xwm (ED) tau ob peb hnub thiab tau teb rau tag nrho lawv cov lus nug tag nrho thiab pob tshab," WazirX tau hais hauv nqe lus rau The Block. "Peb tsis pom zoo nrog cov lus iab liam hauv ED xov xwm tshaj tawm. Peb tab tom ntsuas peb txoj kev npaj ua haujlwm ntxiv. "

Binance tsis teb rau The Block qhov kev thov tawm tswv yim los ntawm lub sijhawm xovxwm.

Hloov tshiab nrog kev tawm tswv yim los ntawm WazirX.

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