Binance pab DEA taug qab cov tshuaj yeeb tshuaj

Binance, lub ntiaj teb loj tshaj plaws crypto pauv pauv, yog lub hom phiaj loj ntawm kev siv tshuaj yeeb tshuaj thiab kev lag luam nyiaj txiag. 

Qhov tsis qhia npe muab los ntawm cryptocurrencies muab txoj hauv kev yuav luag zoo meej rau cartels txav nyiaj mus thoob ntiaj teb. 

Txawm li cas los xij, kev txheeb xyuas ntawm cov saw hlau yog ib qho cuab yeej pab tau rau kev taug qab cov tib neeg no.

Tornado nyiaj ntsuab, lub cuab yeej crypto sib xyaw, yog Raug pom zoo los ntawm Teb Chaws Asmeskas cov nyiaj txiag vim nws siv ntau dhau los ntawm cov neeg ua phem phem los ntxuav nyiaj. Cov kev nplua tau yuam cov neeg ua phem phem mus nrhiav lwm txoj hauv kev, suav nrog kev sib pauv hauv nruab nrab.

DEA rhuav tshem cov tshuaj yeeb tshuaj

Raws li ib tug tsab xov xwm tso tawm los ntawm Forbes, cov neeg laib ua haujlwm thoob plaws Tebchaws Meskas, Tebchaws Europe, Mexico, thiab Australia. Lub DEA tau tshaj tawm tias lub cartel funneled txog $ 40 lab ntawm kev ua txhaum cai tau los ntawm kev sib pauv.

Kev tshawb nrhiav txog kev ua txhaum cai tau pib xyoo 2020 thaum cov neeg qhia siv Localbitcoins cuam tshuam nrog cov neeg ua txhaum kev lag luam crypto rau fiat. 

Localbitcoins yog ib qho yooj yim peer-to-peer crypto trading platform uas siv cov kev pabcuam escrow kom ntseeg tau tias muaj kev ntseeg siab ntawm cov neeg ua lag luam.

Tus neeg ua txhaum, Carlos Fong Echavarria, tus neeg Mev, tau hais rau lawv tias cov nyiaj tau los ntawm "tsev neeg noj mov thiab nyuj ranches."

Echavvaria tom qab raug ntes thiab lees txim txhaum rau kev lag luam tshuaj thiab kev lag luam nyiaj txiag. Kev txiav txim tsis txaus, DEA taug qab nws blockchain chaw nyob. Ib tug ntawm lawv tau qhia tias kev ntxhua khaub ncaws txuas ntxiv mus. 

Tus neeg ua txhaum tshiab tau yuav ntau dua $ 42 lab thiab muag $ 38 lab tus nqi ntawm crypto. Cov tub ceev xwm txuas ib co ntawm cov nyiaj no mus rau kev lag luam yeeb tshuaj.

Sau Binance.

Kev pauv lub luag haujlwm hauv fiasco yog txhawm rau txheeb xyuas tus neeg ua txhaum tshiab.

Qhov no yog qhov ua piv txwv ntawm qhov pom kev pom ntawm kev lag luam blockchain ua haujlwm tawm tsam cov neeg ua txhaum cai

Binance tus thawj coj loj ntawm kev tshawb nrhiav Matthew Price

Binance piv rau nyiaj laundering

Cov xwm txheej zoo sib xws tau tshwm sim ua ntej ntawm kev sib pauv. 

Hauv qhov tshwm sim tsis ntev los no, tus neeg ua txhaum cai siv ANKR raws tu qauv rau trillions ntawm aBNBc tokens. Qee cov nyiaj tau los tau pauv rau BUSD thiab BNB thiab pauv mus rau qhov sib pauv. Qhov kev pauv tau teb nrawm nrawm los ntawm kev tso cov nyiaj cuam tshuam. ANKR txheeb xyuas tus neeg ua txhaum yog lawv tus neeg ua haujlwm qub.

Nyuam qhuav pib lub Plaub Hlis, Lazarus Group, North Kauslim cybercrime pawg, tau siv Ronin Axie infinity ecosystem rau ntau dua $ 540 lab. Lazarus tsiv cov nyiaj nyiag mus rau hauv Tornado nyiaj ntsuab thiab ntau lwm yam pauv. Kev sib koom tes ntawm Chainalysis, cov tub ceev xwm, thiab cov thawj coj sib pauv rov qab-tsim kev lag luam thiab khov txog $ 5.8 lab tus nqi ntawm crypto cuam tshuam txog kev ua txhaum cai.

Hydra, lub khw lag luam hauv Lavxias darknet, tau raug kaw tom qab kev sib koom tes ntawm tub ceev xwm thiab kev sib pauv. Cov xov xwm tshaj tawm yav dhau los tau liam tias tau tshaj tawm tias Txauv nyiaj txiag Hydra. Raws li Binance, tub ceev xwm yuav tsis tau ntes Hydra cov neeg ua txhaum cai tsis muaj crypto.

Binance muaj qhia siv kaum tawm lab nyiaj daus las los nrhiav cov kws tshaj lij cybersecurity thoob plaws ntiaj teb. Pab neeg no suav nrog ntau dua 120 tus kws tshaj lij kev nyab xeeb thiab kev lag luam, suav nrog cov neeg ua haujlwm qub ntawm IRS, FBI, Asmeskas kev pabcuam zais cia, Europol, thiab tub ceev xwm hauv tebchaws Askiv, Europe, Asia, thiab Latin America.

kawg xav

Cov neeg thuam tau coj cryptocurrencies nyob rau hauv lub teeb tsis zoo txij li thaum lawv pib; lawv pom tias cov thev naus laus zis tshiab yuav hloov pauv nyiaj txiag thiab kev ua phem thoob ntiaj teb. Cov tub ceev xwm tau tshaj tawm cov kev cai nruj los tswj kev lag luam.

Hauv kev sib ntaus tawm tsam kev ua txhaum cai, Binance tau ua pov thawj tias blockchain tuaj yeem yog lub cuab yeej muaj txiaj ntsig. Cov thev naus laus zis tau ua pov thawj siv cov teeb meem hauv kev tiv thaiv kev dag ntxias thiab ua kom cov khoom siv thoob plaws hauv kev lag luam. 

Crypto tsis qhia npe; Kev sib pauv hauv nruab nrab tuaj yeem txheeb xyuas tus tswv chaw nyob. Cov txiaj ntsig tau txais txiaj ntsig ntau ntawm cov nyiaj npib tau txais txiaj ntsig los kaw cov neeg siv nyiaj ntawm blockchain; xav txog lub hwj chim tus neeg siv lossis ib tus neeg uas muaj feem cuam tshuam feem ntau muaj dhau ntawm blockchain ecosystem.