Tom qab thov txim rau kev ua txhaum US Bank Secrecy Act, yav dhau los BitMEX CEO Arthur Hayes yuav raug txim rau hnub Friday no (BSA).
Qhov kev txiav txim yuav xaus rau tshooj cai lij choj uas tau pib thaum Lub Kaum Hli 2020, thaum Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees thiab Cov Khoom Muag Yav Tom Ntej Kev Lag Luam (CFTC) tau foob cov kev sib tw tawm tsam BitMEX thiab nws cov tswv.
Benjamin Delo, Samuel Reed, thiab Hayes yog cov tswv-tus neeg ua haujlwm.
Txawm hais tias qhov tseeb tias Hayes ntsib lub sijhawm ntau tshaj tsib xyoos hauv tsev lojcuj, BSA kev ua txhaum cai tsis tshua muaj tshwm sim hauv tsev lojcuj.
Cov lus liam
CFTC tau foob foob rau peb tus neeg koom nrog, hais tias lawv ua tsis tau raws li cov txheej txheem paub-koj-cov neeg siv khoom, cov ntaub ntawv xov xwm ntawm cov neeg siv khoom, thiab cov txheej txheem tiv thaiv kev laundering, ua txhaum ntawm CFTC cov qauv.
Kev sib liam txhaum cai ntawm kev ua txhaum cai BSA raug foob los ntawm DOJ.
Hayes nyob hauv Singapore thaum lub sijhawm xa cov lus tsis txaus siab.
Hayes tau mus rau Hawaii tom qab sib tham txog kev tso siab rau, qhov chaw nws tau tshwm sim ua ntej tsoomfwv tus kws txiav txim plaub ntug thiab tom qab ntawd raug tso tawm ntawm $ 10 lab daim ntawv cog lus, nrog rau cov txheej txheem hauv tsev hais plaub ntxiv yuav tshwm sim hauv New York.
Hayes thiab Delo txhua tus tau lees txim rau ib qho ntawm kev ua txhaum cai BSA, uas muaj peev xwm raug kaw rau tsib xyoos.
“Mr. Hayes lees txais lub luag haujlwm rau nws qhov kev ua thiab tos ntsoov rau lub sijhawm uas nws tuaj yeem tso qhov teeb meem no tom qab nws, "tus poj niam cev lus rau Hayes hais rau The Block thaum lub sijhawm thov.
Lub sijhawm ntawd yuav los sai sai.
Txij li thaum CFTC rooj plaub tau raug txiav txim, nrog rau peb tus neeg koom ua ke tau txais kev nplua $ 30 lab.
Rau kev ua txhaum cai ntawm tsoomfwv cov khoom muag, txhua tus yuav raug them $ 10 lab. BitMEX kuj tau txiav txim siab thaum Lub Yim Hli 2021, pom zoo them $ 100 lab nplua thiab txwv tsis pub cov khoom lag luam derivatives hauv Tebchaws Meskas.
Hayes puas yuav raug kaw 5 xyoos?
Hayes zoo siab tias nws qhov kev foob txhaum cai yuav raug daws yam tsis muaj lub sijhawm kaw tam sim no tias kev tswj hwm pej xeem tau raug daws.
Cov ntaub ntawv BitMEX yog thawj qhov kev foob zoo rau tsoomfwv, raws li Hayes qhov kev thov raug txiav txim tau hais tawm.
Nws yog thawj zaug SEC tau txiav txim siab tawm tsam lub tuam txhab crypto rau kev ua txhaum cai BSA - ib theem ntawm kev ua raws cai uas tsis tas yuav tau txais kev txhawb nqa los ntawm cov haujlwm.
Hauv BitMEX rooj plaub, Tebchaws Asmeskas tau hais meej tias cov txheej txheem kev tiv thaiv nyiaj txiag uas twb muaj lawm yuav tsum tau ua raws.
Raws li Jaimie Nawaday, yav dhau los tsoomfwv tus kws lij choj nyob rau yav qab teb Cheeb Tsam New York thiab tam sim no tus thawj coj ntawm Seward & Kissel's Government Security thiab Internal Investigations Group, kev ua txhaum cai BSA yog kev ua txhaum loj, txawm hais tias lawv tsis tshua ua rau raug kaw.
Raws li Nawaday, yog tias Hayes raug kaw hauv tsev loj cuj, txhua yam ntau tshaj li ib xyoos yuav yog qhov kev xaiv tseem ceeb nrog rau lub sijhawm ntev.
Ib kab lus luv luv, xws li rau lub hlis, yuav muaj kev cuam tshuam tsawg dua. Vim tias qhov kev thov yog qhov tshiab, kev txiav txim siab seb qhov kev thov mus txawv tebchaws puas yuav raug pom zoo yog qhov nyuaj dua.
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Nancy J. Allen yog tus nyiam crypto thiab ntseeg tias cryptocurrencies txhawb tib neeg los ua lawv tus kheej lub tsev txhab nyiaj thiab nqis ib sab ntawm kev sib pauv nyiaj ib txwm muaj. Nws kuj tseem nyiam los ntawm blockchain thev naus laus zis thiab nws txoj haujlwm.
Tau qhov twg los: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/19/arthur-hayes-to-get-five-years-in-jail-for-unlawful-businesses/