Tsis pub dhau lub koom haum koom tes ntawm Is Nrias teb cov pab pawg Adani, cov npe ntawm qee cov neeg tuaj yeem tshwm sim dua, txuas mus rau ntau qhov chaw nyob sab nraud ntawm lub hom phiaj tsis meej lossis cov qauv labyrinthine. Nyob rau hauv lub wake ntawm Hindenburg tshawb fawb cov lus liam ntawm kev dag ntxias hauv pawg Adani, cov neeg no thiab cov koom haum caw cov lus nug. Lawv yog leej twg? Thiab, nyob rau hauv pab pawg, lawv ua dab tsi?
Piv txwv li, Chang Chung-Ling, ib tug thawj coj Suav, xam nyob rau hauv Hindenburg tsab ntawv ceeb toom ua tus thawj coj ntawm ntau lub tuam txhab Adani. (Ib tug ntawm lawv, ib lub tuam txhab Singaporean, tuaj nyob rau hauv kev tshuaj xyuas los ntawm Indian cov tub ceev xwm hauv 2018 rau nws txoj hauv kev tsis txaus ntseeg kev noj nyiaj txiag cuam tshuam nrog kev yuav khoom helicopter.) Quartz tau sau ua ntej txog Sanjay Newatia, ib tug qub banker hauv London uas, raws li Pandora Papers, tau siv los pab ib tug nplua nuj Indian lobbyist ua offshore muas, thiab leej twg yog tam sim no tus thawj coj nyob rau hauv 57 Adani tuam txhab uas muag sau npe nyob rau hauv lub UK.
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Lwm qhov Adani li niaj zaus yog Nasser Ali Shaban Ahli, tus neeg ua lag luam uas khiav Al Jawda Trade & Services, kev pab tswv yim hauv Dubai. Ahli lub npe tau tshwm sim nyob rau hauv tsawg kawg ob qhov kev tshawb nrhiav Indian rau kev iab liam kev laundering nyiaj los ntawm pawg Adani. Nws kuj tau cog qoob loo hauv British Virgin Islands cov npe lag luam, raws li tus tub ceev xwm hauv kev lag luam kev lag luam uas txuas nrog pawg Adani.
Tsis tas li ntawd, Ahli tau teev nyob rau hauv Suav cov ntaub ntawv raws li tus thawj coj ntawm Beijing Basile, lub tuam txhab uas xa tawm cov khoom lag luam tshwj xeeb rau Adani Power hauv Is Nrias teb. Beijing Basile muaj kev sib raug zoo nrog pab pawg Adani uas yog ib tus neeg ua haujlwm hauv Shanghai, ntawm LinkedIn, hais tias nws tau ua haujlwm rau pawg Adani rau 15 xyoo dhau los. Txawm li cas los xij Beijing Basile tsis tshwm sim ua ib qho koom nrog hauv cov ntaub ntawv los ntawm Adani Power.
Pab pawg Adani thiab Ahli tsis teb rau cov lus thov los ntawm Quartz.
Adani pawg txiv neej hauv Dubai
Nyob rau hauv 2004 thiab 2005, Is Nrias teb Tus Thawj Coj ntawm Cov Nyiaj Tau Los Txawj Ntse (DRI) tau tshawb xyuas Adani pawg neeg lub tuam txhab, Adani Enterprises, rau kev ua "kev lag luam ncig" hauv pob zeb diamond. Lub tuam txhab yog qhov tseem ceeb importing pob zeb diamond, tom qab ntawd xa tawm mus rau cov tuam txhab paub txawv teb chaws ntawm tus nqi tsim txiaj, thiaj li ua kom siv cov credit pheej yig los ntawm ib lub tuam txhab. tsoom fwv incentive scheme. Raws li ib tug DRI report, ib lub tuam txhab Dubai lub npe hu ua Daboul Trading Company yog lub luag haujlwm rau kev muab pob zeb diamond rau Adani Enterprises tuaj rau hauv Is Nrias teb - thawj qhov chaw ntawm kev lag luam ncig. Ahli yog Daboul tus neeg sawv cev hauv Dubai.
Hauv xyoo 2010, DRI tau tshawb xyuas Adani Enterprises dua, lub sijhawm no rau kev liam tias exaggerating tus nqi ntawm cov khoom siv fais fab. (Cov ntaub ntawv tseem yog winding nws txoj kev los ntawm Is Nrias teb txoj kev tshawb ntawm cov tsev hais plaub thiab cov tsev hais plaub.) Lub hom phiaj, lub DRI tau thov, yog mus siphon nyiaj tawm ntawm lub teb chaws, mus rau ib tug account nyob rau hauv Mauritius. Ib zaug ntxiv, lub tuam txhab Dubai tau ua haujlwm ua tus neeg nruab nrab-Electrogen Infra FZE, nrhiav tau hauv 2009 los ntawm Ahli. Thaum Lub Peb Hlis 2010, cov ntaub ntawv qhia, Ahli tau hloov Electrogen cov tswv cuab rau Vinod Adani, tus kwv tij ntawm Adani pawg thawj coj, Gautam Adani. Electrogen niam txiv, ib lub tuam txhab hauv Mauritius, tsuas muaj ib tus tswv cuab: Vinod Adani.
Tsis tas li ntawd, lwm lub tuam txhab Dubai lub npe hu ua Powergen Infrastructure muaj, raws li DRI, tau muab daim ntawv cog lus ua hluav taws xob rau PMC Projects, lub tuam txhab Indian uas ua haujlwm ua "dummy ruaj" rau pawg Adani. (PMC ua rau tag nrho nws cov nyiaj tau los ntawm Adani daim ntawv cog lus, tab sis nws tsis yog lub npe hu ua "txoj kev cuam tshuam" hauv Adani qhia tawm.) Hauv cov ntaub ntawv sau npe koom nrog pom los ntawm Quartz, Powergen muaj peb tus thawj coj; ob leeg hu ua Ahli ua lawv tus neeg sawv cev.
Adani lub vev xaib offshore
Ahli pab Adanis sab nraum Dubai thiab. Ib lub tuam txhab, EZY Global, tshwm hauv Adani cov ntaub ntawv (pdf) as a related party. Sau npe nyob rau hauv British Virgin Islands - ib tug nrov se haven - EZY Ntiaj teb no cov npe, ntawm nws cov shareholders, Pranav Vora, ib tug thawj coj (pdf) ntawm Adani Shipping. Hauv xyoo 2011, EZY Ntiaj Teb tau koom ua ke rau hauv lwm lub tuam txhab, Gulf Asia Trade & Investment, raws li cov ntaub ntawv los ntawm British Virgin Islands nyiaj txiag commission raws li pom los ntawm Quartz. Ahli yog tus tswv cuab hauv ob lub tuam txhab.
Lub tuam txhab lub vev xaib tam sim no tsis ua haujlwm piav qhia txog Gulf Asia cov haujlwm xws li "kev nqis peev hauv kev nqis peev mus ntev hauv kev sib koom, nyiaj txiag, daim ntawv cog lus, thiab lwm yam kev lag luam lag luam." Lub tuam txhab npe chaw nyob nyob rau hauv British Virgin Islands yog nyob rau hauv kev saib xyuas ntawm Trident Trust. Hauv Cov ntaub ntawv Pandora cov ntaub ntawv, Trident tau raug hu ua ib qho ntawm ntau lub chaw muab kev pabcuam loj hauv ntug dej hiav txwv, xws li teeb tsa cov txhab nyiaj hauv tuam txhab lossis cov tuam txhab plhaub, lossis npaj cov phiaj xwm zam se.
Nyob rau hauv kev twb kev txuas nrog lub Adanis, Ahli tshwm nyob rau hauv ib tug lwm yam ntaub ntawv, thiab nws yog nyob rau hauv lub Adani pab pawg neeg lub website. Nyob rau hauv 2009-10, Adani Enterprises tshaj tawm cov nyiaj faib rau nws cov shares; xya xyoo tom qab, raws li kev cai lij choj Indian, cov nyiaj faib tsis tau lees paub tau raug xa mus rau lub xeev cov peev nyiaj. Ntawm cov 71 cov tub ua lag luam (pdf) uas tsis tau thov lawv cov nyiaj faib yog Ahli. Cov ntaub ntawv sau tseg cov tub ua lag luam 'shareholdings. Feem ntau ntawm cov ntawv teev npe muaj cov lej sib koom hauv ib lossis ob tus lej. Ahli tuav 10,000 shares.
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