Alameda's Caroline Ellison, FTX's Gary Wang Thov txim rau DOJ 'Fraud' tsub, Tseem Teeb Nrog SEC, CFTC

Yav dhau los Alameda Kev Tshawb Fawb CEO Caroline Ellison thiab FTX tus tsim ua Gary Wang tau thov txim rau cov nqi uas cuam tshuam rau FTX lub cev qhuav dej, Asmeskas Tus Kws Lij Choj Damian Williams tshaj tawm hnub Wednesday hmo ntuj.

cov US Securities thiab Exchange Commission (SEC) thiab Cov Khoom Muag Yav Tom Ntej Kev Lag Luam (CFTC) kuj tau tshaj tawm cov nqi tawm tsam ob, hais tias Ellison tswj hwm tus nqi ntawm FTT, ib qho kev sib pauv token tawm los ntawm FTX, ntawm kev sib pauv tus tsim Sam Bankman-Fried txoj kev taw qhia.

Ob leeg tau koom tes nrog cov kws tshawb nrhiav, Williams tshaj tawm. Tus Kws Lij Choj Meskas rau Lub Nroog Yav Qab Teb ntawm New York (SDNY) tsis tau qhia meej tias ob tus raug foob dab tsi. Cov ntaub ntawv hauv tsev hais plaub tsis muaj tam sim ntawd.

FTX tus tsim Sam Bankman-Fried tau raug foob nrog yim ua txhaum cai los ntawm SDNY ua ntej Lub hlis no tom qab nws raug ntes hauv Nassau. Cov nqi no suav nrog kev laundering nyiaj, kev dag siv xov tooj, kev dag ntxias nyiaj txiag, thiab kev ua txhaum cai nyiaj txiag rau kev sib tw. Nws tab tom raug xa mus rau Asmeskas, Williams tau lees paub hauv nws cov lus, hais tias tus tsim FTX tau nyob hauv FBI kev saib xyuas thiab yuav tshwm sim hauv tsev hais plaub "kom sai li sai tau."

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Hauv tsab ntawv tshaj tawm, SEC Tus Lwm Thawj Coj Tub Ceev Xwm Sanjay Wadhwa tau hais tias peb "tau koom nrog hauv cov phiaj xwm los zais cov ntaub ntawv los ntawm FTX cov tub ua lag luam, suav nrog los ntawm kev siv zog ntawm Mr. Bankman-Fried thiab Ms. Ellison los tsim cov nqi ntawm FTT. , uas tau txais kev lav phib xaub rau cov nyiaj qiv uas tsis tau qhia tawm uas Alameda tau tawm ntawm FTX raws li nws tsis tau nthuav tawm, thiab tsis muaj kev txwv, kab ntawm credit. "

"Los ntawm surreptitiously siphoning FTX cov neeg siv nyiaj rau cov phau ntawv ntawm Alameda, cov neeg raug foob tau zais qhov txaus ntshai tiag tiag uas FTX cov tub ua lag luam thiab cov neeg siv khoom ntsib," Wadhwa tau hais.

Ellison yog ib tug neeg nyob ze ntawm Bankman-Fried's, thiab tau raug tsom los ntawm cov kws lij choj rau nws lub luag haujlwm hauv kev tswj hwm FTX qhov kev sib pauv token FTT, uas Alameda tau siv los ua khoom lag luam rau kev nqis peev. Thaum lub Kaum Ob Hlis Ntuj Ellison, leej twg xav tias yuav nyob hauv Hong Kong lossis Nassau, tau pom hauv Manhattan ntawm lub khw kas fes ua rau ntau tus xav tias nws tau ua haujlwm nrog tub ceev xwm.

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Tsis ntev tom qab ntawd, Ellison tau tuav txoj cai lij choj WilmerHale los sawv cev rau nws tus kheej. WilmerHale suav Stephanie Avakian, yav dhau los tus thawj coj ntawm US Securities thiab Exchange Commission's Division of Enforcement, uas yog ib tus kws lij choj sab saum toj.

"Yog tias koj tau koom nrog kev coj tsis ncaj ntawm FTX lossis Alameda, tam sim no yog lub sijhawm ua ntej nws. Peb tab tom txav mus sai thiab peb lub siab ntev tsis nyob mus ib txhis, "Williams hais.

Rau nws feem, CFTC tau ua cov lus sib liam zoo sib xws rau Wang thiab Ellison, hais tias Ellison tau ua txhaum kev dag thiab ua "cov ntaub ntawv tsis raug" khi rau FTT muag, thaum liam Wang "tso cai rau Alameda kom tswj hwm qhov tseem ceeb tsis txwv txoj kab ntawm FTX."

HLOOV TSHIAB (Kaum Ob Hlis 22, 2022, 02:30 UTC): Ntxiv cov ntaub ntawv ntxiv.

HLOOV TSHIAB (Kaum Ob Hlis 22, 02:40 UTC): Ntxiv SEC, CFTC nqi.