インド財務省が海外9取引所のアクセス遮断へ
インド財務省の金融情報機関（FIU IND）が、9つの海外暗号資産（仮想通貨）取引所のURL をブ号 的取引所のURL省へ要請した。これら取引所は、同国のマネーロンダリング防止法に違反し違法な運営を行っていると指摘。
対象となった取引所は、バイナンス（Binance）、クーコイン（Kucoin）、フォビ（Houbi）、クラーケン（Kraken）、ゲース (Bittrex), ビットスタンプ (Bitstamp), MEXCグローバル ( MEXC Global), ビットフィネックス (Bitfinex) だ.
なおFIUは、マネーロンダリングやテロ資金に係る資金情報を一元的に受理・分析し、捜柍很金元報機関だ.
インドでは、 2002 年マネーロンダリング防止法 (PML法)の規定により、仮想デジーVaj DA SP) Lub Kaum Ob Hlis 2023 年3月にマネーロンダリング防止／テロ資金供与対策（AML-CFT）の枠組みに組み込まれている.
これによりインド国内 (オフショアおよびオンショアで)タル資産の移転、デジタル資産の保管または管理、デジタル資産の管理を可能にする手审理。 、 報告機関としてFIU INDに登録し、一連の義務を遵守する必要があるという。
なおこの義務は、インドに物理的な拠点を置かずとも対象となるとインド財務眬てい。
インドでは現在まで、31のデジタル資産サービプロバイダーが登録を行っていというしかし、廊开はFIU INDに登録をしていないとのとだ .
なおVDA SPの登録義務として、顧客の本人確認、顧客のその他のコンテンツをFacebookでチェックう理由の記録といった本人確認と顧客管理の対応を行う必要がある他、顧客の取引記録の5年間保存、疑わしい取引の報告、インドマネーロンダリング阱の報告。られてる.
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参考: FIU
cov duab: iStocks/Alex-Sholom
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