IRS thiab FBI muaj ntes tau ib tug hacker lub luag hauj lwm rau nyiag ntau lab nyiaj daus las hauv cov cuab tam digital los ntawm lub hnab nyiaj kho vajtse uas tub ceev xwm tub ceev xwm tau ntes lwm kis.
Qhov heist yog qhov tseem ceeb vim tias kev nyiag khoom tshwm sim los ntawm lub hnab nyiaj bitcoin tsim los ntawm cov cuab yeej kho vajtse uas nyob hauv kev saib xyuas lub cev ntawm tub ceev xwm.
Tus neeg raug liam hacker, Gary Harmon, liam tias nyiag rov qab bitcoin koom nrog hauv ib rooj plaub cais tawm tsam nws tus tij laug, Larry Harmon. Cov neeg sawv cev ntawm tsoomfwv hais tias nws tau khiav qee yam los ntawm cov npib sib tov. Thaum kawg, nws tso qee yam rau hauv BlockFi txhawm rau rho tawm cov nyiaj qiv, suav nrog ib qho qiv nyiaj USD rau $ 1.2 lab uas BlockFi pom zoo.
Ua tsis tau kom muaj lub hnab nyiaj bitcoin kho vajtse
Tau kawg, tsis muaj bitcoin lossis bitcoin hnab nyiaj muaj nyob hauv lub cev. Tag nrho cov bitcoin tseem nyob rau hauv daim ntawv faib khoom thiab tsis muaj daim ntawv ntawm lub cev - tsis yog cov ntaub ntawv ntawm lub hard drive. Tsuas yog cov khoom siv uas tsim pej xeem / ntiag tug keypairs muaj nyob hauv lub cev.
Txawm li cas los xij, ib zaug ib lub cuab yeej tsim kom muaj kev ruaj ntseg keypair uas tuaj yeem cuam tshuam nrog lub hnab nyiaj ntawm Bitcoin lub network, nws tso cai rau tus neeg siv xa tawm cov kab lus: feem ntau 12 lossis 24 lo lus uas sawv cev rau cryptography ntawm tus yuam sij ntiag tug. Cov kab lus no, thiab cov pej xeem / ntiag tug keypair uas nws lees paub, tuaj yeem tso cai rau tus neeg siv txav bitcoin mus rau txhua qhov chaw ntawm daim ntawv teev npe los ntawm txhua qhov chaw hauv ntiaj teb.
Vim li no, lub hnab nyiaj kho vajtse siv hu ua "cov cuab yeej kos npe” Lub npe qub no qhia meej txog lub hom phiaj ntawm lub cuab yeej: kos npe rau kev lag luam, tsis txhob khaws bitcoin.
Hauv cov ntsiab lus, lub npe hu ua "Bitcoin hardware wallets" tsis yog lub hnab nyiaj tiag tiag. Cov khoom siv lub cev no tsuas yog tsim thiab khaws cov pej xeem / ntiag tug keypair uas tuaj yeem kos npe rau kev hloov pauv bitcoin ncig ntawm daim ntawv teev npe.
Feds liam tias Harmon tau siv nws cov lus cog tseg kom tshem tawm cov nyiaj tawm ntawm lub hnab nyiaj uas yog Ameslikas tsim los ntawm ib tug ntaus ntawv nyob rau hauv lawv kev saib xyuas.
BlockFi ntau qhov kev them nyiaj tsis zoo
BlockFi ib zaug tau tsa nyiaj los ua "unicorn," ib lub tuam txhab uas ua tiav cov txiaj ntsig siab dua $ 1 nphom. BlockFi's Series E kev nrhiav nyiaj txiag tau sim nce $ 500 lab ntawm tus nqi ntawm $ 4.5 nphom hauv Lub Rau Hli 2021. Nws tau xaus rau kev nce nyiaj tsuas yog $ 225 lab hauv qhov kev sib tw ntawd.
Txij thaum ntawd los, BlockFi tau raug kev txom nyem rov qab los ntawm hmoov zoo. Nws yuav tsum tau claw rov kev tshem tawm yuam kev 700 bitcoin tsis yog $700 thaum them tawm lub Peb Hlis 2022 kev lag luam nyiaj ntxiv, thiab tsis muaj phooj ywg los ntawm kev hem kev cai lij choj tawm tsam tsawg kawg ib tus neeg siv uas thim USDC los ntawm kev tso nyiaj sib cais.
Nws kuj tau nkag mus rau hauv dej kub nrog SEC thiab lub xeev cov tswj hwm tshaj nws cov paj laum cov nyiaj thaum nws raug liam tias muab cov ntawv pov thawj tsis tau sau npe. Tom qab ntawd, nws tau mus txog kev sib hais haum nrog SEC, pom zoo them tshaj $ 100 lab hauv kev nplua. Nws yog nyob rau ntawm lub sijhawm them nyiaj rau qhov nplua thaum nws tau ntsib teeb meem nyiaj txiag uas tau xaus rau kev tshem tawm feem ntau ntawm nws cov peev txheej.
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BlockFi tau xaus rau kev kos npe rau daim ntawv cog lus nrog FTX. Qhov kev pom zoo suav nrog cov kab rov qab ntawm credit thiab ib qho kev xaiv rau FTX kom tau BlockFi rau ntau npaum li $ 240 lab, nyob ntawm kev ntsuas kev ua haujlwm.
Gary Harmon tau liam tias xa cov nyiaj nyiag khoom los ntawm kev sib tov rau BlockFi. BlockFi tom qab ntawd pom zoo cov nyiaj qiv fiat thiab Harmon liam tias siv cov nyiaj qiv no mus yuav ib lub tsev nyob hauv Cleveland, Ohio.
Lub hnab nyiaj kho vajtse tau ntes nyob rau hauv ib rooj plaub darknet
Larry Harmon ntsej muag Kev iab liam ntawm kev sib koom ua lag luam nyiaj txiag, kev ua lag luam tsis muaj ntawv tso cai xa nyiaj, thiab kev xa nyiaj tsis muaj daim ntawv tso cai DC. Lub Department of Justice kuj liam tias nws ua haujlwm darknet cryptocurrency mixing service Helix los ntawm 2014 rau 2017.
Larry kuj tau liam tias ua haujlwm tshawb nrhiav lub cav hu ua Gram, uas ua rau muaj kev tshawb nrhiav rau cov khoom tsis raug cai thiab cov kev pabcuam. Cov neeg siv tuaj yeem them nws cov nqi siv bitcoin los ntawm Helix tov khoom. Txawm li cas los xij, qhov kev pabcuam sib xyaw ua haujlwm tsis tuaj yeem nres Chainalysis los ntawm kev taug qab kev lag luam uas tau pab tawg rooj plaub.
Tub ceev xwm tub ceev xwm liam tias Helix laundered $ 311 lab tus nqi ntawm cov cuab tam digital. Tub ceev xwm tswj hwm tsawg kawg ib lub hnab nyiaj kho vajtse uas tuav nyiaj rau Helix.
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Gary tej zaum yuav tau nkag mus rau cov kab lus noob
Tub ceev xwm ntes tau Trezor hardware hnab nyiaj tuav nyiaj ntsig txog Helix npib sib tov rooj plaub. Cov neeg tshawb nrhiav tsis tuaj yeem nkag mus rau Trezor hnab nyiaj ncaj qha vim lawv tsis paub tus lej lej. Txawm li cas los xij, lawv tuaj yeem saib cov ntaub ntawv ntawm blockchain thiab taug qab cov nyiaj mus rau qhov chaw nyob uas tau liam tias tswj hwm los ntawm Larry Harmon.
Trezor hnab nyiaj, zoo li txhua lub hnab nyiaj kho vajtse, tsim cov kab lus cov noob uas tuaj yeem hloov mus rau lwm yam khoom siv. Gary tuaj yeem siv cov kab lus no los txhawb nws txoj kev nkag tsawg kawg yog qee qhov ntawm lawv cov nyiaj tsis tau txais thiab tshem tawm.
Hauv lub tsev hais plaub xyoo 2020, Larry tsis kam lees tias nws tsis paub dab tsi txog lub hnab nyiaj. Tus thawj tswj hwm tus kws txiav txim plaub tau hais qhov tsis ntseeg ntawm nws cov lus thov thiab nws tau xav tias Larry tuaj yeem muab cov lus cog tseg rau Gary ntawm qee lub sijhawm. Tus kws txiav txim plaub txiav txim kom nws muab cov lus hla. Tom qab ntawd Larry tau thov tias Gary tau nyiag nyiaj.
Lub tsev hais plaub tau xa rov qab qhov kev txiav txim txhaum cai hauv Larry Harmon rooj plaub. Qhov kev txiav txim tuaj nrog $ 60 lab nyob rau hauv pej xeem kev nplua thiab mus txog 20 xyoo nyob rau hauv tsev lojcuj.
Larry kuj pom zoo ua tim khawv tawm tsam nws tus tij laug thiab lwm tus neeg ua haujlwm darknet. Cov ntaub ntawv tawm tsam Gary Harmon yuav mus sim rau lub Ob Hlis 2023.
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