Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (DOJ) tau tshaj tawm qhov kev vam meej ntawm Bitzlato, qhov loj nyiaj laundering crypto pauv. Hais lus ntawm lub rooj sib tham xov xwm, US Tus Kws Lij Choj General Lisa Monaco tau lees paub qhov kev ua haujlwm, ntxiv tias kev sib pauv feem ntau tus tsim, Anatoly Legkodymov, tau raug ntes sib npaug hauv Miami los ntawm cov neeg sawv cev ntawm FBI.
40-xyoo-laus Legkodymov, uas ua haujlwm Bitzlato los ntawm nws qhov chaw nyob Shenzen hauv Suav teb, yuav tsum raug foob hauv Florida District Court rau yav tav su no. Txij li cov xov xwm ntawm kev raug ntes, tag nrho cov hnab nyiaj txuas nrog Bitzlato tau poob los ntawm ntau dua 6 lab mus rau tsawg dua 12,000.
Raws li US DOJ, Bitzlato yog lub luag haujlwm ncaj qha rau kev ntxhua khaub ncaws ntau dua $ 700 lab hauv kev ua lag luam tsis raug cai los ntawm Hydra, tam sim no-defunct darknet mega-market, nyob rau hauv peb lub xyoos dhau los.
Tab sis kev tsom xam los ntawm crypto tus neeg saib xyuas kev ua txhaum cai, Chainalysis, soj ntsuam ntxiv rau hauv cov haujlwm ntawm Bitzlato plaub lub xyoos dhau los, taug qab ntau dua $ 2.5 billion rau kev sib pauv.
Dab tsi yog Sinister yog Bitzlato?
Bitzlato tau teeb tsa los ntawm qhov pib los txais tos txhua yam kev dag ntxias rau kev sib pauv uas tsis suav nrog kev lees paub ntsej muag hauv nws cov txheej txheem KYC. Nws tus tsim, Legkodymov, kuj tau hais tias kev sib pauv cov neeg siv tau "paub tias yog neeg ruam," raws li DOJ daim ntawv tshaj tawm. Hauv peb lub xyoos, nws qhov kev lag luam ntim tau nce mus txog ntau dua $ 2.5 nphom, nrog 53% ntawm tus lej ntawd ncaj qha txuas mus rau qhov pheej hmoo thiab tsis raug cai. Chainalysis tau pom tias nws cov 20 kev sib koom ua lag luam saum toj kawg nkaus suav nrog cov tuam txhab underdog thiab Ransomware hom xws li QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko thiab lwm yam.
Ze li ntawm $ 33,000 tau taug qab los ntawm Hong-Kong-raws li kev sib pauv mus rau ntau tshaj li rau XNUMX tus neeg txhawb nqa-Lavxias cov pab pawg ua haujlwm hauv thaj av Donbas uas muaj kev kub ntxhov, ua rau muaj kev kub ntxhov hauv Ukraine los ntawm kev loj hlob ntawm caj npab me.
Nyiaj Laundering thiab Crypto
Hauv nws cov lus tshaj tawm, DOJ tshaj tawm tias "cov tsev kawm ntawv uas ua lag luam hauv crypto tsis tshaj txoj cai. ” Hais txog qhov xwm txheej loj zuj zus ntawm kev mob siab rau thiab KYC qhov tsis txaus hauv qhov chaw crypto, US Tus Kws Lij Choj Breon Peace ntxiv tias "Bitzlato muag nws tus kheej rau cov neeg ua phem ua txhaum cai tsis muaj lus nug-nug cryptocurrency pauv, thiab sau ntau lab daus las tus nqi tso nyiaj. Tus neeg raug foob tam sim no them tus nqi rau lub luag haujlwm ntawm nws lub tuam txhab ua si hauv cryptocurrency ecosystem. "
Bitzlato thiab FTX
Thaum lub zej zog crypto qhuas cov kev siv zog ntawm US DOJ, ib feem ntawm cov neeg soj ntsuam piv Bitzlato thiab FTX. FTX tus tsim Sam Bankman-Fried tau tawg kwv yees li $ 40 nphom ntawm tus kheej thiab cov peev nyiaj nrog rau lub caij nplooj zeeg FTX. Ob lub tuam txhab zoo li tau lees paub qhov kev coj ua tsis raug cai uas cuam tshuam nrog US FinCEN txoj cai lij choj, ua rau lawv tuag. Txawm li cas los xij, tus tsim nyob hauv Asmeskas tau cia siab tias yuav tsaws qhov chaw zoo dua thaum muaj kev zam txim me me.
Tau qhov twg los: https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/