Raws li ntau thiab ntau ntawm cov tentacles los ntawm Alameda, FTX, thiab Sam Bankman-Fried raug nthuav tawm nyob rau hauv cov nyiaj txiag system, regulators tseem raug nug cov lus nug nyuaj nyob rau hauv lub wake ntawm kev puas tsuaj.
Moonstone Bank, yav tas los hu ua Farmington State Bank, tau nce pom nws tus kheej nyob rau hauv kev tshuaj xyuas xov xwm hnyav rau ob qho laj thawj tseem ceeb.
Ua ntej, Moonstone lees txais $ 11.5 lab daus las los ntawm Alameda Kev Tshawb Fawb hauv Lub Peb Hlis 2022. Kev nqis peev, rau 10% cov tswv cuab, muaj nuj nqis rau lub txhab nyiaj ntawm $ 115 lab - ib qho nyiaj loj piv rau $ 10 lab hauv cov neeg siv khoom. tso nyiaj thaum lub sij hawm thiab nthuav vim hais tias cov neeg muas zaub deposits sharply nce tom qab.
Qhov thib ob, Jean Chalopin, uas tau siv lub koom haum hu ua FBH los yuav Moonstone, kuj yog tus thawj coj ntawm Deltec Bank & Trust - lub txhab nyiaj hnyav npe thoob plaws hauv lub tebchaws. Bahamas Cov ntawv thiab paub tias yog lub txhab nyiaj ntawm kev xaiv rau ob qho tib si FTX thiab tsis sib haum xeeb ruaj khov nyiaj tawm Tether. Deltec Group kuj yog tus tswv Delchain, ib tug sab saum toj minter ntawm Tether. FTX thiab Alameda muaj tsawg kawg yog 17 nyiaj hauv txhab nyiaj nrog Deltec.
Nyob rau hauv ib tug kev sib tham yav dhau los Nrog Protos, Tsoom Fwv Teb Chaws Reserve tau lees paub tias, "Qhov phem tuaj yeem tshwm sim, txawm tias koj xav tias txhua yam nyob rau hauv kev txiav txim."
Tsis ntev los no, peb tau mus rau Washington State Department of Financial Institutions (DFI), uas muaj ntau qhov kev xav txawv ntawm lub xeev ntawm kev tswj hwm tam sim no.
Roberta Hollinshead, Tus Thawj Coj ntawm Cov Nyiaj Txiag rau Washington State DFI - uas saib xyuas Moonstone ua ntej nws hloov mus rau Tsoom Fwv Teb Chaws Reserve Member bank - tau hais tias muaj ntau "kev qhia tsis raug ntawm kev nqis peev [hauv Moonstone Bank] los ntawm Alameda."
Nws tau hais tias "Tsis muaj kev pom zoo los ntawm DFI" los lees txais cov peev txheej vim tias nws yog pawg tswv cuab haiv neeg tsawg, nws hais.
Hollinshead tau lees paub rau pej xeem tias Jean Chalopin, tus thawj coj ntawm FBH (tus tswv ntawm Moonstone) thiab Thawj Tswj Hwm ntawm Deltec Bank & Trust, tau "ua raws li tag nrho cov kev cai lij choj ... Fed."
Nws kuj tau lees paub tias ntawm tag nrho lub xeev-chartered bank txuam nrog cannabis thiab cov cuab tam digital, "Moonstone tsuas yog ib tus tswv cuab ntawm Fed," txawm hais tias "qee lub tsev txhab nyiaj muaj tuav cov tuam txhab uas tswj hwm los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Reserve."
"Txhua lub txhab nyiaj uas nyob rau hauv txoj kev loj hlob tseem ceeb, peb yog nquag nquag hauv kev tswj hwm thiab kev saib xyuas lub luag haujlwm, ”nws hais.
Qhov xav tsis thoob tiag tiag, hais tias Hollinshead, yog lub caij nplooj zeeg ntawm FTX. Nws hais tias, "Nws yog qhov xav tsis thoob," nws tau nthuav tawm qhov tsis muaj zog hauv kev tswj xyuas cov tuam txhab no.
“Kuv vam tias SBF yog raug txim txhaum cai thiab txhaum cai", Hollinshead hais.
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Nws tau hais tias "Peb txwv qhov peb tuaj yeem ua tam sim no," "Kuv vam tias Sam Bankman-Fried raug kaw ua txhaum cai thiab raug txim txhaum cai."
"Kuv ua tsis tau dab tsi txog ib tug neeg zaum hauv tsev npau suav txog kev ua txhaum cai," Fazio hais. “Cov kev cai lij choj hauv Washington muaj zog, Kuv tsis xav tau txoj cai tshiab los ntes cov neeg phem. "
Tab sis thaum Protos hu mus rau tus kws lij choj yav dhau los rau kev tawm tswv yim, lawv tau pom qhov sib txawv. "Ib yam uas [tus tswj hwm] yuav tsum ua yog zaum ib puag ncig thiab xav txog seb tib neeg puas ua txhaum cai. Qhov ntawd yog thawj txoj haujlwm ntawm tus tswj hwm kev pabcuam nyiaj txiag. "
Tus kws lij choj, uas tau thov kom tsis txhob muaj npe tab sis hais rau Protos ntawm keeb kwm yav dhau, txuas ntxiv: "Yog tias koj pom ib lub tuam txhab txawv teb chaws loj yuav lub txhab nyiaj me, uas yuav tsum tau tsa chij liab tam sim ntawd. "
“Nws ua rau muaj lub luag haujlwm los tshuaj xyuas qhov ntawd nrog kev tshuaj xyuas ze tshaj plaws. Lwm cov neeg tswj hwm txoj haujlwm tsis yog tsuas yog txhawm rau tawm tsam leej twg ua txhaum cai, nws yuav tsum tau txais cov ntaub ntawv txaus kom tus tswj hwm tuaj yeem ua sai thiab ua tau zoo thaum nws pom tseeb tias muaj kev ua txhaum cai. "
Cov ntaub ntawv tsis raug thiab cov neeg tsim cai lij choj
Fazio, zoo ib yam li Hollinshead, tau cem cov lus qhia tias muaj kev tswj hwm tsis ua haujlwm ntawm "cov ntaub ntawv tsis paub txog qhov ntawd."
Fazio kuj tau hais tias, "Congress thiab cov neeg tsim cai lij choj hauv lub xeev siv cov cai. Yog tias koj tab tom hais tias muaj kev ua haujlwm tsis zoo, nws tsis yog tus tswj hwm uas yuav raug liam. "
Fazio tau hais tias "Peb tau ua haujlwm rau ntau qhov xwm txheej no," "Thaum peb muaj sijhawm los txwv qee lub tuam txhab, ces peb yuav ua li ntawd."
Tsis zoo li cov lus uas tau hais los ntawm Washington State DFI, yav dhau los tus kws lij choj tswj hwm tau hais tias, yooj yim, "SEC, CFTC, thiab FinCEN tau ceeb toom ib zaug ntxiv txog kev pheej hmoo ntawm Deltec."
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